[董事会]建艺集团:第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-008 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2016年4月3日，公司以电子邮件的方式将第二届董事会第四次会议的会 议通知书面送达各位董事。2016年4月8日，公司以现场结合通讯表决的方式 在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事 长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中副董事长刘珊、 独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议： 1、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，募集资金应当存放于专项账 户集中管理。同意公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股 份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支 行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市 分行、招商银行深圳分行梅龙支行开设募集资金专项账户，并与上述开户银行及 保荐机构长城证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 2、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 同意公司以1,621.92万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金，并于议案审议通过两周内置换完毕。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《深圳市建艺装饰集团股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事、 监事会、保荐机构对该议案发表明确同意意见。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2016年4月9日 中财网
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