[年报]好莱客:2015年年度报告
公司代码：603898 公司简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2015年年度报告 广东 广州 二O一六年四月八日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现归属于上市公司股 东的净利润为168,699,927.80元（母公司财务报表），提取法定盈余公积16,869,992.78元，加上 年初未分配利润252,810,558.27元，扣除年内已实施2014年度现金分红24,500,000.00元后，公司 2015年末累计可供股东分配的利润为380,140,493.29元。 综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经 审慎研究，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以公司总股本294,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利49,980,000.00元，剩余未 分配利润330,160,493.29元结转以后年度分配。公司2015年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来经营发展产生不利影响的重大风险。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 55 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 58 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、好莱客、发行人 指 广州好莱客创意家居股份有限公司 公司前身、好莱客有限 指 广州好莱客家具有限公司 惠州子公司 指 惠州好莱客集成家居有限公司 从化子公司 指 广州从化好莱客家居有限公司 定家子公司 指 广东定家网络科技有限公司 创想明天 指 北京创想明天科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州好莱客创意家居股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 整体衣柜 指 基于消费者空间布局、风格样式、环保健康等多 方面的个性化需求特征进行量身定做、个性化设 计、标准化和规模化生产的定制化衣柜产品。 报告期、本期、本年度 指 2015年1月1日至12月31日 上期 指 2014年1月1日至12月31日 期初 指 2014年12月31日 期末 指 2015年12月31日 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四 舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州好莱客创意家居股份有限公司 公司的中文简称 好莱客 公司的外文名称 Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HOLIKE 公司的法定代表人 沈汉标 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋乾乾 鄢志平 联系地址 广州市天河区科韵路20号三层 广州市天河区科韵路20号三层 电话 020-89311886 020-89311882 传真 020-89311899 020-89311899 电子信箱 ir@holike.com ir@holike.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州经济技术开发区东区连云路8号 公司注册地址的邮政编码 510530 公司办公地址 广州市天河区科韵路20号三层 公司办公地址的邮政编码 510665 公司网址 www.holike.com 电子信箱 ir@holike.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 好莱客 603898 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市越秀区东风东路555号1001-1008室 签字会计师姓名 王旭彬、张腾 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 签字的保荐代表人姓名 谭旭、杨华川 持续督导的期间 2015年2月17日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 1,081,982,094.17 901,027,875.12 20.08% 649,665,754.83 归属于上市公司股东的净利润 162,439,675.10 141,326,697.11 14.94% 100,555,470.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 153,197,428.80 138,772,902.57 10.39% 100,714,431.37 经营活动产生的现金流量净额 214,459,858.75 162,999,701.57 31.57% 167,187,863.38 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 947,958,219.68 380,562,310.28 149.09% 279,660,613.17 总资产 1,161,475,464.54 554,712,167.88 109.38% 442,062,067.41 期末总股本 294,000,000.00 73,500,000.00 300.00% 73,500,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.58 0.64 -9.38% 0.46 稀释每股收益（元／股） 0.58 0.64 -9.38% 0.46 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.54 0.63 -14.29% 0.46 加权平均净资产收益率（%） 20.17% 42.93% 减少22.76个百 分点 41.83% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 19.02% 42.16% 减少23.14个百 分点 41.89% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 （1）营业收入：较上年同期增加20.08%，主要是公司对经销商的销售增加所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加31.57%，主要是公司营业收入增长所 致。 （3）归属于上市公司股东净资产：较上年同期增加149.09%，主要是公司上市募集资金所致。 （4）总资产：较上年同期增加109.38%，主要是公司上市募集资金所致。 （5）总股本：较上年同期增加300%，主要是公司完成首次公开发行2,450万股以及在2015 年半年度进行了资本公积转增股本（每10股转增20股）所致。 注：公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可［2015］175 号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行 不超过2,450万股的人民币普通股A股股票。截至2015年2月13日止，公司已完成首次公开发 行2,450 万股人民币普通股A股，发行后总股本为9,800万股；公司2015年第三次临时股东大会 审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》，转增后总股本为29,400万 股。本报告期每股收益按最新股本计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 159,315,170.85 261,332,065.04 318,383,007.08 342,951,851.20 归属于上市公司股东的净利 润 5,096,510.60 44,443,541.29 55,871,169.67 57,028,453.54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 4,896,755.15 44,008,158.31 51,819,122.44 52,473,392.90 经营活动产生的现金流量净 额 -66,114,528.04 114,400,011.95 70,760,586.50 95,413,788.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -1,037,774.88 -421,664.85 -389,400.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,656,975.00 项目明细见 “附注七-32” 1,680,000.00 1,652,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 7,011,679.08 项目明细见 “附注七-31” 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 - 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 242,452.33 项目明细见 “附注七-32、 33” 1,746,129.02 -1,449,611.82 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 - 少数股东权益影响额 - 所得税影响额 -1,631,085.23 -450,669.63 28,051.86 合计 9,242,246.30 2,553,794.54 -158,960.51 十一、 采用公允价值计量的项目 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事整体衣柜及其配套家具的设计、研发、生产和销售，是国内定制家居整体解决 方案提供商。主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜及其它配套产品。公司秉 承“定制家居大师”的品牌理念，凭借对创意家居的深究及前瞻性布局，为消费者提供以设计和 环保为核心理念的家居产品的整体解决方案。 （二）经营模式 在定制家居设计方面，公司秉持大师级设计风格，坚持原创，融入世界时尚元素，让每一件 出品都独具匠心，贴合人性。通过与保罗.安德鲁 、吴作光为代表的知名设计团队和院校设计力 量的广泛合作，奠定了“好莱客”大师级创意设计品牌调性。 在销售运营方面，鉴于“定制家居”业务定位，公司实行以经销商为主、以直营店为辅的销 售模式，通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设满足终端消费者个性、专属的家居需求。 在定制产品生产方面，1、环保性，公司始终坚持健康、环保理念，率先引入国家保护级专利 “MDI无醛科技”，采用“基材甲醛零添加”原态环保板材、生态胶，从基材到覆膜、辅料均符 合国家环保标准。2、信息化，公司率先实现了从店面设计下单到生产发货的无缝隙对接，极大提 升了公司的自动化及智能化水平，构筑了公司的信息技术优势。订单数据通过与制造中心的生产 管理系统连接，从而实现了订单管理、设计、生产制造等流程的数据共享，实现了公司整体家居 产品个性化设计、规模化及标准化生产的一体化，对公司生产制造和经营管理形成了重要的技术 支撑。 （三）行业情况 整体衣柜行业最早起源于欧美国家，2000年左右在我国兴起。整体衣柜行业作为新兴行业， 因全新的量身定做、个性化设计、低碳环保等理念深受现代家庭消费者欢迎、发展潜力巨大。 随着我国居民年龄迭代，年轻消费者已成我国主力消费客群。据Wind统计，我国家具主力 消费群体的年龄处于25～35岁之间，这一群体占据了69%的家具消费份额，家居消费的主力军 正逐渐向80、90后过渡。对于年轻客群而言，家居消费已不再拘泥于传统的成品家居，而是倾向 于符合自身特点的产品，个性化已成为家居消费的新标签。定制家居因可按照客户需求，根据居 室空间格局等情况进行量身定做及个性化设计而逐渐受到年轻客群的青睐。其次，随着90后人群 逐渐步入适婚阶段，其对婚房的购买需求必将为定制家居市场带来庞大的业务增量机会。 长期来看，参考国外发展经验和行业性质，整体衣柜占有率超过70%，行业成长空间十分广 阔。未来五年，我国预计将有2,900万套定制衣柜的市场容量（搜房网数据）。 随着公司上市成功，公司的品牌知名度及认可度亦获得较大程度的提升，市场竞争力进一步 增强，潜在业务机会不断增长。公司聚焦定制领域，提出了“定制家居大师”的大家居发展战略， 逐步将产品由以整体衣柜及配套家具为主，拓展为包括厨房、卧室、客厅、餐厅、书房在内的整 体家居产品，进一步提升综合竞争优势，将公司打造成为国内一流的定制家居整体解决方案提供 商。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在：品牌优势、技术研发和产品创新优势、产品环保优势及信息 技术优势等。（详见公司首次公开发行招股说明书）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未 发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是好莱客成功登陆上交所后的新起点，新纪元。这一年，外部环境跌宕起伏，好莱客 也经过了脱胎换骨的“蝶变”。 经过多年苦心培育、习惯培养和宣传引导，整体衣柜和定制家具行业，已经由“具有先进性 的定制产品替代传统产成品”演变为新的消费潮流，这股潮流由大城市席卷到小城市，甚至已经 影响到了千万乡镇。定制家具已成为房屋装修中大多数人的选择。这股潮流在壮大好莱客之时， 也吸引了新的竞争者加入。为了紧紧把握这股消费热潮所带来的机会，突破自己，稳居领跑者地 位，我们以成功上市为契机，转变思想，纳新蓄势，夯实基础，主动变革。 “纳新”一词，贯穿了2015全年：我们接受新思想，引进新人才，使用新工具，采用新方式， 培育新亮点。在总经理、产品运营总监相继履新的同时，吸纳了大量行业内外的精英加盟，并顺 利完成了组织架构的调整，职能部门的完善和工作流程的优化。 “服务”在2015年被提上了公司战略的高度，这代表我们经营思想的重大转变。为了顺应互 联网和自媒体时代消费行为和传播的特点，为了让我们的客户有更好的体验，我们适时引入了业 内最好的3D云设计平台，全面升级了智能制造软硬件以及内外对接、全覆盖的信息系统；并在 做好这些基础工作的同时，将组织架构和全体员工工作的重心转移到以客户为中心、以服务为己 任上来。将来，无论是顾客、经销商、设计师还是员工，都能深切体会到公司提供的“贴心、优 质、快捷”的产品和服务所带来的自豪与欢畅。 如火如荼的供给侧改革和消费升级的大浪潮正在发生，定制行业正处于工业4.0及国家2025 规划的风口之上，好莱客2016年确定了在定制领域内聚焦发展的“大定制、大家居”的梦想，公 司在大力推广定制家具配套产品的同时，橱柜、木门等定制产品的品类延伸也将加快推进，随着 品类的拓宽，以定制作为入口的全屋定制板块将焕发无限的生命力。 2016年2月19日，三部委联合发布新政，从2月22日起，调整房地产交易环节契税、营业 税优惠政策。我们相信新政将大大增加新房和存量房的成交量，并提高买房人在装修环节的支付 能力，我们需要努力为更多的顾客提供更加优质的产品和更好的服务。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司经营业绩稳步增长，实现营业收入108,198.21万元，比上年同期增加20.08%； 实现归属于上市公司股东的净利润16,243.97万元，比上年同期增加14.94%，营业成本占比61.83%， 较好的完成了年初制定的经营计划，降本增效明显。 截至2015年末，公司共有经销商926家，经销商专卖店1,174家（不含在设计未接订单的店 面数量）。报告期内公司向前五名客户合计销售金额为5,983.22万元，占公司年度销售总额的5.53%； 向前五名供应商合计采购金额为22,455.50万元，占公司年度采购总额的42.98% (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,081,982,094.17 901,027,875.12 20.08% 营业成本 669,022,034.95 564,624,682.43 18.49% 销售费用 154,183,448.73 125,389,410.16 22.96% 管理费用 61,927,504.08 43,998,903.23 40.75% 财务费用 -2,136,628.47 -1,641,270.85 -30.18% 经营活动产生的现金流量净额 214,459,858.75 162,999,701.57 31.57% 投资活动产生的现金流量净额 -368,237,684.82 -57,197,650.59 -543.80% 筹资活动产生的现金流量净额 408,166,234.30 -40,425,000.00 1109.69% 研发支出 41,791,846.37 31,466,575.40 32.81% 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 家具制造业 1,064,215,533.31 662,105,131.53 37.78% 19.70% 17.74% 1.03% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 整体衣柜及配 套家具 1,064,215,533.31 662,105,131.53 37.78% 19.70% 17.74% 1.03% 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华中 235,345,977.54 151,259,435.97 35.73% 20.37% 18.93% 0.78% 华东 332,772,456.24 209,528,030.28 37.04% 12.37% 12.66% -0.16% 华北 135,982,415.50 87,524,607.59 35.64% 12.91% 10.59% 1.35% 东北 40,081,234.72 25,699,080.92 35.88% 18.42% 16.44% 1.09% 西北 58,223,813.20 37,665,603.99 35.31% 55.41% 54.50% 0.38% 华南 132,901,994.75 67,544,391.05 49.18% 30.89% 21.26% 4.03% 西南 128,907,641.36 82,883,981.72 35.70% 23.72% 22.09% 0.86% 合计 1,064,215,533.31 662,105,131.53 37.78% 19.70% 17.74% 1.03% 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 （1）西北区域营业收入较上年同期增加55.41%，主要原因是本期公司在西北地区扩大招商， 加盟经销商数量增加所致。 （2）华南区域营业收入较上年同期增加30.89%，主要原因是华南区域公司直营店的销售收 入有较大提升所致。 (2). 产销量情况分析表 单位：万平方米 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 整体衣柜 及配套家具 461.17 461.05 1.84 28.63% 27.83% 7.21% (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 家具制造业 主营业务 成本 662,105,131.53 98.97% 562,341,341.56 99.60% 17.74% 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 整体衣柜及 配套家具 主营业务 成本 662,105,131.53 98.97% 562,341,341.56 99.60% 17.74% 2. 费用 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减（%） 销售费用 154,183,448.73 125,389,410.16 22.96% 管理费用 61,927,504.08 43,998,903.23 40.75% 财务费用 -2,136,628.47 -1,641,270.85 -30.18% （1）公司本期发生销售费用154,183,448.73元，较上年同期增加22.96%，主要原因是职工 薪酬及直营店租赁费用增加所致。 （2）公司本期发生管理费用61,927,504.08元，较上年同期增加40.75%，主要是随着公司销 售规模的不断扩大，各项管理成本（如职工薪酬、办公费用、研发费用等）增加所致。 （3） 公司本期发生财务费用 -2,136,628.47 元，较上年同期减少30.18%，主要是利息收入增 加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 41,791,846.37 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 41,791,846.37 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.86% 公司研发人员的数量 276 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.26% 研发投入资本化的比重（%） - 4. 现金流 单位：元 项目 期末数 上年数 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,286,863,880.06 1,069,270,318.65 20.35% 经营活动现金流出小计 1,072,404,021.31 906,270,617.08 18.33% 经营活动产生的现金流量净额 214,459,858.75 162,999,701.57 31.57% 投资活动现金流入小计 808,346,679.08 2,455,239.85 32823.33% 投资活动现金流出小计 1,176,584,363.90 59,652,890.44 1872.38% 投资活动产生的现金流量净额 -368,237,684.82 -57,197,650.59 -543.80% 筹资活动现金流入小计 441,607,800.00 - - 筹资活动现金流出小计 33,441,565.70 40,425,000.00 -17.28% 筹资活动产生的现金流量净额 408,166,234.30 -40,425,000.00 1109.69% 现金及现金等价物净增加额 254,388,408.23 65,377,050.98 289.11% （1）经营活动产生的现金流量净额214,459,858.75元，较上年同期增加31.57%，主要原因 是报告期内公司销售规模持续增长所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额-368,237,684.82元，较上年同期减少543.80%，主要是购 建固定资产所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额408,166,234.30元，较上年同期增加1109.69%，主要是 公司上市募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 532,832,828.43 45.88% 278,444,420.20 50.20% 91.36% 应收账款 3,893,655.75 0.34% 7,223,394.55 1.30% -46.10% 预付款项 5,194,559.62 0.45% 5,135,329.23 0.93% 1.15% 其他应收款 4,830,955.99 0.42% 6,445,652.23 1.16% -25.05% 存货 35,986,027.52 3.10% 33,527,236.73 6.04% 7.33% 其他流动资产 7,629,511.53 0.66% 4,472,589.06 0.81% 70.58% 长期股权投资 9,996,545.82 0.86% - - - 固定资产 411,963,883.80 35.47% 198,226,789.77 35.74% 107.82% 在建工程 36,359,553.11 3.13% 12,838,851.06 2.31% 183.20% 无形资产 37,965,528.11 3.27% 2,498,471.08 0.45% 1419.55% 开发支出 0 0.00% 528,301.89 0.10% -100.00% 长期待摊费用 4,330,612.83 0.37% 2,400,574.08 0.43% 80.40% 递延所得税资产 1,405,949.99 0.12% 134,184.00 0.02% 947.78% 其他非流动资产 69,085,852.04 5.95% 2,836,374.00 0.51% 2,335.71% 应付账款 75,127,298.96 6.47% 65,401,698.06 11.79% 14.87% 预收款项 83,406,768.46 7.18% 75,797,613.38 13.66% 10.04% 应付职工薪酬 7,208,486.06 0.62% 333,120.30 0.06% 2063.93% 应交税费 21,638,467.20 1.86% 14,091,166.16 2.54% 53.56% 其他应付款 24,400,530.81 2.10% 18,526,259.70 3.34% 31.71% 递延收益 889,875.00 0.08% - - - 递延所得税负债 845,818.37 0.07% - - - 其他说明 （1）货币资金较上年同期增加91.36%，主要原因是公司在报告期内上市募集资金所致。 （2）其他流动资产较上年同期增加70.58%，主要是预缴税费以及待抵扣进项税增加所致。 （3）固定资产较上年同期增加107.82%，主要原因是报告期购入厂房、办公楼及机器设备等所致。 （4）在建工程较上年同期增加183.20%，主要原因是报告期增加厂房建设工程所致。 （5）无形资产较上年同期增加1419.55%，主要是报告期购入土地使用权所致。 （6）开发支出较上年同期减少100.00%，主要是报告期结转开发支出所致。 （7）长期待摊费用较上年同期增加80.40%，主要是报告期内摊销的广告费及装修费增加所致。 （8）递延所得税资产较上年同期增加947.78%，主要是报告期确认的可抵扣暂时性差异增加所致。 （9）其他非流动资产较上年同期增加2335.71%，主要是预付长期资产款项增加所致。 （10）应付职工薪酬较上年同期增加2063.93%，主要原因是应付未付职工薪酬增加所致。 （11）应交税费较上年同期增加53.56%，主要原因是2015年12月未缴增值税及计提2015年第 四季度所得税与上年同期对比有所增加所致。 （12）其他应付款较上年同期增加31.71%，主要是报告期收取的各项保证金增加所致。 （13）递延收益较上年同期增加88.99万元，主要是报告期确认的与资产相关的政府补助所致。 （14）递延所得税负债较上年同期增加84.58万元，主要是报告期确认应纳税暂时性差异增加所 致。 (四) 行业经营性信息分析 作为新兴行业，与成品衣柜、木工打制衣柜行业及其他家具细分行业相比，定制衣柜行业具 有一定的比较优势，行业发展潜力较大。通过不断加强设计研发和经营管理能力，不断进行款式、 材质、工艺上的创新，定制家居行业有望保持持续、快速发展趋势。随着我国居民生活时间的逐 步碎片化以及主力消费群体逐渐向80、90后转移，家居的消费需求已不再局限于家居的实用性， 而是呈现出多元化的特点，新一代主力家居消费群体更加注重产品的品质以及服务的精细度，注 重沟通的有效性以及消费过程的效率，注重家居产品对其个性、时尚等品质生活追求的承载属性。 因此，年轻消费群体需求的多元化，必然催生出其对个性定制家居的需求。