[董事会]康强电子:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-011 宁波康强电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 通知于2016年3月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年3月25 日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事6人，实际参 加会议董事6人，本次会议由董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度 总经理工作报告》 （二）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度 财务决算报告》，本报告需提交2015年度股东大会审议。 （三）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度 董事会工作报告》，本报告需提交2015年度股东大会审议。 公司独立董事袁桐女士、杨旺翔先生、沈一开先生、沈成德先生向董事会提 交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。 （四）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度 利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2015年度股东大会审议。 经天健会计师事务所审计，2015年度公司母公司实现净利润 -65,192,263.20 元，加上年初未分配利润212,510,987.12元，2014年度未进 行利润分配，本年度可供股东分配的利润为147,318,723.92元。 鉴于公司2015年度整体亏损较多，生产经营和新项目建设投资的资金需求 较大，资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生 产经营的实际情况，2015年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以 后年度回报投资者。 （五）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年年 度报告及摘要》 《2015年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。 《2015年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。 （六）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2016年度会计师事务所的议案》，本议案需提交2015年度股东大会审议。 根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2015年度开展公司审计工作情 况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计 机构，并提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发 表了审核意见。 (七)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2015 年度存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交2015年度股东大会审议。 《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn） (八)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2016 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》 根据《公司法》、中国证监会和中国银监会联合发布的《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，结合下属各子公司 的实际经营需要,2016年度同意公司为以下子公司综合授信业务提供担保，具体 情况如下： 为江阴康强电子有限公司最高余额不超过人民币17,400万元的综合授信业 务提供担保；为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过8,000万元的综合授信 业务担保提供；为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司余额不超过1,200万元 的综合授信业务担保提供；期限均为两年。 公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算 标准为：借款期限在2年（含）以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费； 借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担 保期间内不收取其它费用。 《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。 (九)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于补选董 事的议案》（董事候选人简历见附件） 同意宁波普利赛思电子有限公司推荐的彭诚信先生为第五届董事会法律专 业独立董事候选人；张明海先生为董事候选人，并提交股东大会选举；其中独立 董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，无异议的方可提交股东 大会审议。 (十)、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与 宁波司麦司关于2016年度关联交易的议案》 预计2016年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、 垫纸等辅料金额不超过850万元。关联董事郑康定先生回避表决，独立董事对此 发表了事前独立意见。 《2016年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。 (十一)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2015 年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。 《公司2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn）。 (十二)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过公司《关于 向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向下列银行申请综合授信额度： 1、向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿 元整。期限三年。 2、向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请借款及开立银行承兑汇票等 各类授信业务，最高风险敞口额度为人民币壹亿伍仟万元。期限三年。 3、向中国银行股份有限公司宁波市江东支行申请综合授信额度贰亿元整（包 括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等）日常其他贸易融资业务。 期限三年。 4、向招商银行股份有限公司宁波明州支行申请综合授信人民币7000万元 整，期限三年。 5、向远东国际租赁有限公司/远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请开展 融资租赁、保理及委托贷款等业务，最高额度为人民币伍仟万元整。期限三年。 上述申请综合授信额度共计柒亿柒仟万元，是银行根据对公司的评估情况而 给予公司在其操作业务的最高限额，公司在该额度项下根据生产经营的实际需 求，并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。 (十三)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开 2015年度股东大会的议案》 公司决定于2016年4月19日13：30以现场会议与网络投票相结合的方式 在公司1号会议厅召开公司2015年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议 案。 《公司2015年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议 2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○一六年三月二十九日 附：候选人简历 彭诚信先生，男， 1973年6月生，法学博士，教授，中国国籍，无境外居 留权。1994年7月至2010年5月在吉林大学法学院任教，2005年9月起任民商 法学博士研究生导师。2007年至2010任宁波大学“甬江学者计划”特聘教授。 曾在英国牛津大学法律系从事博士后研究；曾在伦敦大学经济学院（LSE）、哈 佛大学法学院做访问学者；曾在日本北海道大学大学院法学研究科任教以及台湾 中央研究院法律学研究所做访问教授。2010年至今任上海交通大学凯原法学院 教授、博士研究生导师。兼任万业企业(证券代码：600641)、凌云B股（证券代 码：900957）独立董事。 彭诚信先生目前还担任上海交通大学土地法制研究中心主任、中国法学会民 法学研究会理事等职务。 彭诚信先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 张明海先生，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师，会计师，宁波 市会计专家库成员，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司总经 理助理兼财务部经理、副总经理，宁波银亿集团有限公司计财部经理、总经理助 理、副总经理。现任银亿房地产股份有限公司副董事长，银亿集团有限公司董事、 副总裁，宁波银亿控股有限公司董事长。 除此之外,张明海先生与公司其它持股5%以上的股东不存在关联关系，不持 有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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