[董事会]银轮股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2016－020 浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2016年3月 25日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2016年4月6日以现场表决方式召 开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会 工作报告》 具体内容详见公司2016年4月8日披露于《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2015年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事俞小莉女士、邵少敏先生、刘信光先生分别向董事会提交了 《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，上 述述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理 工作报告》 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决 算报告和2016年度财务预算》 2015年，公司董事会及经营层根据既定发展目标，深化变革创新，以市场 为导向，狠抓质量控制，通过精益生产与全面对标提高提升管理、技术、制造水 平等确保了公司业绩的稳定增长。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 结果，2015年公司主要经营情况如下： 单位：万元 指标 本期 上年 本年比上年 增减% 营业收入 272,196.49 241,452.73 12.73% 利润总额 25,957.50 20,006.95 29.74 归属于上市公司股东的净利润 20,039.70 15,195.45 31.88% 经营活动产生的现金流量净额 22,517.00 18,126.01 24.22% 基本每股收益 0.57 0.46 23.91% 2016年公司计划实现营业收入（合并）30至33亿元；计划实现归属上市股 东净利润2.20至2.50亿元。（以上经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预 测，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者注意风险。） 本议案需提交股东大会审议。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分 配预案》 具体内容详见公司2016年4月8日披露于《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2015年度利润分配预案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告 及其摘要》 《2015年度报告》公司已于2016年4月8日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。《2015年度报告摘要》公司已于2016年4月8 日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交股东大会审议。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度公司内 部控制的自我评价报告》 具体详见公司2016年4月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》 具体详见公司2016年4月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》 根据公司2016年度生产经营需要，为确保各项生产经营活动正常开展，满足 公司运行过程中的资金需求，公司拟向以下银行申请最高额综合授信额度，期限 自公司2015年度股东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止。 单位：万元 序号 银行名称 拟申请总授信额度 1 工商银行天台县支行 47,500.00 2 中国银行天台县支行 37,600.00 3 浦发银行天台支行 12,000.00 4 建设银行天台县支行 15,000.00 5 兴业银行临海市支行 11,000.00 6 招商银行三门支行 8,000.00 7 中信银行台州临海支行 20,000.00 8 光大银行闸北支行 2,500.00 9 中国银行宜城市支行 2,000.00 10 浦发银行荆州分行营业部 3,000.00 11 农业银行上海市青村支行 1,500.00 合计 160,100.00 授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司 生产经营和投资建设的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表全 权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺 书以及其他相关法律文件，并可以根据实际需要在不超过计划总额的前提下，进 行适当调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》 具体内容详见公司2016年4月8日披露于《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行投资理财的议案》 具体内容详见公司2016年4月8日披露于《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行投资 理财的公告》。 十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015 年度股东大会的议案》 具体内容详见公司2016年4月8日披露于《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年度股东大会的通 知》。 特此公告。 浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2016年4月8日 中财网
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