[董事会]南岭民爆:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2016-007 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第二十 次会议于2016年4月7日在湖南长沙市召开。本次会议通知已 于2016年3月28日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到 董事9名，实到董事9名,公司全体监事和部分高管人员列席了 会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如 下决议： 一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2015年度经营工作报告》。 二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2015年度董事会工作报告》。 该《报告》需提交公司2015年度股东大会审议。相关内容 详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司 2015年年度报告》 公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生向董事 会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度 股东大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2015年度财务决算议案》。 2015年度，公司实现营业收入2,198,551,171.17元，营业利 润148,811,062.09元，利润总额162,303,371.25元，归属上市公 司股东净利润 109,440,694.58元。 该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。 四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2016年度财务预算方案议案》。 2016年，公司计划实现营业收入239,543.00万元，同比增长 8.95%；实现利润总额7963.64万元，同比下降50.93%；实现净利 润5717.77万元，同比下降54.54%。 上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实 现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者特别注意。 该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。 五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2015年度利润分配方案预案》。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年 度，实现归属于母公司所有者的净利润为109,440,694.58元 （其中母公司实现利润为-12,478,807.26 元），减去2015 年已 分红支付44,554,440.00元，加上年初未分配利润 846,848,458.08 元（其中母公司年初未分配利润为 154,019,186.53 元），2015 年末可供股东分配的利润为 911,734,712.66元（其中母公司2015年 末可供股东分配的利 润为96,985,939.27 元）。 公司拟定2015年度利润分配方案为：拟以2015年12月31 日公司总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.4元(含税) ，合计派发现金红利14,851,480.00 元； 不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度 分配。 本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规 划以及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》和《公 司章程》的相关规定。 独立董事发表了独立意见。具体详见2016年4月9日公司 指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 该《预案》需提交2015年度股东大会审议。 六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2015年年度报告及年报摘要》。 本年度报告及摘要需提交公司2015年度股东大会审议。 年报全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn， 年 报摘要刊登在2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》上。 七、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司向银行申请授信的议案》。同意自2015年度股东大会审议 通过之日起到 2016年度股东大会召开之日，公司拟向下列银行 申请总额不超过40.7亿元（含已有贷款）的银行授信。 序号 银行机构 授信情况 授信额度 （亿元） 1 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 流动资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证和保函合计 总金额不超过8亿元。 8.00 2 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 综合授信 3.50 3 华夏银行股份有限公司长沙分行 综合授信 2.20 4 中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 综合授信 6.00 5 招商银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.50 6 交通银行股份有限公司湖南省分行 综合授信 1.50 7 华融湘江银行股份有限公司 综合授信 1.50 8 中信银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.50 9 中国光大银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.00 10 中国工商银行股份有限公司永州零陵支行 综合授信 10.00 11 长沙银行股份有限公司德宇支行 综合授信 2.00 12 兴业银行股份有限公司长沙分行 综合授信2亿元，风险敞口 1亿元 2.00 合 计 40.7 公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公 司将根据实际生产经营资金需求及在银行机构的授信情况，综合 考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条 件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、 协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。 该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。 八、会议以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时， 关联董事李建华、唐志、陈光保先生进行了回避。独立董事发表 了独立意见。 该《议案》需提交2015年度股东大会审议。该《议案》详 细内容和独立董事的独立意见详见2016年4月9日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披 露网站www.cninfo.com.cn。 九、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预 计2016年度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事李 建华、唐志、陈光保、陈碧海先生进行了回避。独立董事发表了 独立意见。 该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。该《议案》 详细内容和独立董事的独立意见详见2016年4月9日《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信 息披露网站www.cninfo.com.cn。 十、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于续聘2016年度审计机构的预案》。拟续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。独立董事 发表了独立意见。 该《预案》需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事 的独立意见详见2016年4月9日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 十一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2015年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立 意见。 天职国际会计师事务所对公司2015年度内部控制的有效性 出具了天职业字[2016] 7491-2号《内部控制鉴证报告》。详细 内容见2016年4月9日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 十二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。 2015年度董事和监事的薪酬情况在《公司2015年年度报告》全 文中披露。独立董事发表了独立意见。 该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事 的独立意见详见2016年4月9日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 十三、会议以9票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于2015年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。 2015年度高级管理人员的薪酬情况在《公司2015年年度报告》 全文中披露。独立董事发表了独立意见。 独立董事的独立意见详见2016年4月9日公司指定信息披 露网站www.cninfo.com.cn。 十四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2016年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独 立意见。 该《办法》需提交公司2015年度股东大会审议。该议案的 具体内容和独立董事的独立意见详见2016年4月9日公司指定 信息披露网站www.cninfo.com.cn。 十五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。 独立董事的独立意见详见2016年4月9日公司指定信息披露网 站www.cninfo.com.cn。 十六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于重新制定<投资管理制度>的议案》。新制定的公司《投资管理制 度》，自本次董事会审议通过之日起实施。 重新制定的《投资管理制度》详见2016年4月9日公司指 定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 十七、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》。 独立董事发表了独立意见。 该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。该《议案》 详细内容和独立董事的独立意见详见2016年4月9日《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信 息披露网站www.cninfo.com.cn。 十八、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》。决定于2016 年4月29日在长沙市金麓国际大酒店召开公司2015年度股东大 会，审议董事会、监事会提交的相关议案。 《通知》内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露 网站www.cninfo.com.cn上的 《关于召开公司2015年度股东大 会的通知》。 特此公告。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一六年四月九日 中财网
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