[公告]中国南方航空股份：(1)建议修订公司章程(2)建议更换审计师(3)发行股份之一般授权(4)发行债务融..
此乃要件請即處理 閣下對本通函任何方面如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香..交易及結算所有限公司及香..聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） (1)建議修訂公司章程 (2)建議更換審計師 (3)發行股份之一般授權 (4)發行債務融資工具之一般授權 及 (5)股東週年大會通告 本公司將於二零一六年五月二十七日（星期五）下午二時正假座中國廣東省廣州市 白雲國際機場南工作區空..五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行股東週年大會。隨函 寄發股東周年大會通告、股東周年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站 (http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.csair.com)。 倘若閣下未能出席股東週年大會及╱或於會上投票，務請按代表委任表格印備之指示將表格 盡快填妥及交回本公司在香..之股份過戶登記分處香..證券登記有限公司，地址為香..灣仔皇 后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情..下，交回之時間最遲為股東週年大會或其任何 續會指定舉行時間24小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或 其任何續會，並於會上投票。 二零一六年四月十二日 目錄 釋義 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 董事會函件 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 股東週年大會通告 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 -i 釋義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「A股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股 「股東週年大會」本公司將於二零一六年五月二十七日（星期五）下午二時正 召開之股東週年大會 「公司章程」本公司之章程（經不時修訂） 「董事會」董事會 「中國」中華人民共和國，就本通函而言，不..括香..、澳門特別 行政區及台灣 「本公司」中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立 之公司，其H股於聯交所上市，其A股於上海證券交易所上 市，而其美國預託證券於紐約證券交易所上市 「南航集團」中國南方航空集團公司，為根據中國法律成立的國有企業 且為本公司控股股東 「中國證監會」中國證券監督管理委員會 「債務融資工具」將由本公司及╱或其控制或全資附屬公司以一批或分批式 發行之債務融資工具，..括但不限於公司債券、超短期融 資券、短期融資券及中期票據。 「董事」本公司董事 「本集團」本公司及其附屬公司（定義見上巿規則） 「H股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元之H股 「香..」中國香..特別行政區 「最後實際可行日期」二零一六年四月七日，即本通函付印前確定其中所載若干 資料的最後實際可行日期 -. 釋義 「上巿規則」聯交所證券上巿規則 「建議修訂」建議修訂公司章程 「建議發行」建議由本公司發行債務融資工具 「人民幣」人民幣，中國法定貨幣 「國資委」中國國務院國有資產監督管理委員會 「股東」股份持有人 「股份」本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份 「聯交所」香..聯合交易所有限公司 -2 董事會函件 董事： 非執行董事： 袁新安 楊麗華 執行董事： 譚萬庚（副董事長） 張子芳 李韶彬 獨立非執行董事： 寧向東 劉長樂 譚勁松 郭為 焦樹閣 監事： 潘福（監事會主席） 李家世 張薇 楊怡華 吳德明 敬啟..： 1...言 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 註冊地址： 中國 廣州 機場路278號 郵編：510405 (1)建議修訂公司章程 (2)建議更換審計師 (3)發行股份之一般授權 (4)發行債務融資工具之一般授權 及 (5)股東週年大會通告 茲提述本公司於二零一五年八月二十八日及二零一六年三月三十日刊發的公告，內容有 關建議修訂及建議更換審計師。 -3 董事會函件 本通函旨在（其中..括）(1)向閣下提供有關建議修訂、建議更換審計師、授予董事發行 股份之一般性授權及建議發行的進一步資料；及(2)向閣下提供股東周年大會通告，以使閣 下就是否於股東週年大會上投票贊成或反對決議案作出知情決定。 2. 建議修訂 如本公司日期為二零一五年八月二十八日的公告所披露，根據中國證券監督管理委員會 《上市公司章程指引（2014年修訂）》（證監會公告[2014]47號）關於網絡投票及中小投資..單獨計 票等相關規定以及為滿足公司經..管理的需要，董事會建議對公司章程作出修訂。 建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准以及將於中國相關政府機構 登記後生效。 建議修訂的詳情如下﹕ (1)第五條 原文為： 「公司住所：廣東省廣州市蘿崗區經濟技術開發區開發大道233號203房 郵政編碼：510730」 擬修改為： 「公司住所：廣州市蘿崗區玉岩路12號冠昊科技園一期辦公樓3樓301室 郵政編碼：510530」 (2) 第二十八條 原文為： 「公司的經..