[董事会]北方国际:六届十六次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2016-029 北方国际合作股份有限公司 六届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十六 次董事会会议通知已于2016年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董 事。本次会议于2016年3月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9 名，实际到会董事5名，李建民董事委托王悦董事表决，魏合田董事委托王粤涛 董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决，张川独立董事委托谢兴国 独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经全体参会董事审议： 1、会议审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨 潮网（www.cninfo.com.cn） 2、会议审议通过了《公司2015年董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨 潮网（www.cninfo.com.cn） 3、会议审议通过了《公司2015年独立董事工作报告》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨 潮网（www.cninfo.com.cn） 4、会议审议通过了《公司2016年申请综合授信额度》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。此议案须报请股东大会审议 批准。股东大会时间另行通知。 根据公司业务发展和2016年预算情况，公司拟接受相关银行授信额度为人 民币120亿元。 其中公司本部申请免担保综合授信额度或信贷额度共计65.5亿元（包括但 不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等），其中交通银行15亿人民币、民 生银行3亿人民币、北京银行2亿人民币、兴业银行5亿人民币、中国银行5 亿人民币、招商银行10亿人民币、建设银行5.5亿人民币、中国出口信用保险 公司20亿人民币。 公司全资子公司辉邦集团有限公司申请贷款额度1亿美元，约合6.5亿人民 币。公司控股子公司南湃电力有限公司申请贷款额度1.48亿美元，约合9.60 亿人民币。公司控股子公司北方国际萨塔电力公司申请贷款额度1.33亿美元， 约合8.40亿人民币。公司控股子公司北方国际地产有限公司申请综合授信额度 30亿元。 同时申请伊朗德黑兰地铁六号线专项保函额度9.6亿人民币；阿瓦士轻轨一 号线专项保函额度7.5亿人民币。 在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体 办理，办理完成后报董事会备案。 5、会议审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司《2015年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮网 （www.cninfo.com.cn）。 6、会议审议通过了《公司2015年度企业社会责任报告》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司《2015年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮网 （www.cninfo.com.cn）。 7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对2015 年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2015年度，北方国际高级管 理人员收入总额为715.64万元，其中，总经理王粤涛2015年收入总额为99.64 万元，公司其他高级管理人员2015年收入原则上按总经理绩效收入的60%-95% 核定。 8、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 10、会议审议通过了《公司2015年度利润分配方案》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 本年度利润分配方案为：以2015年年末总股本274,371,762股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金21,949,740.96 元。 11、会议审议通过了《公司2016年度财务预算报告》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 12、会议审议通过了《公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》的议案。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 公司2015年《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详 见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 13、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 14、会议审议通过了《公司2015年年度股东大会会议内容、召开时间》的 议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 定于2016年4月26日在北京召开北方国际2015年年度股东大会。（详见同 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2015年度股东大会会 议通知公告》。 备查文件 （1）六届十六次董事会决议 （2）独立董事意见 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十九日 中财网
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