[监事会]四川美丰:第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-04 四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第六次会议于2016年 3月25日在四川成都召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会 议由监事会主席张维东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改< 公司章程>的议案》； 二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 更换独立董事及提名独立董事候选人的议案》； 三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015 年度监事会工作报告》； 四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015 年度财务决算报告》； 五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2015年度利润分配的预案》；2015年度公司不进行利润分配，不用资 本公积金转增股本； 六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 <2015年度内部控制自我评价报告>的议案》； 七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 续聘会计师事务所的议案》； 八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议 案》； 九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议 案》； 十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2015年年度报告全文和摘要的议案》； 十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召 开公司2015年度（第五十二次）股东大会的议案》。 上述议案第二、五、六、七、八、九，共六项议案已经公司独立 董事发表同意的独立意见；第一、二、三、四、五、七、八、十，共 八项议案需提交公司股东大会审议，其中第一项议案需提交公司股东 大会以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）2/3以上表决 通过后生效。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司监事会 二○一六年三月二十九日 中财网
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