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司于2015年1月12日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立全 资子公司广州好莱客家居（从化）有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司广州好莱客家 居（惠州）有限公司的议案》，从化子公司及惠州子公司于报告期内取得了营业执照。 公司投资设立从化子公司及惠州子公司，有助于解决生产场地对公司产能释放的制约问题， 从而扩大生产规模，巩固公司的市场地位，扩大公司品牌影响力，提升公司的市场占有率，增强 公司的综合竞争力，有效提升公司业绩。 公司于2015年3月20日召开了第二节董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资 子公司的议案》，定家子公司于报告期内取得了营业执照。公司成立定家子公司专营电子商务业 务，符合公司的长远发展战略，通过线下与线上的相互作用，从而达到推广与营销的优化，将进 一步拓展公司的销售渠道，提升企业的经营业绩。 2015年9月，公司与北京创想明天科技有限公司原股东王振宇、占莉签订了《增资协议书》， 公司以现金1000万元认缴创想明天本次新增的注册资本16.67万元，其中16.67万元为注册资本， 其余计入创想明天资本公积金。本次增资完成后，公司持有创想明天25%股权。创想明天于报告 期内取得了变更后的营业执照。 本次增资创想明天是从公司长期发展战略规划审慎实施的，公司将在行业领先的智能制造技 术依托下，利用创想明天为公司提供的 3D 设计和生产软件系统等行业先进技术，进一步优化信 息化生产系统和过程，建立一个高度灵活的个性化和数字化的生产模式。本次对外股权投资资金 来源于公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响，不存在损害公司利益及股东 合法权益的情形。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 名称 业务性质 注册资本 持股比例（%） 总资产 净资产 净利润 广州从化好莱客家 居有限公司 制造业 6800 100.00% 5,281.90 5,281.87 1.87 惠州好莱客集成家 居有限公司 制造业 8000 100.00% 10,240.61 7,373.03 -626.97 广东定家网络科技 有限公司 软件和信息技 术服务业 1000 100.00% 999.08 999.08 -0.92 北京创想明天科技 有限公司 技术服务、技 术咨询 1000 25.00% 1,106.68 1,036.56 2.93 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 目前，在整体衣柜行业中，从市场占有率和品牌影响力来看，除好莱客外，其他主要品牌还 包括索菲亚、欧派、顶固、尚品宅配、史丹利等。好莱客、索菲亚为一线领导品牌，为行业发展 的旗帜。 近年来，由于整体衣柜行业市场容量迅速扩大，目前处于快速发展阶段，一些具有渠道、规 模和资金实力的家具、地板、橱柜等企业相继进入，加上产品同质化现象越来越严重，行业市场 竞争开始加剧。 从市场分类方面分析，整体衣柜的市场竞争呈以下格局： 不同于传统的成品家居行业只需要依靠门店的产品陈列及简单的面对面销售即可实现盈收， 不涉及“个性化设计”、“量身定做”和“上门安装”等销售环节，定制家居行业特有的个性化 定制属性决定其销售网络的覆盖范围必须足够广阔。对于自营店模式而言，开设自营店将给定制 家居企业带来较高的费用支出，极大程度地增加企业的运营成本，且渠道铺设时间较长，不利于 企业市场份额的扩张。经销商模式因可实现运营成本的转嫁、有利于企业利用经销商的主观积极 性实现业务的广域布局及市场占有率的快速扩大，而成为定制家居行业的首选销售模式。另外， 在经销模式下，经销商作为企业与消费者之间业务往来的桥梁，俨然成为消费者消费体验和消费 评价的第一入口。因此，经销门店的覆盖范围和个性化服务能力以及经销商管理制度的完善性已 成为定制家居企业核心竞争力的重要体现。 2、行业发展趋势 目前，虽然国内整体衣柜行业发展基数较小，市场占有率不高。但是，随着“十二五”期间 城镇化进程的稳步推进，人民生活水平和居民可支配收入的不断提高以及健康环保意识的日益增 强，未来，定制家居行业有望保持持续快速增长趋势，行业规模和市场占有率将迅速扩大，市场 前景广阔。 (二) 公司发展战略 2015是公司的改革元年，为实现“百年企业，百亿品牌”发展战略目标，在全屋定制家居的 大趋势下，通过快速打基础，狠抓关键能力提升，快速扩规模，升级品牌提升市场占有率，快速 布格局，抢位大家居战略先机。 公司提出“定制家居大师”的发展思路，聚焦定制家居产品的设计和研发，为消费者提供以 设计和环保为核心理念的健康定制家居产品，成为消费者心目中的定制家居大师，为消费者定制 舒适的家。 未来三年，公司制订了全面发展的战略规划，2016-2018年，营业收入复合增长率不低于30%， 在继续做大做强主业的同时对行业相关领域进行整合，进一步提升综合竞争优势，实现大家居发 展规划，从而成为受尊敬的家居行业领导者。 (三) 经营计划 2016年，公司管理层围绕未来发展战略，从建立现代化企业平台、布局制造厚度、塑造品牌 高度、夯实渠道深度、聚焦产品创新及加强信息系统建设等方面继续发力，打造公司的核心竞争 优势，保持规模和收益增长优于行业平均水平，推进公司既定发展战略的实施。 2016年公司计划新增经销商150-250个，新增专卖店300-500个，进一步提高公司的市场份 额。2016年预计业绩增长20-40%，营业成本占比约65%左右。2016年主要经营计划如下： 1、布局制造基地，确保关键交付要素达到行业领先水平； 公司将在广州、惠州、从化三个生产基地全面布局信息化柔性生产线、建立智能化的仓储物 流系统，在规划建设数字智能制造模式基础上，公司将进一步提升产能、交付周期、产品品质、 物流管控和售后服务等方面能力，为将来营销扩张提供有力保障。 2、集中资源，塑造信息系统的开发和建设能力； 公司在开发和完善3D云设计系统的基础上，继续投入智能化信息制造系统的建设，引进信 息系统高端人才，并聘请国际知名的智能制造咨询公司布局规划信息物联产线，形成信息系统开 发和建设的闭环，完成信息管理系统的升级，提升顾客满意度。 3、聚焦产品创新，狠抓设计领先； 搭建产品创新平台和建设科学的研发流程体系，实现产品设计的优化和创新。通过与知名设 计团队、境外家居设计师、院校设计力量的广泛合作，进一步提高公司的研发和设计水平，诠释 好莱客“定制家居大师”品牌理念，进一步提升好莱客产品原创竞争力。 4、塑造品牌高度，夯实渠道深度； 2016年，我们提出了“定制家居大师”的品牌定位，既要传递品牌的“匠心”内涵，同时也 诠释出为消费者定制精致、有格调即“舒适的家”的品牌调性，通过总部造势、区域借势的广告 投放规划，提升品牌影响力。 2016年，公司启动营销组织变革，通过扁平化的体系运作，全面提升经销商内部管理能力和 外部营销能力，在完善网点覆盖率的同时强化网点质量，建立市场优势。 5、建设人才发展战略，构建现代企业平台。 