[董事会]招商银行：第九届董事会第四十四次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作出。 茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限 公司第九屆董事會第四十四次會議決議公告》，僅供參閱。 招商銀行股份有限公司董事會 2016年3月24日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為 李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司 的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。 1 A 股简称：招商银行 H股简称：招商银行公告编号：2016-008 A 股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”） 第九届董事会第四十四次会议通知于2016 年3 月18 日发出，会议于 2016 年3 月24 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16 名，实 际参会董事16 名，有效表决票为16 票。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行2015 年并表管理工作总结及2016 年工作计划》； 赞成：16 票反对：0 票弃权：0 票 二、审议通过了《招商银行2015年度业务连续性工作报告》； 赞成：16 票反对：0 票弃权：0 票 三、审议通过了《招商银行2015年度外包管理报告》； 赞成：16 票反对：0 票弃权：0 票 四、审议通过了《招商银行审计复议管理办法（第二版）》； 赞成：16 票反对：0 票弃权：0 票 ，同意 五、审议通过了《招商银行2015年度关联交易情况报告》 提交本公司2015年度股东大会审议； 赞成：16票反对：0票弃权：0票 六、审议通过了《招商银行2015年度关联交易专项审计报告》。 赞成：16票反对：0票弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2016年 3月 24日 2 中财网
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