[董事会]长园集团:第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2016035 长园集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2016 年4月7日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董 事长许晓文先生因公出差，书面委托副董事长鲁尔兵先生代为出席会议并行使表 决权,公司部分监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的 规定。会议由副董事长鲁尔兵先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《2015年度总裁工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《2015年度报告全文和摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2015年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015年度，母公司实现净利 润-94,112,378.10元。根据公司章程规定，母公司今年无需提取法定公积金， 加上以前年度未分配利润388,076,954.08元，减本年度已分配现金股利 110,619,389.00元，本次实际可供股东分配的利润为183,345,186.98元。 因公司实施限制性股票激励，并已于2016年3月15日完成第二期限制性股 票的登记手续，公司总股本变更为1,098,348,460股。公司拟以股权登记日的总 股本1,098,348,460股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发 现金红利1.35元（含税），合计派发股利148,277,042.10元，剩余部分 35,068,144.88元转入以后年度分配。其中激励对象就其获授的合计25,213,000 股限制性股票应取得的现金分红款3,403,755元在代扣代缴个人所得税后由公 司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未 能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该 部分现金分红，并做相应会计处理。 资本公积金转增预案，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截止 2015年12月31日，母公司资本公积金余额为2,391,435,617.72元，公司拟以 以股权登记日的总股本1,098,348,460股计算，向全体股东每10股转增2股（转 增股本由资本公积金转增），转增金额为219,669,692.00元。转增后，尚余资本 公积金2,171,765,925.72元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《2015年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于支付会计师事务所2015年度审计费用及续聘的议案》，2015度审计费用为240万元人民币，其中年度审计费用175万元，内控审计费 用65万元；同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计 机构，年审计费用基数为240万元，其中年度财务报告审计费用基数为175万元， 内部控制评价报告审计费用基数为65万元，具体支付金额视实际审计业务量而 定； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于2016年度集团向各银行申请授信额度的议案》，同意 公司向以下各银行申请授信额度： 银行 综合授信额度 占2015年度经审计的 净资产额的比例（%） 招商银行深圳市分行 50,000 8.91 中国建设银行深圳市分行科苑支行 30,000 5.35 中国农业银行深圳华侨城支行 55,000 9.81 中国交通银行深圳华强支行 20,000 3.57 兴业银行深圳市分行 25,000 4.46 中国银行深圳市分行 66,000 11.77 平安银行深圳红宝支行 30,000 5.35 华润银行深圳市分行 10,000 1.78 国家开发银行深圳市分行 10,000 1.78 进出口银行深圳市分行 40,000 7.13 新韩银行深圳市分行 5,000 0.89 总 计 341,000 以上额度可用于下属控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内 办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的 授信额度内签署相关合同，并由财务部办理具体借款手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《2015年度社会责任报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认 定的议案》； 2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计1,580.952万元（税前）。 为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、 监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2016 年度薪酬的确定办法，标准如下： 1、独立董事津贴 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 的相关规定，2016年，拟给予每位独立董事津贴为人民币1.2万元/月。独立董 事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。 2、董事、高级管理人员薪酬与津贴 在公司任职的董事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬， 不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企 业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考 核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、经营性净现金流等 指标进行考核确定。 不在公司任职的董事领取董事津贴1.2万元/月。其参加公司董事会和股东 大会的差旅费按公司规定报销。 3、监事薪酬与津贴 职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津 贴，其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。。 不在公司任职的监事领取监事津贴1万元/月。其出席公司董事会和股东大 会的差旅费按公司规定报销。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》； 关联董事鲁尔兵先生、吴启权先生回避表决 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十六、审议通过了《关于全资子公司深圳市长园特发科技有限公司设立全资 子公司的议案》；同意公司全资子公司深圳市长园特发科技有限公司设立全资子 公司浙江长园特发科技有限公司（最终以工商登记为准），注册资本为1,000万 元人民币,经营范围为塑胶发泡材料、导电防静电产品的生产与销售，热缩材料， 绝缘制品的销售：经营进出口业务；普通货运。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十七、审议通过了《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》；同 意公司购买董事、监事及高管人员责任险。保险责任限额不超过3000万元，期 限为1年，保险费用不超过15万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十八、审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十九、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，同意于2016年 4月29日召开2015年度股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 长园集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月七日 中财网
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