[董事会]安利股份:第四届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-018 安徽安利材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第四届董事 会第五次会议通知已于2016年3月31日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董事 发出。本次会议于2016年4月6日上午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参 加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人。公司全体监事、部分 高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任陈薇薇女士为公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈薇薇女士（简历详 见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站相关公告。 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 二〇一六年四月六日 附件： 陈薇薇女士简历 陈薇薇 女士 ：1976年出生，中国国籍，安徽财经大学财务管理专业本科毕业，学 士学位，中国注册会计师，无境外永久居留权。1995年进入公司工作，历任公司营销部 核算会计、财务部会计、会计主任、副经理，现任公司财务部经理，安徽安利科技投资 集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）董事。 截止本公告日，陈薇薇女士持有本公司3,000股股份，持有控股股东安利投资0.097% 的股份，安利投资持有本公司48,117,600 股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股 东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规 定。 中财网
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