[董事会]景峰医药:第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—020 湖南景峰医药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以电 子邮件等方式通知召开第六届董事会第十三次会议，会议于2016年3月28日上 午在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开。会议应到董事12 人，实到12人，监事会全体成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武 主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了下列议案： 1、《2015年度总经理工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2、《2015年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 3、《2015年度财务决算报告》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 4、《2015年度利润分配的议案》； 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2015年度审计报告》（信会师报字[2016]第111779号），母公司2015年度实 现净利润581,589,936.61元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 324,101,704.88元。根据《公司章程》的规定，母公司2015年度净利润首先用 于弥补以前年度累计未分配利润-475,701,452.96元，弥补亏损后的未分配利润 按10%提取法定公积金10,588,848.37元，截至2015年12月31日，母公司累 计未分配利润为95,299,635.28元。 考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务持续健康发 展的前提下，公司制定了2015年度利润分配方案：以截止2015年12月31日公 司总股本799,794,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）， 共计派发现金79,979,486.50元。剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以 资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增股份79,979,486股。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 5、《2015年度报告全文及摘要》（年报全文详见巨潮资讯网站、摘要详见 公司同日发布的2016-022号公告）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 6、《2015年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 7、《董事会2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见公司同 日发布的2016-023号公告）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的 议案》； 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计工作中，能够恪 尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。 公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，确 定年度审计费用为人民币90万元。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 9、《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（详见巨潮资讯 网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 10、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》； 截止2015年12月31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民 币8.6225亿元，其中已使用授信金额为6.7725亿元。随着公司生产销售规模不 断增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，公司的 融资需求将进一步增加。 根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司制订了2016年度银行 综合授信总体额度申请议案，由公司及所属控股子公司（含子公司控制的企业）， 分别向上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行 股份有限公司、中国民生银行等金融机构，申请综合授信总额不超过人民币18 亿元，具体授信金额、期限、担保方式等以与金融机构签订的正式协议或合同为 准。 具体授信业务及与之配套的担保方式，在不超过上述授信额度的前提下，无 需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权公司董事长代表公司与授信金 融机构签署相关协议，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本综合授 信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。 截至2015年末，公司资产负债率34.69%，若授信资金全部到位，公司资产 负债率将达50.75%，仍将具有良好的偿债能力。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 11、《关于对子公司增资的议案》详见公司同日发布的2016-024号公告； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 12、《董事会审计委员会工作规则》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 13、《董事会提名委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 14、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 15、《董事会战略委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 16、《独立董事工作制度》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 17、《公司全资、控股子公司管理办法》（详见巨潮资讯网站）； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 18、《关于召开2015年度股东大会的议案》（详见公司同日发布的2016-025 号公告）。 经全体董事审议，定于2016年4月27日召开2015年度股东大会，会议具 体情况详见公司同日发布的2016-025号公告。 公司独立董事将向董事会提交了独立董事2015年度述职报告，并将在公司 2015年度股东大会上述职。 特此公告 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2016年3月28日 中财网
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