[董事会]中集集团：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 公告 的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., L TD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） ( 股份代號： 2039) 海外監管公告 本公告乃中國國際海運集裝箱 ( 集團 ) 股份有限公司（ “ 公司 ” ）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列公司在公司網站 ( http://www.cimc.com ) 以及深圳證券交易所網站 ( http://www.szse.cn ) 刊登的 《 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 董事會議事規則 》 修訂對照說明 ，僅供 參閱。 特此公告 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 于玉群 公司秘書 香 港， 2016 年 4 月 9 日 於本公告日期， 本公司 董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、張良先生（副董 事長）及吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生 及 王桂壎先生 。 《 中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司 董事会议事规则 》 修订 对照说明 （经公司第七届董事会 2016 年度第 3 次会议审议通过，尚待股东大会审议） 序 号 修订前 修订后 1. 第五十八条 审计委员会的主要职责 是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其 实施； （三）负责内部审计与外部审计之间 的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司的内控制度； （六） 董事会授权的其他事宜。 第五十八条 审计委员会的主要职 责是： （一）提议聘请或更换外部审计机 构； （二）监督公司的内部审计制度及其 实施； （三）负责内部审计与外部审计之间 的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披 露； （五）审查公司的风险管理及内部监 控系统； （六） 董事会授权的其他事宜。 2. 第六十二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会 报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司 股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定 公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 第六十二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会 报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购公司 股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定 公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 解聘公司副总裁、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报并 检查总裁的工作； （十六）法律、行政 法规、部门规章 或公司章程授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项，除第（六）、 （七）、（十二）项及对外担保事项必 须由三分之二以上的董事表决同意 外，其余由全体董事的过半数表决同 意。 置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 解聘公司副总裁、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计 师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报并 检查总裁的工作； （十六）董事会负责评估及厘定公司 达成策略目标时所愿意接纳的风险 性质及程度 , 并确保本公司设立及维 持合适及有效的风险管理及内部监 控系统； （十七）董事会负责监督管理层对风 险管理及内部监控系统的设计、实施 及监察； （十 八 ）法律、行政法规、部门规章 或公司章程授予的其他职权 。 董事会作出前款决议事项，除第 （六）、（七）、（十二）项及对外担保 事项必须由三分之二以上的董事表 决同意外，其余由全体董事的过半数 表决同意。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 二〇一六年四月九日 中财网
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