[董事会]兰石重装:三届二次董事会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-030 兰州兰石重型装备股份有限公司 三届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议于2016年4月11日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会 议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事9人，实际参加 董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司2015年度董事会工作报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了公司2015年度总经理工作报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了关于公司资本性支出及专项费用计划的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度 报告摘要》 。 4、审议通过了关于公司2015年年度报告及摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度 报告摘要》 。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了关于公司2015年度财务决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了关于2015年度利润分配的议案 公司拟以2015年非公开发行股票实施后总股本102,541.557万股为基数， 对公司全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配利润 153,812,335.50元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了2015年度公司内部控制自我评价报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 8、审议通过了2015年度独立董事述职报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过了2015年度审计委员会履职情况报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 10、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-032）《关于公司募集资金存放与 使用情况专项报告的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过了关于预计公司2016年度日常关联交易的议案。 表决结果：同意4，反对0票，弃权0票。 注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先 生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。 详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临 2016-033）《关于预计公司2015年度 日常关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 12、审议通过了关于聘请财务审计和内控审计机构的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13、审议通过了关于提请召开2015年度股东大会的议案 根据《公司法》 、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律 法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届监事会第二次会议审议的部分议案 需提交公司股东大会审议，故决定于2016年5月5日以现场结合网络投票方式 召开公司2015年度股东大会，授权公司证券部办理召开2015年度股东大会的具 体事宜。 详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临 2016-034）《关于召开2015年年度股 东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2016年4月12日 中财网
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