[公告]三湘股份:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-026 三湘股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年4月6日召开 的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行 理财产品的的议案》，同意公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以 下简称“湘麒投资”）使用自有资金4亿元向招商银行股份有限公司购买人民币 保本理财产品，现将有关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 1、产品名称：步步生金8699号保本理财产品 2、理财币种：人民币 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资金额：40000万元 5、投资期限：18天 6、产品预期年化收益率：3.2% 7、投资起始日：2016年4月8日 8、投资到期日：2015年4月25日（遇节假日顺延） 9、资金来源：自有资金，资金来源合法合规。 10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。 二、履行的审批程序 公司于2016年4月6日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。依据《公司章程》及深 圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号- 证券投资》的相关规定，以及公司于2015年6月29日召开2014年度股东大会 审议通过了《关于2015年度以自有资金进行委托理财的议案》，本事项无须提交 股东大会审议。 三、对公司日常经营的影响 公司本次投资理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险较低，所使用的资 金为自有闲置资金，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进 行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业 务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日，除本次公告购买招商银行股份有限公司发行的人民币保本理财 产品外，湘麒投资于2016年3月30日使用自有资金2.9亿元向浙商银行股份有 限公司购买了人民币保本理财产品，该产品投资起始日3月31日，投资到期日 8月31日（遇节假日顺延）。 五、独立董事关于委托理财事项的独立意见 公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定， 就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批 流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司 本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响 公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、独立董事意见； 3、银行理财产品协议书。 三湘股份有限公司董事会 2016年4月7日 中财网
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