建立基于企业战略的人力资源规划，为公司构建现代企业平台提供人力资源保障和服务。以 创造价值，责任担当为核心，做好储备人才的培养与开发，使公司在持续发展中获得竞争力。 2016年，公司将适时推出股权激励计划，建立和完善长效激励约束机制，吸引和留住优秀人 才，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 上述经营计划目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请各位投资者特别注意。 (四) 可能面对的风险 1、税收优惠政策变动风险 公司于2010年10月28日被认定为“高新技术企业”，自2010年起三年内可以享受15%的所 得税优惠。此后公司通过高新技术企业资格复审，取得《高新技术企业证书》编号GF201344000143， 发证日期为2013年10月16日。如果未来国家变更或取消广州好莱客创意家居股份有限公司高新 技术企业税收优惠政策或本公司不再符合高新技术企业认定条件，进而不能享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策，公司经营业绩可能会受到一定影响。 2、市场竞争风险 近年来随着城镇化的发展、居民生活水平的提高和健康环保意识的增强，整体衣柜行业增长 迅速，使得一些家具、地板、橱柜等企业也相继进入。作为整体衣柜行业的领军品牌之一，公司 技术研发、品牌管理、销售渠道、综合服务等方面具备较强的竞争优势和市场影响力。如果市场 竞争日益加剧使得公司不能继续维持或提升现有市场地位进而导致公司市场占有率下降，或者市 场竞争日趋激烈导致行业平均利润水平持续下降，公司经营业绩可能会受到一定影响。 3、原材料价格波动风险 报告期，公司整体衣柜生产所需主要原材料为中密度纤维板、禾香板、铝型材、百叶板、五 金配件等。直接材料占主营业务成本的比例较高，因此，直接材料对主营业务成本的影响较大。 近年来，部分主要原材料采购价格出现一定波动，主要原材料采购价格的波动，可能会影响公司 的经营业绩和盈利能力。 4、季节性波动风险 受商品房购置、改善性装修需求等因素影响，公司所处整体衣柜行业生产经营会存在一定的 季节性，行业产品销售旺季一般在下半年。总体看，公司销售收入和现金流量呈现一定的季节性 波动特征，公司生产经营面临季节性波动风险。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红的制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、 上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法规的规定，公司制定了《公司上市后未来三 年股东分红回报规划》并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、 现金分红的条件和比例等，以充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。公司利润分配方案严 格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行。 2、现金分红政策的执行情况 公司利润分配方案严格按照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公 司上市后未来三年股东分红回报规划》及等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大 资金安排、未来业务发展需要和对股东的合理回报执行。具体情况如下： （1）公司于2013年8月15日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 公司2013年中期利润分配方案的议案》：以公司2013年6月30日总股本73,500,000股为基数， 每10股派发现金2.0元(含税)。本次实际用于分配的利润共计14,700,000.00元，剩余未分配利润 90,624,786.50元结转以后年度分配。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该利润分配 方案已于2013年9月11日实施完毕。 （2）公司于2014年2月17日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2013年 度利润分配方案的议案》：以公司2013年12月31日总股本73,500,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.50元（含税）。本次实际用于分配的利润共计18,375,000.00元，剩余未分配利润 147,666,530.87 元结转以后年度分配。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该利润分 配方案已于2014年3月18日实施完毕。 （3）公司于2014年8月15日召开了2014年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2014年中期利润分配方案的议案》：以公司2014年6月30日总股本73,500,000股为基数，每10股派 发现金3.0元(含税)。本次实际用于分配的利润共计22,050,000.00元，剩余未分配利润168,556,062.75 元结转以后年度分配。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该利润分配方案已于2014 年8月25日实施完毕。 （4）公司于2015年5月13日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2014年 度利润分配的预案》：以公司首次公开发行股票后的总股本98,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利 24,500,000.00元，剩余未分配利润 228,310,558.27元结转以后年度分配。公司2014年度不进行资本公积转增股本。独立董事对该议案 发表了一致同意的独立意见。该利润分配方案已于2015年5月28日实施完毕。 （5）公司于2016年4月8日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2015 年度利润分配的预案》：以公司总股本294,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70 元（含税），合计派发现金红利49,980,000.00元，剩余未分配利润330,160,493.29元结转以后年度 分配。公司2015年度不进行资本公积转增股本。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 本次利润分配方案须经公司2015年年度股东大会审议批准后实施。 