[监事会]华平股份:第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201603-12 华平信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次（临时） 会议于2016年3月31日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6 栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月25日以邮件方式送达。应 参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《2015年度监事会工作报告》 《公司2015年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 二、审议通过《2015年度财务报告》 报告期内，公司实现营业总收入331,213,090.29元，比去年同期增加49.95%； 归属于上市公司普通股股东的净利润33,505,012.79元，比去年同期增加8.05%。 公司监事认为，公司2015年度财务报告客观、真实地反映了公司2015年的财 务状况和经营成果等。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2015年度利润分配的预案》 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司 普通股股东的净利润为33,505,012.79元。截止2015年12月31日，公司可供分配 利润为307,214,529.88元，资本公积金余额为171,886,588.81元。 因2015年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为33,505,012.79元， 增长率为8.05%，增速较低，且考虑到公司未来发展规划及转型互联网医疗业务 的资金需求，公司2015年度拟不分红送股，也不以公积金转增股本。公司不以现 金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。 四、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板 上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定， 募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执 行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国 家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 六、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，聘期一年。对于众华会 计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营 管理层根据2016年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 七、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的2015年年度报告及其摘要，发 表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 八、审议通过《关于终止房屋租赁关联交易事项》的议案； 监事会认为公司与原房屋租赁合同各方签署《〈房屋租赁合同〉之终止合同》 的决定符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，符合公司实际情况，不 存在损害公司全体股东的利益的情况。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于终止房屋 租赁关联交易事项的公告》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 九、审议通过《关于将公司部分房产进行出租的议案》； 为提升公司资产利用效率，结合公司实际办公需求，公司拟将位于杨浦区国 权北路1688弄新江湾科技园69幢部分闲置房产对外出租，租赁价格根据公司办公 用房所在地的市场价格确定，租赁时间以实际签订合同时间为准。董事会经审议 授权公司管理层负责后续出租事宜。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司监事会 2016年3月31日 中财网
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