[董事会]招商蛇口:第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-016 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司第一届董事会第十一次会议通知于2016年3月10日以专人送达、电子 邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年3月25日，会议如期在 深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事10人，公司副董事长付刚峰因公务 未能出席本次会议，授权董事长孙承铭代为行使表决权。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以记名投票 的方式审议并通过了以下议案： 一、2015年度总经理工作报告 二、2015年度董事会工作报告 三、2015年度财务报告 四、2015年度利润分配预案 1、按母公司净利润510,106,696.91元的10%提取法定盈余公积51,010,669.69 元； 2、以截至2016年3月25日总股本7,904,092,722股为基数，每10股派2.60 元现金(含税)；即派发现金股利2,055,064,107.72元,剩余未分配利润 6,219,233,818.51元留存至下一年度； 3、本年度不进行资本公积金转增股本。 五、2015年度报告及年报摘要 六、2015年度社会责任报告 七、2015年度内部控制自我评价报告 八、关于续聘外部审计机构的议案 董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部 审计机构。 九、关于审议日常关联交易的议案 详见今日刊登的《日常关联交易公告》。 十、关于审议公司2016年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案 十一、关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的议案 详见今日刊登的《关于公司在招商银行存贷款关联交易的公告》 十二、关于审议公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案 详见今日刊登的《关于公司2016年度为控股子公司提供担保额度的公告》。 十三、关于2016年为公司控股或参股下属公司提供财务资助额度的议案 详见今日刊登的《关于2016年度为公司控股或参股的下属公司提供财务资助额 度的公告》。 十四、2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明 详见今日刊登的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。 十五、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 详见今日刊登的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。 十六、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案 详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。 十七、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案 董事会提请股东大会授权董事会行使部分共同投资关联交易的决策权，以解决 上述问题。具体为： 股东大会授权董事会决定符合以下全部条件的关联交易： 1、交易性质：仅限“共同投资的关联交易”，且交易对手为非关联方。资产购 买、转让等其他性质的关联交易不在授权范围内; 2、关联方范围：仅限招商局集团下属金融企业，包括招商局资本投资有限责任 公司及其下属公司、招商证券股份有限公司及其下属公司及其他招商局集团控制的 金融企业; 3、交易价格：合作协议中必须体现等价投入、共享收益、共担风险的原则; 4、交易标的：仅限于房地产开发、经营及管理，包括共同投资设立项目公司或 管理公司; 5、仅限由我方控股或操盘; 6、关联方出资形式仅限现金出资; 7、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月; 8、授权额度：授权总金额（我方出资累计金额）不超过人民币60亿元。 十八、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 十九、关于聘请常年法律顾问的议案 上述议案九、议案十一、议案十七因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、 褚宗生、胡勇回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议 通过；议案十八因投保对象涉及全体董事，11位董事均回避了表决，直接提交股东 大会审议；其余十五项议案董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 审议通过。 上述议案二至议案五、议案八、议案九、议案十一至议案十三、议案十七、议 案十八尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 公司《2015年度报告》及摘要、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度财务 报告》、《2015年度社会责任报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年 度募集资金存放与使用情况的专项说明》,全文披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月二十九日 中财网
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