公司2015年度以现金方式分配股利总计为49,980,000.00元，占2015年度归属于上市公司股 东的净利润的30.77%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海 证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规 划》等相关规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2015年 0 1.70 20 49,980,000.00 162,439,675.10 30.77% 2014年 0 5.50 0 46,550,000.00 141,326,697.11 32.94% 2013年 0 4.50 0 33,075,000.00 100,555,470.86 32.89% (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 报告期内，公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 公司 公司于2015年9月10日发布了《广州好莱客创意家居股份有限公司终止重大资 产重组公告》（公告编号：临2015-057），并承诺在披露投资者说明会召开情况 公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。 2015年9 月12日至 2016年3 月11日 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 控股股东 及实际控 制人之一 沈汉标 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的 发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价格。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本 人所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。自公司首次公开发行股票至公 告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。 股票上市 之日起36 个月内 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 董事长沈 汉标 除前述相关承诺外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转 让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所 持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 担任发行 人董事、 监事、高 级管理人 员期间至 离职半年 后 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 实际控制 人之一王 妙玉 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的 发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价格。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20 股票上市 之日起36 个月内 是 是 不适用 不适用 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本 人所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。自公司首次公开发行股票至公 告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 公司 公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经 审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其 控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发 行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立 董事除外）。 公司上市 后三年内 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股东 沈汉标 公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经 审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其 控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发 行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立 董事除外）。 公司上市 后三年内 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 公司 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门 依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交 股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发 行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份， 发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行股票时公司股东发售 的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 十个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。若发行人招股 说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 长期 否 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股东 沈汉标 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上 述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并予以公告。本 人将依法购回首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，回购价格为发行 价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等 长期 否 是 不适用 不适用 除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应 进行除权、除息调整）。