範圍應與國家有關主管部門批准的經..範圍一致，並且不得超出該批 准的範圍。 經依法登記，公司的經..範圍..括：(I)提供國內、地區和國際定期及不定期航空 客、貨、郵、行李運輸服務；(II)提供通用航空服務；(III)提供航空器維修服務； (IV)經..國內外航空公司的代理業務；(V)提供航空配餐服務；(VI)提供酒店經 -. 董事會函件 ..；(VII)飛機租賃和航空意外保險銷售代理；(VIII)進行其他航空業務及相關業 務，..括為該等業務進行廣告宣傳；(IX)保險兼業代理服務。（最終以國家工商行 政管理總局核定的為準）」 擬修改為： 「公司的經..範圍應與國家有關主管部門批准的經..範圍一致，並且不得超出該批 准的範圍。 經依法登記，公司的經..範圍..括：(1)提供國內、地區和國際定期及不定期航空 客、貨、郵、行李運輸服務；(2)提供通用航空服務；(3)提供航空器維修服務；(4) 經..國內外航空公司的代理業務；(5)提供航空配餐服務；(6)進行其他航空業務及 相關業務，..括為該等業務進行廣告宣傳；(7)保險兼業代理服務：人身意外傷害 險。(8)航空地面延伸服務；(9)航空培訓；(10)資產租賃；(11)工程管理與技術諮 詢；(12)航材銷售；(13)旅游代理服務；(14)代訂服務；(15)商品零售批發；(16)移 動運..代理；(17)電子商務（以上各項最終以公司登記機關核定為准）。」 (3)第八十條 原文為： 「本公司召開股東大會的地點在股東大會會議通知中予以明確。股東大會將設置會 場，以現場會議形式召開。公司還將在技術條件許可的情..下提供網絡方式為股東 參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。」 擬修改為： 「本公司召開股東大會的地點在股東大會會議通知中予以明確。股東大會將設置會 場，以現場會議形式召開，並應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的 規定，采用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股 東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。」 -5 董事會函件 (4) 第一百二十二條 原文為： 「股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（..括股東代理人）所持有表 決權的二分之一以上通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（..括股東代理人）所持有表 決權的三分之二以上通過。 出席會議的股東（..括股東代理人），應當就需要表決的每一事項明確表示以下意 見之一：贊成、反對或棄權。未填、錯填、字..無法辨認的表決票均視為投票人放 棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。 當根據相關規定（..括相關交易所的上市規則），任何股東（..括股東代理人）須就 任何指定決議放棄投票或..被限定只能投票贊成或反對時，該股東代理人違反上述 規定或限定作出的任何投票均不得被計入有表決權票總數內。」 擬修改為： 「股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（..括股東代理人）所持有表 決權的二分之一以上通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（..括股東代理人）所持有表 決權的三分之二以上通過。 出席會議的股東（..括股東代理人），應當就需要表決的每一事項明確表示以下意 見之一：贊成、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬..通股票的名義持有人，按 -6 董事會函件 照實際持有人意思表示進行申報的除外。未填、錯填、字..無法辨認的表決票均視 為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。 當根據相關規定（..括相關交易所的上市規則），任何股東（..括股東代理人）須就 任何指定決議放棄投票或..被限定只能投票贊成或反對時，該股東代理人違反上述 規定或限定作出的任何投票均不得被計入有表決權票總數內。」 (5)第一百二十三條 原文為： 「股東（..括股東代理人）在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行 使表決權，每一股份有一票表決權。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的 股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。」 擬修改為： 「股東（..括股東代理人）在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行 使表決權，每一股份有一票表決權。股東大會審議影..中小投資..利益的重大事項 時，對中小投資..表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的 股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。徵集股東投票 權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或..變相有償的方式 徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。」 -7 董事會函件 3.