[监事会]中粮屯河:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-007号 中粮屯河股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河股份有限公司第七届监事会第十四次会议的通知于2016年3月29 日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2016年4月8日以现场方 式召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事3人，侯文荣监事、王慧 军监事授权监事会主席魏克俭先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。 2015年度公司利润分配预案为：以 2015年12月31日总股2,051,876,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股 利71,815,665.43元。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。 公司监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2015年度报告的编制 和审议人员有违反保密规定的行为。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年年报报告及摘 要》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2016年向金融机构申请95亿元融资额度的议案》。 根据公司2016年经营计划，2016年公司需要将向各金融机构(中国工商银 行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐 市商业银行、中信银行、昆仑银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银 行)申请办理融资业务额度为95亿元。融资项目主要为：流动资金借款、固定资 产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行 各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。 上述资金将主要用于公司2016年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘 蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融 资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。 具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度 内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于预计2016年度日 常关联交易的公告》，公告编号：2016-008号。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年度内部控制评 价报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《公司2015年度社会责任报告书》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年度社会责任报 告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 以上第一、二、三、四、五、六项议案尚需股东大会审议批准。 特此公告。 中粮屯河股份有限公司监事会 二〇一六年四月八日 中财网
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