[股东会]中国石油股份：2015年年度股东大会通知
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：857） 2015年年度股東大會通知 茲通知：中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）謹定於 2016年5月25日上午 9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開2015年年度股東大 會，考慮審議及授權以下項目： 普通決議案 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 1. 審議並批准本公司2015年度董事會報告； 2. 審議並批准本公司2015年度監事會報告； 3. 審議並批准本公司2015年度經審核的財務報表； 4. 審議並批准本公司按照董事會建議的數額和方式宣派2015年12月31日止年 度的末期股息； 5. 審議並批准關於授權董事會決定本公司2016年中期股息分派事宜； 6. 審議並批准關於2016年度聘任畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事 務所分別為本公司境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金； – 1 – 特別決議案 7. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案： 「動議： (a) 授予董事會無條件的一般性權限，根據市場情況在有關期間，決定發 行及處理公司內資股（ A股）和（或）境外上市外資股（ H股）及發行的 條款及條件，包括決定擬發行股份的類別及數目、定價方式和（或） 發行價格（包括價格區間）、開始及結束發行的時間、擬向公司的現 有股東發行的股份的類別及數目，和（或）作出或授予可能需要行使 上述權利的售股建議、協議或購股權、轉股權。 (b) 根據上述 (a)款所述授權決定單獨或同時發行及處理（無論是否根據購 股權、轉股權或以其他方式行使）的內資股（ A股）或境外上市外資股 （H股）的數量，分別不得超過本決議獲得年度股東大會審議通過之 日該類公司已發行的內資股（ A股）或境外上市外資股（ H股）數量的 20%。 (c) 董事會可於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後 行使該等權力的售股建議、協議或購股權、轉股權。 (d) 為本決議之目的，有關期間為自本決議案獲得 2015年年度股東大會通 過之日起至下列三者中最早之日止的期間： (i)公司下年年度股東大會 結束時； (ii)本議案經2015年年度股東大會通過後12個月屆滿之日； 或(iii)股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。 (e) 授權董事會根據公司股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成時 公司股本結構的實際情況相應增加註冊資本，並適時對《公司章程》 作出其認為必要的修改，以反映新的股本結構和註冊資本。 – 2 – (f) 在不違反有關法律、法規、公司上市地監管規則和《公司章程》的情 況下，授權董事會辦理發行股票一般授權所需的一切必要事宜。 (g) 公司董事會僅在該等發行及其相關事項符合《中華人民共和國公司 法》、《中華人民共和國證券法》和公司上市地監管規則（經不時修 訂），以及在獲得中國證券監督管理委員會其他相關有權部門批准的 情況下，方可行使上述有關權利。」 承董事會命 吳恩來 中國石油天然氣股份有限公司 董事會秘書 2016年4月6日 – 3 – 附註 1. 重要：任何欲委派代表的股東應先參閱本公司的 2015年年報； 2015年年報預期將於2016年4月30日 或之前按本公司股東名冊內所載地址寄發予各股東。 2015年年報將會包括2015年度董事會報告、 2015年監事會報告及2015年經審計之財務報表，以供本公司股東（「股東」）參考。 2. 本公司將於 2016年4月25日（星期一）至 2016年5月25日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理 H股股 份過戶登記手續。為符合資格出席本公司年度股東大會及於會上投票， H股持有人須於2016年4月 22日下午四時三十分或之前，將所有轉讓文件連同相關股票送交香港證券登記有限公司進行登記， 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡 2016年5月24日（星期二）辦公時 間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的本公司H股股東均有權出席年度股東大會及於會上 就所有提交大會的決議案投票。 本公司的H股股份過戶登記處地址如下： 香港證券登記有限公司 香港皇后大道東183號合和中心 17樓1712 -1716室 3. 凡有權出席本次年度股東大會於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次年度股 東大會代其投票。受委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱預期將於 2016 年4月30日或該日之前寄發予各股東的本公司2015年年報。 4. 委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。 5. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如委任者 為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者 代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。 H股股東最遲須於年度 股東大會指定舉行時間二十四小時前將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件 （如有）送達香港證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心17M樓），方為有效。 6. 擬出席本次年度股東大會的股東（親身或委派代表）應在 2016年5月4日（星期三）或該日之前，將 每份年度股東大會通知隨附的回條以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司董事會秘書局。 7. 本次年度股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席本次年度股東大會的交通和食宿 費用自理。 8. 董事會秘書局的地址如下： 中國北京 東直門北大街9號中國石油大廈 C座0610室 郵政編碼：100007 聯繫人：吳恩來 電話：(8610) 5998 6223 傳真：(8610) 6209 9557 9. 於本通知之日，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事， 由喻寶才先生、沈殿成先生及劉躍珍先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生及趙政璋先生擔任執行董 事，由陳志武先生、理查德 ·馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。 – 4 – 中财网
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