[董事会]西部黄金:第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—004 西部黄金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议于2016年4月14日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场表决方式 召开，本次会议的会议通知于2016年4月1日以传真、电子邮件的 方式送达公司全体董事，会议由董事长郭海棠先生主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，公司监事及非董事高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以书面表决方 式逐项表决通过了相关决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》， 公司2015年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.审议并通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议并通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5.审议并通过《关于<公司2016年度生产计划>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 6.审议并通过《关于<2015年度财务报表审计报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7.审议并通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW 证审字[2016]0213号《审计报告书》，公司2015年度归属于母公 司所有者的净利润100,860,295.01元，加上年初未分配利润 13,733,050.37元，减去本年度提取的法定盈余公积 10,086,029.50元（按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余 公积），减去本年度支付的普通股股利13,356,000.00元，公司报 告期末累计未分配利润为91,151,315.88元。公司2015年度利润 分配预案是：以公司2015年末总股本636,000,000股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.33元（含税）,合计分配金额 20,988,000.00元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 8.审议并通过《关于公司2016年度向银行申请授信额度及贷款 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据公司生产经营需要，2016年度公司拟向各商业银行申请综 合授信额度为人民币14亿元，具体授信情况如下： 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行2亿元； 2、交通银行股份有限公司新疆区分行3亿元； 3、中国银行股份有限公司新疆区分行1亿元； 4、中国农业银行股份有限公司新疆区分行1亿元； 5、乌鲁木齐银行股份有限公司1.50亿元； 6、招商银行股份有限公司新疆区分行1亿元； 7、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1.50亿元； 8、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元； 9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元； 10、中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元。 上述银行授信均为信用方式，用于股份公司办理流动资金贷款、 黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款 等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定 金额及期限，同时，提请股东会授权公司董事长（法定代表人）全权 代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。 9.审议并通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—006） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 10.审议并通过《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方 组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》 具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—007） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 11.审议并通过《关于公司2015年度关联交易执行情况及预计公 司和下属子公司 2016年度日常关联交易的议案》 具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—008）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 12.审议并通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 13.审议并通过《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 14.审议并通过《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 15.审议并通过《关于<审计委员会2015年度工作报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 16.审议并通过《关于<2015年公司高级管理人员薪酬考核说明 及建议>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 17.审议并通过《关于董事变更的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司董事会近期收到公司董事刚威先生的辞职报告书，董事会接 受其辞职申请，刚威先生不再担任公司董事职务。 根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见， 拟推荐王生彦先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董 事会任职期限相同。 18.审议并通过《关于肖飞先生辞去公司总工程师职务的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 19.审议并通过《关于聘任王生彦先生为公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 20.审议并通过《关于聘任唐向阳先生为公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 21.审议并通过《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审 计报酬的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 22.审议并通过《关于修改公司章程的议案》 具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—009） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 23.审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—010） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 24.审议并通过《关于开展黄金现货交易业务申请5000万元资金 额度的议案》 表决结果：同意1票，反对8票，弃权0票。 本议案审议未通过。 25.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请5500万元保证 金额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 26.审议并通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：董事候选人简历及任职资格； 副总经理简历 西部黄金股份有限公司董事会 二〇一六年四月十四日 中财网
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