建議更換審計師 如本公司日期為二零一六年三月三十日之公告所披露，董事會已批准建議聘任畢馬威華 振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一六年度國內財務報告和內部控制報告、美國財 務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任畢馬威會計師事務所為本公司二零一六年度 香..財務報告提供專業服務。 南航集團是一家受國資委監管的中央企業。根據國資委及中華人民共和國財政部的相關 規定，如外部審計師連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務超過一定年限的，該企業應考 慮或按要求更換該審計師。為此，依據上述規定以及本公司的採購管理規定，本公司通過採購 招標程序，確定畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為候選服務 商。 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所已確認，概無任 何有關致其不再擔任本公司獨立審計師的事宜須提請本公司股東及審計委員會注意。董事會亦 確認概無有關建議更換審計師之相關事項須提請股東注意。董事會進一步確認，本公司與普華 永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所概無就建議更換審計師存有 任何分歧或未解決事項。 建議委任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所須待股東於股 東週年大會上批准。 4.發行股份之一般性授權 為確保於適合發行任何股份的情..下具有彈性及賦予董事酌情權，本公司將於股東周年 大會上提呈一項特別決議案，以一般及無條件授權董事單獨或同時配發、發行及處置本公司A 股及H股的額外股份，以及就該等事項訂立或授予發售要約、協定或購股權，而所涉總面值不 得超過於股東周年大會上提呈及通過有關決議案當日現有各自已發行A股及H股總面值的20% （「一般性授權」）。 一般性授權將於下述較早發生..失效： (a)本公司下屆股東週年大會結束時； (b)本決議案通過之日後12個月屆滿之日；及 (c)股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予董事會授權之日。 -8 董事會函件 本公司須獲中國證監會及其他相關機構批准根據一般性授權發行任何新股份。根據中國 相關法律法規，即使一般性授權於股東周年大會上獲批准，額外發行A股時仍須獲得股東於股 東大會上批准。 於最後實際可行日期，本公司已發行9,817,567,000股股份，..括7,022,650,000股A股及 2,794,917,000股H股。待通過批准一般性授權的建議決議案及根據據此之條款，基於本公司於 股東週年大會之前並無進一步發行A股及H股，則本公司將可分別配發、發行及處置不超過 1,404,530,000股A股及558,983,400股H股（分別佔已發行A股及H股數目之20%）。 特別決議案亦將..括向董事授予有條件一般性授權以增加本公司的註冊資本，從而反映 根據一般性授權而獲授權發行的股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映增 加本公司註冊資本，以及采取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施增加本公司註冊資 本。 5.發行債務融資工具之一般性授權 一般資料 為滿足本公司生產經..需要，優化調整本公司債務結構及降低本公司財務融資成 本，本公司計劃以一批或分批形式發行一種或若干種類的債務融資工具。為把握市場時 機，提高融資的靈活性和效率，董事會決議擬申請發行債務融資工具的一般性授權，待 股東周年大會上以特別決議案形式獲得股東批准。 建議發行的主要條款 建議發行的主要條款如下： (i) 發行主體：本公司及╱或其全資或控股附屬公司，具體發行主體由 董事會根據發行需要確定 (ii) 發行規模：在各類債務融資工具未償還總餘額在適用法律規定的可 發行債券額度範圍內，具體發行規模由董事會根據資金 需求和市場情..確定 -9 董事會函件 (iii)期限與品種：最長不超過15年，可以是單一期限品種，也可以是多種 期限品種的組合，具體期限構成和各期限品種的發行規 模由董事會根據相關規定及市場情..確定 (iv)募集資金用途：預計建議發行的募集資金將用於滿足本公司生產經..需 要，調整債務結構，補充..運資金及╱或項目投資等用 途，具體募集資金用途由董事會根據資金需求確定 (v)決議案有效期：自相關議案獲得股東週年大會通過之日..至本公司二零 一六年度股東週年大會召開日止 如果董事會及╱或其轉授權人已於上述一般性授權有效期內決定發行，且本公司亦 在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則本公司可在該等批准、許 可或登記的有效期內完成有關發行。 對董事會的授權 提請股東於股東週年大會授權董事會一般及無條件地根據本公司特定需要以及市場 因素處理以下事宜： (i) 確定與建議發行有關的發行主體、種類、具體品種、具體條款、條件和其他 事宜（..括但不限於具體發行數量、總金額、幣種、發行價格、利率或其確 定利率方式、發行地點、發行時機、期限、是否分批發行及發行批數、是否 設置回售條款或贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、籌集資 金運用、承銷安排及與建議發行有關的一切事宜）； (ii) 就建議發行作出所有必要和附帶的行動及步驟（..括但不限於篩選及聘請中 介機構，代表本公司向相關監管機構申請辦理建議發行相關的審批、登記、 備案等手續，簽署與建議發行相關的所有必要的法律文件及辦理發行、存續 期內安排還本付息、交易流通有關的其他事項）； (iii) 在本公司已就與建議發行有關而作出任何上述行動及步驟的情..