[董事会]凯发电气:第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-016 天津凯发电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议 （以下简称“本次会议”）于2016年3月31日以现场结合通讯方式召开，本次会议 由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，武常岐、徐 泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负 责人3人列席会议。 本次会议通知于2016年3月24日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召 开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》 公司为响应国家“走出去”战略，积极参与“一带一路”沿线国家基础设施建 设，推进公司国际化战略的实施，拟在俄罗斯联邦莫斯科市投资设立全资子公司， 作为进一步参与俄罗斯及独联体国家铁路建设的投资平台。拟设立公司具体情况如 下： 1、公司名称：凯发俄罗斯有限公司 2、注册资本：5万美元 3、营业范围：投资管理、实业投资、投资咨询、商务咨询（以上咨询不含经 纪）、轨道交通相关设备的进出口贸易业务 公司名称及营业范围尚需莫斯科相关部门核准 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事 会决策权限内，不须提交公司股东大会审议。在俄罗斯设立子公司须经相关政府部 门批准后方可实施。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 议案通过 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 董事会 2016年3月31日 中财网
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