[董事会]中国重汽:第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—09 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第四次会议 通知于2016年3月18日以书面送达和传真方式发出，2016年3月 30日下午13：00在公司本部会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到8人。公司董事张晓东先生因工 作原因无法出席会议，现已委托并授权董事邹忠厚先生代为出席 会议并予以表决。会议由公司董事长于有德先生主持，公司董事会 秘书张峰作了会议记录。 会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案： 1、2015年度董事会工作报告； 该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股 东大会审议。 2、2015年度总经理工作报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、2015年度报告全文及摘要； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年年度报告》全文 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年年度报告摘要》（编 号：2016-08）详见刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股 东大会审议。 4、公司2015年度内部控制自我评价报告； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年度内部控制自我 评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、公司2015年度利润分配的预案； 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现净利润为347,836,943.65元，其中归属于母公司所有 者的净利润为278,519,921.28元。2015年度母公司实现净利润为 206,515,429.91 元。 按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益 及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2015年度利润分 配预案为： 1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的 50%，公司2015年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。 2、按2015年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金 股利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增6股。 合计派发现金股利为83,885,100.00元，转增251,655,300股。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司利润分配方案公告》（编 号：2016-12）详见刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股 东大会审议。 6、公司2016年度银行融资授信计划的议案； 根据公司的生产经营和发展的需要,结合各相关机构对我公司的 授信，公司2016年度融资授信计划为：向中国银行、中国进出口银 行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生 银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、 中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京 银行、东亚银行、星展银行、恒生银行 、交银金融租赁有限责任公 司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构 申请信用（授信）业务，总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括： 流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按 揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币（可能会有少数 银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保）；在融资租赁业务中， 本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。 上述融资授信适用期限为2016年度至下一次股东大会重新核定 融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金 融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规 模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股 东大会审议。 7、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案； 根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2016年度公司与 相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 741,340.00万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约 为1,024,676.00万元人民币。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》 （编号：2016-13）详见刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋 进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意5 票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会 审议。 8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限 公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋 进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意5 票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。 9、听取《独立董事2015年度述职报告》 与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议 做的《独立董事2015年度述职报告》，该项议程需提交股东大会。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事2015年度述职 报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 10、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华 永道”）现为我公司2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构。 公司拟续聘普华永道为我公司2016年度的财务审计机构及内部 控制审计机构，聘期为一年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股 东大会审议。 11、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。 根据公司运营需要，定于2016年4月26日（星期二）下午14： 30在公司本部第一会议室召开2015年年度股东大会，本次股东大会 将采用现场和网络投票相结合方式。 股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn/） “关于召开公司2015 年年度股东大会的通知”的公告文件（编号：2016－10）。 公司独立董事对本次会议审议的议案4、5、7、10项均发表了独 立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月一日 中财网
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