[董事会]天汽模:第三届董事会第六次会议决议的公告
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-016 债券代码：128011 债券简称：汽模转债 天津汽车模具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2016年3月26日14:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料 于2016年3月16日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董 事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过 了如下议案： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015 年财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议。 二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年 度总经理工作报告》 三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年 度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生向董事会 提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。 《2015年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资 讯网”（www.cninfo.com.cn）。 四、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015 年年度报告及摘要》 本议案需提交股东大会审议。 年报全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）， 年报摘要刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中 国证券报》上。 五、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015 年度内部控制评价报告》 公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意 见。报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ” （www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易情况的议案》，关联董事 分别回避了表决，非关联董事一致同意 公司2015年度日常关联交易情况如下： 关联方 关联交易类别 关联交易内容 实际发生额(万元） 北汽兴东方模具（北京）有限 公司 出售商品/提供劳务 模具、检具 29.91 出售商品/提供劳务 技术服务 75.47 出售商品/提供劳务 出售设备 1,538.46 东风（武汉）实业有限公司 出售商品/提供劳务 技术服务 206.61 出售商品/提供劳务 加工费 83.76 东风天汽模（武汉）金属材料 成型有限公司 出售商品/提供劳务 技术服务 58.04 出售商品/提供劳务 模具、检具、夹具 435.06 鹤壁天淇金山模具铸造科技 有限公司 采购商品/接受劳务 铸件 4,850.29 出售商品/提供劳务 技术服务 36.31 天津市多杰工贸有限公司 采购商品/接受劳务 铸件 724.80 天津天汽模飞悦航空装备技 术有限公司 采购商品/接受劳务 加工费 574.61 出售商品/提供劳务 技术服务 141.92 出售商品/提供劳务 出售设备 177.24 出售商品/提供劳务 设备租赁 48.59 株洲汇隆实业发展有限公司 出售商品/提供劳务 冲压件 0.19 出售商品/提供劳务 模具 0.00 采购商品/接受劳务 冲压件 1,693.29 出售商品/提供劳务 模具、检具夹具等 714.90 出售商品/提供劳务 技术服务 201.23 株洲首鹏汇隆钢材加工配送 有限公司 出售商品/提供劳务 模具 150.15 经董事会审议，同意公司2015年与关联方发生的日常关联交易，认为各项关 联交易的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股 东利益的情形。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。 1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常 世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。 2、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关 联任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。 3、审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联董事胡津 生进行了回避表决；非关联董事一致同意。 4、审议与株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司发生的关联交易事项时，关 联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。 5、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项 时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。 6、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常 世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。 7、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，关联 董事董书新、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。 8、审议与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司发生的关联交易事项时， 关联董事赵文杰进行了回避表决；非关联董事一致同意。 独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相 关事项的独立意见》。 七、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》，关 联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意 经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的2016年度日常关联交易情 况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为 目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作 为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股 东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-019）。 关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。 1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联董 事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。 2、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时， 关联董事任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。 3、审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时，关联董事 胡津生进行了回避表决；非关联董事一致同意。 4、审议与东风（武汉）实业有限公司预计发生的关联交易事项时，关联董 事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。 5、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司预计发生的关联交易 事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。 6、审议与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项 时，关联董事赵文杰进行了回避表决；非关联董事一致同意。 7、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司预计发生的关联交易事项时， 关联董事董书新、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。 8、审议与株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司预计发生的关联交易事项时， 关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。 独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相 关事项的独立意见》。 八、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015 年年度利润分配的预案》 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度 实现归属于上市公司股东的净利润164,170,753.82元，按母公司净利润的10%提 取法定盈余公积13,062,233.82元，加上年初未分配利润274,681,342.72元，扣除 2014年度分红41,152,000元后，本年度末公司可供股东分配的利润为 351,089,447.13 元。 2015年度，拟以截至2015年12月31日公司总股本411,520,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发41,152,000.00元， 剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体 股东每10股转增10股；2015年度不送红股。 公司利润分配的预案符合中国证监会及《公司章程》的相关要求，分红标 准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。 本议案需提交股东大会审议通过后实施。 九、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》 经董事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司2016年度财务报告 审计工作。公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨 潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第三届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 十、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司2016年度经营发展需要，2016 年度公司及下属公司（包含纳入 公司合并报表范围的各级子公司）拟共计向10家银行申请综合授信额度预计 178,550万元，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表： 序号 授信银行名称 授信额度 （万元） 1 中国建设银行股份有限公司天津分行 30,000 2 北京银行股份有限公司天津分行 8,000 3 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 15,000 4 中国工商银行股份有限公司天津红桥支行 10,000 5 中国银行股份有限公司天津保税区分行 30,000 6 交通银行天津新技术产业园区支行 20,000 7 中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行 15,000 8 花旗银行（中国）有限公司天津分行 2,800 9 招商银行股份有限公司天津分行 12,000 10 中国光大银行股份有限公司天津分行 12,750 11 河北银行股份有限公司天津分行 3,000 12 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 20,000 合计 178,550 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。 本议案需提交股东大会审议。 十一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》 公司董事会收到总经理董书新先生的辞职申请，由于个人身体健康原因，董 书新先生请求辞去公司总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后， 董书新先生仍继续担任公司董事职务。 经董事会审议，同意由公司董事长常世平先生兼任公司总经理，任期与本届 董事会任期相同，常世平先生的简历详见附件。 十二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2015年年度股东大会的议案》 经董事会审议，同意公司二〇一五年年度股东大会于2016年4月19日14:50 在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开 二〇一五年年度股东大会的通知》（公告编号2016-021）。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2016年3月29日 附件：个人简历 常世平，中国国籍，1957年2月生，无境外永久居住权。毕业于北京航空 学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特 设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天津汽车模具有限公司副总经理、总 工程师，公司副总经理、副董事长、模具技术研究院院长。常世平先生还曾担任 中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评 审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职 务。1995年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号； 1995年至1999年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人； 2000年，入选天津市“131人才工程”第一层次人选；2005年，被天津市人民 政府授予“天津市授衔专家”称号；2006年，被天津市开发区、保税区联合授 予两区领军人才称号。现任公司董事长、总工程师。其本人直接持有公司 23,067,200股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一， 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 中财网
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