[董事会]蓝色光标:第三届董事会第六十七次会议决议公告
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-043 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第六十七次会议，于2016年3月25日在公司会议室以现场会议和 电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由 公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信 息。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司通过债转股方式增资取得乐约信息科技（上海） 有限公司6.25%股权的议案》 公司于第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向公司参股子公 司乐约信息科技（上海）有限公司提供1000万元委托贷款的议案》，同意通过委 托招商银行北京双榆树支行向公司参股子公司乐约信息科技（上海）有限公司（以 下简称“乐约科技”）提供1000万元的两年期委托贷款。贷款时双方约定公司有 权在乐约科技下一轮融资时转股。 现乐约科技即将引入新一轮投资人，本轮投前投资估值为1.5亿人民币。因 此根据协议约定，公司将提供给乐约科技的1000万元委托贷款以投前1.5亿元 的转股前估值，进行债转股，取得6.25%的乐约科技股份。本次债转股后，公司 持有乐约科技股权21.25%，乐约科技仍为公司参股子公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修改公司〈限制性股票激励计划〉（草案修订稿）中 部分条款的议案》 公司于2014年1月10日经2014年第一次临时股东大会审议通过《北京蓝 色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称“激励计划”）及《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激 励计划相关事宜》等相关议案。 为调整该激励计划中的严苛条款，继续发挥该计划在2016年度的激励作用， 现对该激励计划进行修改，修改内容如下： 删除第三章股权激励计划具体内容中第五项“限制性股票的授予条件、劫夺 条件、解锁安排”中第“（二）”条“解锁条件”最后一段中“未满足上述解锁条 件第（3）条A规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限 制性股票均由公司回购注销” 本次修改前后内容对照： 修改前：“某一激励对象未满足上述解锁条件第（4）条，该激励对象当期可 解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；某一激励对象未满足上述解锁条 件第（2）条规定的，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购 注销；未满足上述解锁条件第（1）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象 持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；未满足上述解锁条件第（3） 条A规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均 由公司回购注销；未满足上述解锁条件第（3）条B规定的，所有激励对象当期 可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。” 修改后：“某一激励对象未满足上述解锁条件第（4）条，该激励对象当期可 解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；某一激励对象未满足上述解锁条 件第（2）条规定的，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购 注销；未满足上述解锁条件第（1）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象 持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；未满足上述解锁条件第（3） B条规定的，所有激励对象当期可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注 销。” 表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。 本议案将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。 特此公告。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会 2016年3月27日 中财网
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