[董事会]石化油服:第八届董事会第八次会议决议公告
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： . 全体董事出席了会议。 . 会议审议的所有议案均获得通过。 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”) 接到公司控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“中 国石化集团公司”）通知，中国石化集团公司拟根据《中国石化仪征 化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺，提请公司董事会在符 合国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）及中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关制度的前提下 尽快提出股票期权激励计划。公司第八届董事会第八次会议于2016 年3月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中石化大厦2523 会议室召开。公司现有7名董事，共有7名董事出席了本次会议。会 议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A 股 股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划草案》”） 及其摘要的决议案（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票） 《股票期权激励计划草案》摘要的具体内容详见本公司于 2016 年 3 月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上 的公告，并上载于上海证券交易所网站。《股票期权激励计划草案》 已于 2016 年 3 月30日上载于上海证券交易所网站及香港交易所 网站。 董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表 决。公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司实 行股票期权激励计划。详见与本公告同日刊登的《中石化石油工程技 术服务股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的 独立意见》 该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。 （二）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A 股股 票期权激励计划管理办法（草案）》的决议案（该项议案同意票6票， 反对票0票，弃权票0票） 《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励 计划管理办法（草案）》已于 2016 年3 月 30 日上载于上海证券交 易所网站及香港交易所网站。 董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表 决。 该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。 （三）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A 股股 票期权激励计划考核管理办法（草案）》的决议案（该项议案同意票 6票，反对票0票，弃权票0票） 《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励 计划考核管理办法（草案）》已于 2016 年 3月30 日上载于上海证 券交易所网站及香港交易所网站。 董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表 决。 该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。 （四）审议通过了《关于提请中石化石油工程技术服务股份有限公司 股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事 项的决议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票） 董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表 决。 《关于提请中石化石油工程技术服务股份有限公司股东大会和类 别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》的具 体内容如下： 为高效、有序地完成公司本次股票期权激励计划的相关事宜，公 司董事会同意提请公司股东大会和类别股东大会同意授权董事会全 权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限 于： （1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象 授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜； （2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查 确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励 计划确定各期期权行权价格等； （3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时 相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。 （4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励 计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、 配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权 价格等进行调整； （5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对 象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处 理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权； （6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对 象行权获得的收益予以收回； （7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理； （8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中 石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划考核 管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外； （9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备 案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的 必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜； （10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。 该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。 本次股票期权激励计划需经国务院国资委同意，并经本公司股东 大会和类别股东大会批准。上述议案将提请本公司股东大会和/或类 别股东大会审议，有关召开股东大会和类别股东大会的相关事宜，董 事会将按照程序另行通知。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2016年3月29日 中财网
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