[董事会]中粮屯河:第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-006号 中粮屯河股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的通知于2016年3月 29日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2016年4月8日以现场 方式召开，应参加会议的董事11人，出席现场会议的董事11人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。 2015年度公司利润分配预案为：以 2015年12月31日总股2,051,876,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股 利71,815,665.43元。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年年报报告及摘 要》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司2016年向金融机构申请95亿元融资额度的议案》。 根据公司2016年经营计划，2016年公司需要将向各金融机构(中国工商银 行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐 市商业银行、中信银行、昆仑银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银 行)申请办理融资业务额度为95亿元。融资项目主要为：流动资金借款、固定资 产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行 各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。 上述资金将主要用于公司2016年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘 蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融 资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。 具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度 内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务、内控审计机构的议案》。 公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财 务、内控审计机构。财务审计费用140万元，内控审计费用45万元（差旅费由本 公司承担）。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于预计2016年度 日常关联交易的公告》，公告编号：2016-008号。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。孙彦敏董事回避表决。 九、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2016-010号。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年度内部控制评 价报告》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《公司2015年度社会责任报告书》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年度社会责任报 告》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司董事会审计委员会2015 年度履职报告》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司独立董事2015年度述 职报告》。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于修改公司章程 部分条款的公告》，公告编号：2016-009号。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《关于对全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司增加注 册资本金的议案》。 1、增资概述 中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称“唐山糖业”）是公司全资子公司， 是“河北唐山曹妃甸100万吨精炼糖项目（Ⅰ期）”的建设、运营主体，此项目 已经于2016年1月份建成投产，并进入转运营阶段。为保持唐山糖业财务结构 的健康，公司拟将唐山糖业公司注册资本由人民币4000万元增至人民币2.5亿 元。 2、增资主体的基本情况 公司名称:中粮（唐山）糖业有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：曹妃甸工业区二港池西岸 法定代表人:吴震 注册资本:4000万元人民币 成立日期：2011年11月08日 经营范围: 成品糖、氧化钙、糖蜜生产及销售。自有房屋、土地租赁；食品、 机械零部件销售；国际、国内货运代理及贸易代理服务；再生资源回收与批发， 普通货物装卸搬运、仓储；会议及展览服务。货物及技术进出口。（依法需经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 3、本次增资对公司的影响 公司本次对全资子公司增资是为了保持唐山糖业公司合理的资产负债率水 平，促进业务发展，符合公司的发展战略。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。 公司 2015 年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。 本议案11票同意，0票反对，0票弃权。 以上第一、三、四、五、六、七、八、十三、十四项议案尚需股东大会审 议批准。 特此公告。 中粮屯河股份有限公司董事会 二〇一六年四月八日 中财网
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