[关联交易]招商蛇口:关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-020 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股 份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其 他相关业务。 2、公司第一大股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商 银行实际控制人，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务， 依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的 存贷款业务构成了公司的关联交易。 3、公司于2016年3月25日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了 《关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事孙承铭、付刚 峰、褚宗生、胡勇回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表 决结果审议通过了该项议案。 4、公司在招商银行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过 有关部门批准。 二、关联方基本情况 招商银行成立于1987年，总部位于中国深圳，是一家在中国具有相当规模 和实力的全国性商业银行。公司总股本为25,219,845,601股。依据招商银行2014 年年度报告，截至2014年12月31日，招商银行资产规模为47,318亿元，净资 产3,144亿元，存款总额33,044亿元，贷款和垫款总额为25,139亿元，2014 年招商银行营业收入为1,659亿元，归属于母公司净利润559亿元。 公司第一大股东招商局集团通过股权/控制/一致行动关系控制的招商局轮 船、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源 投资发展有限公司、Best Winner Investment Ltd.、China Merchants Union (BVI) Limited、招商局实业发展(深圳)有限公司、中国外运长航集团有限公司及武汉 长江轮船公司合计持有招商银行股份30.06%,为招商银行实际控制人。 三、关联交易标的的基本情况 招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批 准的招商银行可从事的其他业务。 四、关联交易的主要内容 经公司董事会审议通过，本公司2016年在招商银行存款与信贷的限额如下： 2016年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币230亿元； 2016年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币160亿元。 五、关联交易定价依据 遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易 价格。 1、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类 存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提 供同种类存款服务所确定的利率。 2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷 业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下 属公司提供整体信贷业务所提供的价格。 3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。 六、关联交易对公司的影响 招商银行是最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务， 有利于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进 行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独 立性造成影响。 七、独立董事意见 公司独立董事就公司在招商银行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出 具了独立意见，公司独立董事认为，公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程 序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成 影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国 证监会和深交所的有关规定。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至披露日公司与招商银行累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,168.20万元。 特此公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十九日 中财网
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