[董事会]诺德股份:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-035 诺德投资股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诺德投资股份有限公司于2016年3月23日以通讯方式发出了关于召开公司 第八届董事会第二十次会议的通知及会议材料，2016年3月28日会议于公司会 议室（深圳市南山区深南大道大冲商务中心D座2102室 ）以现场会议方式召开， 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议由王为钢董事长 主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 会议审议通过如下事项： 一、《公司2015年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、《公司2015年度财务决算报告》 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、《公司2015年年度报告正文及摘要》 年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、《公司2015年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司归属于上市 公司股东的净利润为14,454万元（合并），加年初未分配利润-20,269万元，2015 年12月末公司累计可供分配的利润余额为-5,815万元。因此，董事会提议公司 2015年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。 五、《公司2015年度企业社会责任报告》 企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 六、《公司2015年度内部控制评价报告》 内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 七、《独立董事2015年度述职报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 八、《董事会审计委员会关于2015年度履职情况报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 九、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年 度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的 议案》 自公司2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开之日止，公 司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业 务的最高时点余额数不超过40亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围 以内且在此时点公司资产负债率不超过75%，公司及子公司向金融机构申请综 合授信事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授 权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机 构批准的额度为准。公司及子公司向银行、非银行金融机构申请综合授信及其 他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函等融资 事项。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股 东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》 自公司2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开之日止， 公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使 用）的总额不超过40亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工 作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提 请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内 全权负责审批相关事项： 担保公司 被担保公司 与公司关系 拟办理银行 拟担保敞口 额度（万元） 诺德投资股份有限公司 中科英华长春高技术有限公司 全资子公司 浦发银行 8,000 诺德投资股份有限公司 惠州联合铜箔电子材料有限公司 全资子公司 吉林银行 5,000 中国银行 8,000 交通银行 10,000 诺德投资股份有限公司 青海电子材料产业发展有限公司 全资子公司 国家开发银行 15,000 中国银行 20,000 交通银行 4,000 招商银行 13,000 兴业银行 8,000 中信银行 10,000 青海银行 30,000 吉林银行 29,000 浙商银行 6,000 西宁农商行 15,000 诺德投资股份有限公司 湖州创亚动力电池材料有限公司 全资子公司 中国银行 4,000 湖州银行 5,000 诺德投资股份有限公司 江苏联鑫电子工业有限公司 全资子公司 光大银行 5,000 江苏银行 5,000 诺德投资股份有限公司 深圳市百嘉达供应链管理有限公司 全资子公司 北京银行 20,000 诺德投资股份有限公司 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 全资子公司 湖州银行 1,000 中科英华长春高技术有限公司 诺德投资股份有限公司 盛京银行 10,000 青海电子材料产业发展有限公司 平安银行 30,000 华夏银行 18,000 北京中科英华电动车技术研究院 有限公司 工商银行 5,000 青海电子材料产业发展有限公司 进出口银行 30,000 惠州联合铜箔电子材料有限公司 国家开发银行 18,000 被担保公司基本情况： 1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司，成立于2000年 12月18日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为1亿元人民币， 经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、 销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至2015年12月31日，中科英华 长春高技术有限公司总资产为1.55亿元人民币，净资产为1,076万元人民 币，净利润为-4,979万元人民币（经审计）,资产负债率为93.07%。 2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，成立于2015年， 注册资本8,636万元人民币，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的 电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、 数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2015年 12月31日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产3.21亿元人民币，净资 产3,940万元人民币，净利润为-4,696万元人民币（经审计）,资产负债率 为87.71%。 3、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年， 注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生 产基地之一。截至2015年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总 资产26.03亿元人民币，净资产9.22亿元人民币，净利润为1,414万元人 民币（经审计）,资产负债率为64.59%。 4、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，成立于2009 年，注册资本1,500万元人民币，经营范围：锂离子动力电池材料生产， 销售自产产品，货物和技术进出口等。截至2015年12月31日，湖州创亚 动力电池材料有限公司总资产1.26亿元人民币，净资产1,668万元人民币， 净利润为329万元人民币（经审计）,资产负债率为86.79%。 5、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2,590万美 元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路699号，经营范围为： 生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2015年12 月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产2.47亿元人民币，净资产9,240 万元人民币，净利润为-5,245万元人民币（经审计）,资产负债率为62.57%。 6、湖州上辐电线电缆高技术有限公司为公司全资子公司，注册资本1 亿元人民币，专业生产各类耐高温低烟无卤、阻燃、环保系列辐照电线电缆 生产及加工。截至2015年12月31日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司 总资产1.37亿元人民币，净资产6,610万元人民币，净利润为-1,298万元 人民币（经审计），资产负债率为51. 75%。 7、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司，成立日期 2016年3月11日，公司注册资本1,000万元人民币，注册地：深圳市前海 深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十一、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》 为有效开展公司短期融资工作，董事会授权公司经营层自本次议案通过 之日起至公司2016年度股东大会召开之日止，对于融资期限在6个月以内、 同一时点总额不超过5亿元人民币，且在此时点公司资产负债率不超过75% 的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事 宜。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 十二、《公司2016年度董事会经费预算方案》 根据董事会的相关工作内容，现提出2016年度的经费预算方案： （一）、2016年“三会”经费一般支出项（665万元） 1、会务费用（55万元） 2、工作费用（560万元） （1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预 计70万元； （2）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关 及相关专业机构和人士所需的费用，预计385万元； （3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计40万元； （4）上市年费、协会年费，预计5万元； （5）投资者关系管理费用，预计60万元。 3、津贴（50万元） 董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计50万元。 （二）、2016年度董事会经费可能的其他支出项（25万元） 1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用，预计15万元； 2、独立董事行使特别职权时所需的费用，预计5万元； 3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用，预计 5万元。 根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2016年度董事会经费预 算为人民币690万元。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十三、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》 公司拟于2016年4月18日召开公司2015年年度股东大会。会议召开具体 事宜详见公司公告临2016-037即诺德股份关于召开2015年年度股东大会的通知。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 诺德投资股份有限公司董事会 2016年3月29日 中财网
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