[董事会]合锻股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-011 合肥合锻机床股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三会 议于2016年3月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开，会议由严建文 先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和 部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合 肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过表决，通过了如下决议： 1、审议通过《2015年度董事会工作报告》 公司董事会审议通过了《2015年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 2、审议通过《2015年度总经理工作报告》 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》 公司董事会审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》 公司董事会审议通过了《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》，详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》 公司董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 6、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》 公司董事会审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》，详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》 公司董事会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 8、审议通过《2015年度财务决算报告》 公司董事会审议通过了《2015年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》 公司董事会审议通过了《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议 案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 10、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请 融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国工商银行股份有限公司 合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务）。同意由公司自用 房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过 6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 11、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向招商银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 12、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中信银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 13、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 14、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 15、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区 支行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国建设银行股份有限公司 合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元（包含国内贸易融资、流动 资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资 业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上 述融资，单笔额度不超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 16、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额 度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国民生银行股份有限公司 合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公 司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 17、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向交通银行股份有限公司安徽 省分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公 司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度 不超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 18、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不 超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资和项目贷款具体事务，包括与银行进行商 业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 19、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额 度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向向中国光大银行股份有限公 司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意 由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔 额度不超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 20、审议并通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申 请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向合肥科技农村商业银行股份 有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同 意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 21、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向九江银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 22、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 23、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 24、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国银行股份有限公司安徽 省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公 司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度 不超过6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 25、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 26、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国进出口银行安徽省分行 申请融资额度10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万 元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 27、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行 申请融资额度8,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万 元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 28、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向平安银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过 6000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 29、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行 申请融资额度5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议 30、审议通过《2015年度独立董事述职报告》 公司董事会审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 31、审议通过《关于变更公司名称的议案》 公司董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 32、审议并通过《关于修改公司章程的议案》 公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议 33、审议通过《关于召开合肥合锻机床股份有限公司2015年年度股东大会 的议案》 本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，现提请于2016 年4 月20 日召开2015年年度股东大会，审议相关议案。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 合肥合锻机床股份有限公司董事会 2015年3月30日 中财网
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