下，批准、 確認及追認該等行動或步驟； -10 董事會函件 (iv) 如監管部門就有關建議發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關 法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在董事會授權 範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對建議發行的具體方案等 相關事項進行相應調整； (v) 在建議發行完成後，決定和辦理債務融資工具上市的相關事宜；及 (vi) 根據適用的股份上市地監管規則批准、簽署及派發與建議發行有關的公告或 通函，進行相關的信息披露。 6. 股東週年大會 本公司將於二零一六年五月二十七日（星期五）下午二時正假座中國廣東省廣州市白雲國 際機場南工作區空..五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行股東周年大會，隨函寄發股東周年 大會通告、股東周年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站 (http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.csair.com)。 為釐定有權出席股東周年大會的股東名單，本公司將由二零一六年四月二十七日（星期 三）至二零一六年五月二十七日（星期五）（..括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將 不會進行任何H股股份過戶。為符合出席股東周年大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記 的H股持有人須於二零一六年四月二十六日（星期二）下午四時三十分或之前將過戶文件連同有 關股票送交本公司的H股股份過戶登記處香..證券登記有限公司，地址為香..灣仔皇后大道東 183號合和中心17樓1712–1716號舖。 無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請閣下(i)按照回條上印列之指示將其填 妥，並不遲於二零一六年五月七日（星期六）前交回，及(ii)按照股東周年大會通告隨附之代表 委任表格上印列之指示將其填妥，並不遲於股東周年大會或其任何續會（視情..而定）指定舉行 時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會並於會上 投票。 7. 董事會推薦建議 董事認為，所有供股東於股東周年大會上審議及批准之決議案符合本集團及股東的整體 利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案（載於股東週年大會通 告中）。 -1. 董事會函件 8.責任聲明 本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願對此共同及個別承擔全部責任。 董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確 及完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何事實致使其中所載任何內容或本通函產生誤 導。 此致 列位股東台照 承董事會命 副董事長 譚萬庚 謹啟 二零一六年四月十二日 -12 股東週年大會通告 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 股東週年大會通告 茲通告中國南方航空股份有限公司（「本公司」）將於二零一六年五月二十七日（星期五）下 午二時正假座中國廣東省廣州市白雲國際機場南工作區空..五路南航明珠大酒店4樓1號會議室 舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告 所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十二日之通函（「通函」）所界定..具有相同涵義： 普通決議案 審議及酌情批准以下決議案為普通決議案： 1.審議及批准本公司二零一五年度董事會報告； 2.審議及批准本公司二零一五年度監事會報告； 3.審議及批准本公司二零一五年度經審核合並財務報表； 4.審議及批准二零一五年度利潤分配預案： 於二零一五年十二月三十一日，按照中國會計準則，本公司（不含子公司未分配的 收益）實現淨利潤人民幣24.63億元。按《公司法》提取淨利潤的百分之十即人民幣 2.46億元作為法定公積金後剩餘可分配利潤為人民幣22.17億元；按照國際會計準 則，本公司（不含投資單位未分配的收益）實現淨利潤人民幣20.19億元，提取法定 公積金人民幣2.46億元後剩餘可分配利潤為人民幣17.73億元。 董事會建議向股東分派現金股息人民幣7.85億元，按公司總股本9,817,567,000股計 算，每10股分配現金股息人民幣0.8元（含稅）。現金股息以人民幣計值和宣布，以 人民幣向A股股東支付，以..幣向H股股東支付。 -13 股東週年大會通告 5. 審議及批准聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一六年度 國內財務報告和內部控制報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服 務，聘任畢馬威會計師事務所為本公司二零一六年度香..財務報告提供專業服務， 並授權董事會釐定其酬金； 特別決議案 審議及酌情批准以下決議案為特別決議案： 6. 審議及批准本公司的公司章程修訂。 7. 