[董事会]恒瑞医药:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2016-013 江苏恒瑞医药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2016年4月8 日在上海紫金山大厦12楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实 到董事9人。 会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体9名董 事认真审议并同意通过以下议案： 一、《2015年度董事会工作报告》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 二、《公司2015年年度报告及摘要》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 三、《公司2015年财务决算报告》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 四、《公司2015年度利润分配预案》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基 数，向全体股东按每10股派送现金1元（含税），每10股送红股2股。本次利 润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案需提交2015年度股东大会通过后实施。 董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具 有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要 投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、 成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的 一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备 更多的产品资源。 独立董事已对该议案发表独立意见（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 五、《关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度 审计机构及内部控制审计机构。 经与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付江苏苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费为75万元，2016年度 内控审计费用35万元。 六、《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》 赞成：8票 反对：0票 弃权：0票 关联董事孙飘扬回避表决，其余8名董事参与表决。 币种：人民币 单位：万元 关联交易类别 关联人 本次预 计金额 上年实际发 生金额 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 出售商品/提供劳务 江苏豪森药业 集团有限公司 80 56 本期受托加工产品 数量增加 江苏恒特医药 销售有限公司 400 本期新增受托加工 产品 采购商品/接受劳务 江苏豪森药业 集团有限公司 349 本期采购商品减少 出售商品/提供劳务 苏州恒瑞迦俐 生生物医药科 技有限公司 3000 本期新增代理销售 载药微球产品（医疗 介入器材） 七、《关于核销公司部分财产损失的议案》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市 销售等原因，造成存货损失6,625,261.36元，连云港中瑞华税务师事务所有限 公司为此出具了“连瑞华税鉴其字 [2016] 008”号所得税前扣除鉴证报告，现 申请核销该存货损失，资料已报税务部门备案。 由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设 备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失5,121,140.23元，连云港中瑞 华税务师事务所为此出具了“连瑞华税鉴其字 [2016] 009”号所得税前扣除鉴 证报告，现申请核销该固定资产报废损失，资料已报税务部门备案。 八、《公司2015年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 九、《关于美国子公司增资的议案》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 因公司经营发展需要，公司拟对全资子公司美国恒瑞有限公司（以下简称“美 国恒瑞”）进行增资，公司以货币资金2000万美元出资。经本次增资完成后，美 国恒瑞注册资本由290万美元变更为2290万美元。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要经过有关部门审批和 公司股东大会审议。 十、《2015年度独立董事年度述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 十一、《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 十二、《审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 十三、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 十四、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 鉴于公司第六届董事会任期已届满，股东和董事会提名孙飘扬、蒋新华、周 云曙、张连山、王述东先生以及蒋素梅女士为公司第七届董事会董事候选人，提 名李援朝、王迁先生以及薛爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。 十五、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》（详细公告请见上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn） 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 公司限制性股票激励计划中激励对象吕贺军已离职，根据《江苏恒瑞医药股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，公司 决定回购注销吕贺军已授予但尚未解锁的股权激励股票共计3.003万股，回购价 格为15.51元/股。 十六、《关于召开2015年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn） 赞成：9票 反对：0票 弃权：0票 上述第一、二、三、四、五、十三、十四项议案须提交2015年度股东大会 审议。 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2016年4月8日 附件 江苏恒瑞医药股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历 孙飘扬，男，1958年生，研究员、博士，1982年毕业于中国药科大学化学 制药专业，1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司董事长，第十二届全国人大 代表，第八、九届国家药典委员会委员，享受国务院特殊津贴。 蒋新华，男，1963年生，大学学历，药学工程师、执业药师。1985年至1996 年在连云港制药厂工作，先后当任过技术员、车间主任、供销经理等职务，曾任 任连云港天宇医药有限公司董事长、总经理、恒瑞医药副董事长。 周云曙，男，1971年生，高级工程师、博士。1995年毕业于中国药科大学， 1995年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部部长、副总经理、总 经理、董事。 蒋素梅，女，1963年11月生，1985毕业于中国药科大学，1985年9月至今 在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理，2014 年3月起任公司常务副总经理。 张连山，男，1961年2月生，美国国籍，1982年毕业中国药科大学，1986 年至1992年就读于德国蒂宾根大学，获有机化学博士学位；1992年1月至1994 年6月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作，任研究助理；1994年7月至1998 年2月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系，任博士 后研究员；1998年3月至2008年7月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目 的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务；2008年7月至2010年4 月担任美国Marcadia Biotech公司的高级化学总监，2010年8月起担任江苏恒瑞 医药股份有限公司副总经理。 王述东，男，1961年生，中共党员，大学学历，高级工程师、执业药师。1982 年至1987年任职于中国医药工业公司， 1987年至1991年任国家医药管理局副 处级秘书，1991年至今在中国医药工业公司工作，现任中国医药工业有限公司副 总经理、国药集团工业有限公司总经理。2012年8月至今为恒瑞医药董事。 李援朝，男，1951年生，博士后，现任中国科学院上海药物研究所研究员， 药物化学合成研究室主任，研究课题组组长，博士研究生导师。曾就职于福建省 医药研究所、福建省医学科学研究所。2015年4月起任公司独立董事。 王迁，男，1975年生，中共党员，博士，华东政法大学教授。1994年进入 西北大学学习，2000年获法学硕士学位，同年进入北京大学学习，2003年获得 法学博士学位。2003年7月至今，在华东政法大学工作，主要从事知识产权法 研究。 薛爽，女，1971年生，中共党员，博士，上海财经大学教授。1989年进入 哈尔滨工业大学学习，1993年获学士学位，1993年至1996年在东北财经大学学 习获硕士学位，1999年至2003年在清华大学学习获会计学博士学位。2003年至 今，在上海财经大学会计学院工作，任会计学院院长助理。2007年至2008年作 为访问学者，美国加州大学伯克利分校学习、工作。2014年起在上海紫江企业集 团股份有限公司、上海海得控制系统股份有限公司、风神股份有限公司兼职工作。 中财网
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