[监事会]招商银行：第九届监事会第三十次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作出。 茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限 公司第九届監事會第三十次會議决議公告》，僅供參閱。 招商銀行股份有限公司董事會 2016年3月24日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為 李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司 的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。 1 A 股简称:招商银行 H 股简称：招商银行 公告编号:2016-009 A 股代码:600036 H 股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”） 第九届监事会第三十次会议通知于2016 年3 月18 日发出，会议于 2016 年3 月24 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9 名，实际 表决监事8 名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行2015 年度董事履行职务情况评价报 告》，同意提交本公司2015 年度股东大会审议； 赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《招商银行2015 年度监事履行职务情况评价报 告》，同意提交本公司2015 年度股东大会审议； 赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过了《招商银行2015 年并表管理工作总结及2016 年工作计划》； 赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、审议通过了《招商银行2015 年度关联交易情况报告》； 赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 五、审议通过了《招商银行 2015年度关联交易专项审计报告》。 赞成：8票反对：0票弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2016年 3月 24日 2 中财网
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