[关联交易]柳州医药:关于2015年度关联交易执行情况的公告
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-021 广西柳州医药股份有限公司 关于2015年度关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2015年度关联交易是为解决公司(含控股子公司)融资问题，支持公司的 经营发展，公司控股股东为公司提供担保，免于支付担保费用，体现了控股股东 对公司的财务支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和 当期财务状况产生不良影响。 ●截止2015年12月31日，公司控股股东朱朝阳先生为公司（含控股子公 司）向银行等金融机构申请贷款提供担保金额为14,745万元,占公司最近一期经 审计净资产绝对值5%以上。 一、关联交易概述 广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日、2015 年4月15日召开第二届董事会第九次会议和2014年年度股东大会，审议通过了 《关于2015年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向金融机构申请融资 额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2015年向银行等金融 机构申请人民币总额10亿元以下（含10亿）的综合授信额度，同意接受公司股 东为上述银行贷款提供担保。为支持公司的经营发展，解决公司（含控股子公司） 融资的问题，2015年度公司控股股东朱朝阳先生为公司向银行等金融机构申请 贷款提供累计金额为14,745万元的担保，无需公司（含控股子公司）支付担保 费用。 针对上述事项，公司于2016年3月28日召开第二届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于广西柳州医药股份有限公司2015年度关联交易执行情况的议 案》，在审议该议案时，关联董事朱朝阳先生已回避表决。 截止2015年12月31日，公司控股股东朱朝阳先生为公司（含控股子公司） 向银行等金融机构申请贷款提供担保金额为14,745万元，未超出公司2014年年 度股东大会审议通过的担保额度，其作为关联董事和关联股东，在审议该关联事 项时已主动回避表决。由于2015年公司担保事项的执行未发生变动，故不将该 议案提交2015年年度股东大会审议。 本项关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方介绍 朱朝阳，男，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。 朱朝阳先生自1986年至2002年历任广西柳州医药批发站会计、财会科副科 长、财会科科长、副经理、经理；2002年7月至2011年2月任广西柳州医药有 限责任公司董事长、总经理；2011年2月起至今任公司董事长、总经理。朱朝 阳先生为公司控股股东暨实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》之 规定，属于公司关联自然人，对公司（含控股子公司）提供担保构成了与本公司 的关联交易。 截至本公告披露之日，除公司及控股子公司外，朱朝阳先生无控制的其他核 心企业与业务，并与公司在产权、业务、资产、债权债务等方面完全独立。 三、关联交易标的主要内容和定价政策 公司2015年度关联交易的主要内容为公司控股股东朱朝阳先生为公司（含 控股子公司）向银行等金融机构申请贷款提供累计金额为14,745万元的担保， 无需公司（含控股子公司）支付担保费用。 四、关联交易的主要内容 截止2015年12月31日，公司具体担保情况见下表： 单元：万元 序号 融资银行 担保方 被担保方 担保形式 担保金额 1 中国工商银行 柳州分行龙城支行 朱朝阳 公司 连带责任 保证 5,000.00 2 中国工商银行 柳州分行龙城支行 朱朝阳 公司 连带责任 保证 4,680.00 3 交通银行 柳州分行三中支行 朱朝阳 公司 连带责任 保证 2,065.00 4 招商银行柳州分行 朱朝阳 桂中大药房 连带责任 保证 3,000.00 合计 14,745.00 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 朱朝阳先生为公司（含控股子公司）向银行等融资机构申请贷款提供担保， 解决了公司(含控股子公司)融资的问题，支持了公司的经营发展，上述担保免于 支付担保费用，体现了公司股东对公司的财务支持，符合公司和全体股东的利益， 不会对公司的持续经营能力和当期财务状况产生不良影响。 五、关联交易应当履行的审议程序 2016年3月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于广西 柳州医药股份有限公司2015年度关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决 该议案，独立董事一致投票同意该议案。 独立董事对该事项签署了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下： 通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，我们 对公司关联交易事项进行了认真负责的核查。经核查，我们认为公司2015年度 发生的关联交易系公司控股股东朱朝阳先生为公司提供财务支持，有利于公司顺 利融资，推进公司战略发展，符合公司经营管理需要。该项交易不存在损害公司 利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时， 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事朱朝阳 先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。 特此公告。 广西柳州医药股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十八日 中财网
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