[董事会]中国交建:第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-009 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月18日以书面形式发 出，会议于2016年3月28日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6 名，刘起涛董事长因公出差未能出席本次董事会，委托陈奋健执行董事出席并代 为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据公司章程规定及董事会 成员的推举，陈奋健执行董事担任本次会议主持人，董事会成员对会议涉及议案 进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、 审议通过《关于审议公司2015年度业绩公告及年度报告的议案》 同意公司2015年度业绩公告（H股）及公司2015年度报告（A股）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二、 审议通过《关于审议公司2015年度财务决算报表的议案》 1. 同意公司2015年度经审计的财务决算报表（包括2015年度财务决算报 表（H股）及2015年度财务决算报表（A股））。 2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、 审议通过《关于审议公司2015年度利润分配及股息派发方案的议案》 1. 同意公司2015年度利润分配方案为，按照不少于当年实现的可供普通股 股东分配利润的20%向全体股东分配股息，即以2015年年末总股本 16,174,735,425股为基数，向全体股东派发每股人民币0.1904元的股息（含税）， 总计约人民币3,079,256,918元。 2. 公司董事会根据经营实际，建议 2015年度分红沿用持续、稳定的利润分 配政策，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配 股息。公司分红方案符合《公司章程》和《未来三年（ 2014 -2016 ）股东回报 规划 》的规定。 3．独立董事发表意见认为，公司2015年度利润分配政策有利于保证股利分 配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 四、 审议通过《关于审议<公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。该事项的相关公告（关于2015年度募集资金存放与使用情况 的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 五、 审议通过《关于审议<公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度优先股募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。该事项的相关公告（关于2015年度募集资金存放与使用情 况的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 六、 审议通过《关于审议<公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金 情况专项报告>的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资 金情况专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 七、 审议通过《关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、 中期票据、永续票据的议案》 1. 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行额 度包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等。 2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生、执行董事/ 总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关短期融资券、超 短期融资券、中期票据、永续票据等发行的全部事宜。 3. 本议案需提交公司2015年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 八、 审议通过《关于审议公司2016年度对外担保计划的议案》 1. 同意公司2016年度对外担保计划。该事项的相关公告（关于2016年度 对外担保计划的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 九、 审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》 同意公司向招商银行申请综合授信人民币50亿元续期，期限2年；公司向 广东发展银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，期限1年；公司向北 京银行商务中心区支行申请综合授信人民币112.5亿元，期限6年。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十、 审议通过《关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务 的议案》 1. 同意由公司及下属子公司发起不超过100亿元资产证券化业务，包括专 项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司资产支持计划等。在符合 国家有关监管机构的规定下，可根据公司实际基础资产情况一次或分期发行，并 采取包括但不限于持有部分次级产品、流动性支持等担保措施的安排。 2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生，或执行董 事/总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关资产证券化业 务的全部事宜。 3. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十一、 审议通过《关于对公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情 况进行确认的议案》 1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度日常性关联（连）交易实际 发生情况进行确认的议案》。 2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司 的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。 3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事 回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害 公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 十二、 审议通过《关于公司2016年度日常性关联（连）交易事项的议案》 1. 同意公司2016年度预计发生的日常性关联（连）交易的金额为不超过 33.48亿元。该事项的相关公告（关于2016年度日常性关联交易的公告）请参见 公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司 的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。 3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事 回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害 公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 十三、 审议通过《关于审议<公司2015年度董事会工作报告>的议案》 1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度董事会工作报告》。 2. 本议案尚需经公司2015年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十四、 审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 1. 同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。 2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十五、 审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度内部控 制评价报告>的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，详细内容 请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十六、 审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度企业社 会责任报告>的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度企业社会责任报告》，详细内容 请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十七、 审议通过《关于审议中国交建2016年度基本建设投资计划的议案》 同意公司2016年度基本建设投资计划。2016年度，公司基本建设投资总额 不超过30.9亿元。 该事项的相关公告（关于2016年度基本建设投资计划的公告）详细内容请 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十八、 审议通过《关于审议中国交通建设股份有限公司2016年度投资项目 预算的议案》 同意公司2016年度新签投资项目合同额预算金额为1,200亿元，完成投资 额700亿元，实际投入自有资金70亿元。 该事项的相关公告（关于2016年度投资项目预算的公告）详细内容请见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十九、 审计通过《关于设立中国交通建设股份有限公司阿尔及利亚办事处 的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二十、 审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司巴拿马分公司的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二十一、 审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司哥伦比亚分公司 的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二十二、 审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司墨西哥有限责任 公司的议案》 同意公司在墨西哥设立子公司中国交通建设墨西哥有限责任公司（以下简称 墨西哥公司），英文名称为：China Communications Construction Company Limited （Mexico）（最终以当地法定登记机构核准的名称为准）；注册地址为：墨西哥城 （Mexico City）；注册资本为：60万美元；股权结构为：中国交建持股90%，中 港巴拿马有限公司持股10%。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二十三、 审议通过《关于中国路桥投资建设肯尼亚蒙内铁路项目总经理部 等办公生活配套设施项目的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二十四、 审议通过《关于中国港湾投资喀麦隆克里比深水港集装箱码头运 营项目的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二十五、 审议通过《关于中交国际认购绿城私募永续债券及所涉关联交易 的议案》 1. 同意公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司通过收益互换形式 全额认购由绿城中国控股有限公司计划发行的 4 亿美元私募高级永续债券。该 事项的相关公告（关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公 告）请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司 的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。 3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事 回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害 公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 特此公告 中国交通建设股份有限公司董事会 2016年3月29日 中财网
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