[监事会]招商银行：第九届监事会第三十一次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作出。 茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限 公司第九屆監事會第三十一次會議決議公告》，僅供參閱。 招商銀行股份有限公司董事會 2016年3月30日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為 李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司 的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。 A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2016-011 A股代码:600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”） 于2016年 1月 15日发出第九届监事会第三十一次会议通知，于3月 29日至 30日在深圳招银大学召开会议。会议由刘元监事长主持，应 参会监事 9名，实际参会监事5名，傅俊元监事因公务未出席委托刘 正希监事行使表决权，熊开、黄丹监事因公务未出席委托刘元监事行 使表决权，董咸德外部监事因公务未参会，总有效表决票为 8票，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2015年度行长工作报告》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 二、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。 监事会对本公司 2015年度报告（含年报摘要）进行了审核，并 出具如下审核意见： 1、本公司 2015年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合 有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定； 2、本公司 2015年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报 1 告期内的经营管理情况和财务状况等事项； 3、监事会提出本意见前，没有发现参与 2015年度报告（含 年报摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意：8票反对：0票弃权：0票 三、审议通过了《2015年度财务决算报告》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 四、审议通过了《2015年度利润分配预案》。 监事会认为，本公司2015年度利润分配方案履行了本公司第八 届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从 2012年度起提高股利 现金分红比例的议案》的相关决议内容，符合《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》的指导性要求，同时能保证本公司 2016年资本 充足率可满足中国银监会相关监管要求。监事会同意将本项议案提交 本公司 2015年度股东大会审议批准。 同意：8票反对：0票弃权：0票 五、审议通过了《2015年度社会责任报告》。 监事会同意披露本公司《2015年度社会责任报告》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。 监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性以 及内部控制执行情况的说明，同意披露本公司《2015年度内部控制 评价报告》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 2 七、审议通过了《招商银行发展战略规划（2016-2020年）》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 、审议通过了《招商银行发展战略规划（2016-2020年）》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 八、审议通过了《2015年全面风险报告》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 九、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议 案》 ，监事会同意将本项议案提交本公司 2015年度股东大会审议批 准。 同意：8票反对：0票弃权：0票 十、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。 监事会同意将本报告提交本公司 2015年度股东大会审议。 同意：8票反对：0票弃权：0票 十一、审议通过了《2016年度监事会工作计划》。 同意：8票反对：0票弃权：0票 十二、审议通过了《监事会对董事会九届四十五次会议召开情况 的监督意见》。 2016年 3月 29日至 30日，监事会刘元、朱根林、刘正希、潘 冀、靳庆军等五名监事列席了董事会九届四十五次会议，对董事会会 议的召开和议案审议情况进行了监督，并发表意见如下： 招商银行股份有限公司第九届董事会第四十五次会议以现场会 议方式在深圳招银大学召开。会议应参会董事 16名，实际参会董事 13名。监事会认为，本次董事会的召开、议案审议和表决程序符合 3 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。各位董 事能够在会上积极参与各项议案的研究和审议，充分发表了专业意 见，独立董事就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真 履行了职责。 同意：8票反对：0票弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2016年 3月 30日 4 中财网
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