作为公司的控股股东，本人将督促公司依法回购首次公 开发行的全部新股。 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股 东、实际 控制人之 一沈汉标 本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规 范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所 等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定 的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在 不影响本人控股股东地位、符合锁定期承诺要求以及遵守董事及高级管理人员股 份转让相关法律法规的前提下，本人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年 内，每年减持股份比例不超过所持股份总额的10%。本人所持发行人股票在锁定 期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行 价格应作相应调整）。 本人将在公告的减持期限内以中国证监会、证券交易所 等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定 减持发行人股票的，本人承诺将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照 《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理相关事宜，严 格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。 锁定期满 之日起两 年内 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 实际控制 人之一王 妙玉 本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规 范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所 等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定 的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。本 人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年内，每年减持股份比例不超过所持 股份总额的10%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不 低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本人将在公 告的减持期限内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大 宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定减持发行人股票的，本人承诺将提 前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证 监会及证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行 有关信息披露义务。 锁定期满 之日起两 年内 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 解决 同业 实际控制 人沈汉 为避免今后与公司可能出现的同业竞争，维护发行人全体股东的利益和保证发行 人的长期稳定发展，公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具了《关于避免同业竞争 作为公司 实际控制 是 是 不适用 不适用 关的承诺 竞争 标、王妙 玉 的承诺函》，向本公司做出关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的保证与承 诺。自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺即不可撤销，并将 持续有效，直至本人不再为好莱客的实际控制人/股东为止。 人期间 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 关联 交易 实际控制 人沈汉 标、王妙 玉 为减少和规范关联交易，公司实际控制人沈汉标、王妙玉签署《承诺函》，承诺 如下：“本人将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的 关联交易，本人将严格按照《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》、《公司 关联交易决策管理制度》等相关关联交易的规定执行。对于不可避免的关联交易， 本人保证相关关联交易公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。 作为公司 实际控制 人期间 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 实际控制 人沈汉 标、王妙 玉 公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具承诺函：若公司被要求为职工补缴社会保险 金（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）或住房公积金，或者公司因 未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本 人承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚及 相关的一切损失。 长期 否 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 5%以下股 东吴少 彤、陈明 宣、洪清 俊、李计 划 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的 发行人公开发行股票前已发行的股份。 股票上市 之日起12 个月内 是 是 不适用 不适用 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 董事、监 事、高级 管理人员 沈汉标、 詹缅阳、 蒋乾乾、 罗绍舜、 苏艳秀 除前述相关承诺外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转 让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所 持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 2015年2 月17日 （未完）  |