審議及批准一般性授權董事會發行股份： 「同意 (A) 授權本公司董事會配發、發行及處置本公司額外股份。 (1)在本決議案第(3)項的規限下，一般及無條件地批准本公司董事會於有 關期間（定義見本決議案第(4）項的內容）行使本公司的一切權力以配 發、發行及處置本公司的額外A股及╱或H股（以下統稱「股份」），並作 出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權； (2) 授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行 使該等權力的要約、協議及購股權； (3) 本公司董事會依據本決議案第(1)項的批准單獨或同時配發、發行及處 置或有條件或無條件同意配發、發行及處置的額外A股及H股（視情況 而定）的數量不得超過於本決議案通過之日本公司現有各自已發行A股 及H股（視情況而定）的20%；及 -1. 股東週年大會通告 (4) 就本決議案而言： 「有關期間」指本決議案獲通過之日..至下列三..中最早日期止的期 間： (a) 本公司下屆股東週年大會結束時； (b) 本決議案通過之日後十二個月屆滿之日；及 (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議 案賦予本公司董事會授權之日。 (B) 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據前述本決議案 第(A)段而獲授權發行的股份，並對本公司公司章程作出其認為適當及必要的 修訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加，以及採取任何其 他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。」 8. 審議及批准一般性授權董事會發行債務融資工具。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 公司秘書 謝兵 中華人民共和國，廣州 二零一六年四月十二日 於本通告日期，董事..括非執行董事袁新安及楊麗華；執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬；以 及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。 -15 股東週年大會通告 附註： 1. 有權出席股東周年大會的人員 a. 於二零一六年四月二十六日（星期二）下午收市時，分別名列本公司的 H股股東名冊及A股股東名 冊的H股股東及A股股東（「合資格股東」）或其代表，均有權在按附註 2「出席股東周年大會的登記 辦法」辦妥會議登記手續後出席股東周年大會（本公司A股股東另行通知）。 b. 本公司董事、監事及高級管理人員。 c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。 2. 出席股東周年大會的登記辦法 a. 擬親自或委托代理人出席股東周年大會的合資格股東，必須在二零一六年五月七日（星期六）或 之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式（傳真號碼 (+86) 20-8665 9040）將 股東周年大會通告附表甲之回條送交至本公司。 b. 個人合資格股東或其代理人出席股東周年大會時應出示身份證。公司合資格股東的法人代表出席 股東周年大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委 派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。 c. 持有H股股份並擬出席股東周年大會的股東，必須將其轉讓文件連同有關股票於二零一六年四月 二十六日（星期二）下午四時三十分或之前，送交本公司 H股的登記公司香..證券登記有限公司， 地址為香..皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。 d.本公司將二零一六年四月二十七日至二零一六年五月二十七日（..括首尾兩天）期間暫停辦理H股 登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。 3. 代理人 a. 合資格股東有權委托一位或多位代理人代表其出席股東周年大會及投票。代理人不必為本公司股 東。倘股東委任一名以上代表，其代表僅可以投票方式進行表決。 b. 代理人必須由合資格股東或其委托人以股東周年大會代理人委任表格委任，該表格隨附於股東周 年大會通告附表乙。如代理人由合資格股東之委托人委任，則授權該委托人委任代理人的授權書 或其他授權文件必須經過律師公證。 c. 就A股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件和代表委任表格必須於股東周年大會指 定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股股東而言，經公證人簽署的授權書 或其他授權文件連同填妥的股東周年大會代表委任表格必須於同一時間內交回香..證券登記有限 公司，方為有效。 -16 股東週年大會通告 4.其他 a.股東週年大會預計需時不超過一天。參加大會的合資格股東（或其代理人）往返食宿費用自理。 b.本公司總部地址為： 中華人民共和國 廣東省廣州市 機場路278號1樓 郵編：510405 電話：(+86) 20-8612 4462 傳真：(+86) 20-8665 9040 公司網址：www.csair.com 聯繫人：毛力行 c.根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在股東周年大會 上提呈之決議案均以投票方式進行表決。 -17 中财网
 |