[董事会]华平股份:第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201603-11 华平信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次（临 时）会议于2016年3月31日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园 A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月25日以邮件方式送达。 应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘 焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2015年度总经理工作报告》； 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《2015年度董事会工作报告》； 《2015年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露 网站公告的《2015年年度报告》中的相关内容。 本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职 报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创 业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 三、审议通过《2015年度财务报告》； 报告期内，公司实现营业总收入331,213,090.29元，比去年同期增加 49.95%；归属于上市公司普通股股东的净利润33,505,012.79元，比去年同期增 加8.05%。 与会董事认为，公司2015年度财务报告客观、真实地反映了公司2015年的 财务状况和经营成果等。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2015年度利润分配的预案》； 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公 司普通股股东的净利润为33,505,012.79元。截止2015年12月31日，公司可供分 配利润为307,214,529.88元，资本公积金余额为171,886,588.81元。 因2015年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为33,505,012.79元， 增长率为8.05%，增速较低，且考虑到公司未来发展规划及转型互联网医疗业务 的资金需求，公司2015年度拟不分红送股，也不以公积金转增股本。公司不以现 金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。 公司独立董事对公司2015年度利润分配的预案发表了独立意见，请见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。 五、审议通过修改《公司章程》的议案； 具体修改情况如下： 原《公司章程》“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算 机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技 术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计、安装，从 事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。” 现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软 硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服 务、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计、安装，从事货 物及技术的进出口业务。Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械经营，电子商务，健康咨询、医药 咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。”（经营范围最终以工商登记为准） 其他内容无变化，具体修订内容详见附件《华平信息技术股份有限公司章 程修正案（2016年3月修订）》，同时授权公司管理层办理本公司经营范围变更 等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。 六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。 公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于华平信息技术股份有限 公司募集资金2015年度使用情况的专项核查意见》，众华会计师事务（特殊普通 合伙）有限公司出具了《华平信息技术股份有限公司截至2015年12月31日止募集 资金使用情况鉴证报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 七、审议通过《2015年度内部控制评价报告》； 《2015年度内部控制评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内 部控制自我评价报告发表了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》； 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，聘期一年。对于众华 会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用，提请股东大会授权公司经 营管理层根据2016年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。 公司独立董事对续聘2016年度审计机构的议案发表了独立意见，请见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 九、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》； 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见披露于中国证监会创 业板指定信息披露网站上的公告。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 十、审议通过《关于终止房屋租赁关联交易事项》的议案； 公司于2014年7月、2014年12月分别与刘晓露、刘晓丹、王昭阳、奚峰伟四 人签订《房屋租赁合同》、《房屋租赁补充协议》，公司拟租赁上述人员位于上 海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603-605、701-704的房屋用于办公。 因客观原因原合同一直都未履行，且由于公司业务重心调整，并对人力资源配置 进行了精简和优化，目前公司自有办公用房已足以支持公司办公需求，因此，决 定与上述人员签署《〈房屋租赁合同〉之终止合同》，终止上述房屋租赁关联交 易。 作为关联方的董事刘晓露、刘晓丹、奚峰伟、刘焱在董事会上回避表决。 独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于终止房 屋租赁关联交易事项的公告》。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于将公司部分房产进行出租的议案》； 为提升公司资产利用效率，结合公司实际办公需求，公司拟将位于杨浦区 国权北路1688弄新江湾科技园69幢部分闲置房产对外出租，租赁价格根据公司办 公用房所在地的市场价格确定，租赁时间以实际签订合同时间为准。董事会经审 议授权公司管理层负责后续出租事宜。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 十二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 公司董事会同意免去刘晓露先生总经理职务，同时聘任方永新先生为公司 总经理，任期与本届董事会相同。方永新先生简历详见附件。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》； 董事会同意公司于2016年4月21日召开公司2015年度股东大会，审议批准本 次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见《华平信息技术 股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信》的议案； 为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司2016年度 向招商银行五角场支行申请的综合授信额度不超过人民币壹亿元整（最终以招商 银行五角场支行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，具体使用金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。 以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司向 银行申请综合授信的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2016年3月31日 附件：方永新简历 方永新先生：公司董事、联合总裁，1959年生，研究生学历。方永新先生 1988年7月至1992年9月任职王安电脑（上海）发展有限公司，历任销售工程师、 销售部主任、销售部经理；1992年10月至2001年3月任职新加坡宇博电脑（上海） 有限公司，历任上海办事处首席代表、副总经理及总经理；2001年4月起至2011 年5月任职新加坡宇博集团中国区总经理。方永新先生于2008年第一次临时股东 大会经全体股东一致同意被选举为公司独立董事至2011年6月29日，2011年7月至 2014年7月任公司常务副总经理，2014年8月经第三届董事会第一次（临时）会议 被聘为联合总裁。截止本公告日，方永新先生持有公司股份431,819股，占公司 总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情形。 中财网
 |