[董事会]世纪瑞尔:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-023 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议通知于2016年4月5日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于 2016年4月15日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、 朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9 人，亲自出席会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议 案： 一、 审议通过公司《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据公司章程的规定，选举牛俊杰先生为公司董事长，任期自董事会选举产 生之日至公司第六届董事会任期届满之日。 牛俊杰先生简历请见附件。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 审议通过公司《关于选举第六届董事会各专门委员会成员及主任委 员的议案》 根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第 六届董事会各专门委员会成员如下： 专门委员会名称 委员会主任委员 专业委员会成员 审计委员会 潘帅 潘帅、朱江滨、祁兵 战略委员会 牛俊杰 牛俊杰、刘宏、尉剑刚、薛军、 祁兵、王再文、潘帅 提名委员会 祁兵 祁兵、邱仕育、王再文 薪酬与考核委员会 王再文 王再文、薛军、潘帅 上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。相关人员简历详见附件。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 三、 审议通过公司《关于聘任总经理的议案》 根据公司章程的规定，聘任刘宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满。 刘宏先生简历请见附件。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 四、 审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司提名委员会审核，拟 聘任朱江滨先生为董事会秘书，拟聘任尉剑刚先生、朱江滨先生、李丰先生、张 诺愚先生、何伟先生、马金忠先生为公司副总经理。 上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。相关人员简历详见附件。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 五、 审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，拟聘任吴荣荣先生为公 司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、 股权管理、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满，简历详见附件。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司 董董 事事 会会 二二○○一一六六年年四四月月十十五五日日 附件： 牛俊杰先生，中国国籍，男，52岁，毕业于北方交通大学经济管理专业， 获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公 司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001年4月至今任 本公司董事长、总经理。牛俊杰先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公 司股票114,835,800 股，占公司股份总数的21.27%。牛俊杰先生与其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 刘宏先生，中国国籍，男，49岁，毕业于南京理工大学，获学士学位。在 加入世纪瑞尔之前，曾任湖南株洲海德电讯科技有限公司总经理，中兴通讯股份 有限公司销售经理，深圳中兴力维技术有限公司大区经理、销售体系副总经理等 职。现任本公司总经理。刘宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 尉剑刚先生，中国国籍，男，49岁，现任本公司董事、技术总监、副总经 理。毕业于北方交通大学通讯工程专业，获学士学位。尉先生自2005年6月开 始担任本公司董事、技术总监、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，尉先生曾任铁 道部沈阳信号厂工程师、铁道部通信信号总公司软件中心工程师、北京贝尔公司 开发部经理、总工程师。尉先生于1989年毕业于北方交通大学通讯工程专业， 获学士学位。并于1991年，开发的JZ-2型自动电话交换机通过铁道部通信信号 总公司的技术鉴定并获工厂技术进步1等奖；1997—1999年，主持开发“BITs-512 型综合通信系统”，该产品2000年取得信息产业部入网证，并通过铁道部技术 鉴定；2000—2001年，主持开发的“移动售票终端”经技术转移，已在铁路移 动售票领域大面积推广；2000年获得中国铁路通信信号总公司（集团）的先进 生产者称号；2002年领导开发的“CR-SETs型铁路信号机房设备及环境集中监控 系统”通过铁道部技术鉴定。持有本公司股票3,440,000 股，占公司股份总数 的0.64%。尉剑刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 朱江滨先生，中国国籍，男，43岁，现任本公司副总经理、董事会秘书。 朱先生于1997年毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。朱先生自2004 年4月开始担任本公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理，在加入 世纪瑞尔之前，朱先生曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股 份有限公司、华西证券北京营业部、中方信富投资管理咨询有限公司。持有本公 司股票440,000股，占公司股份总数的0.08%。朱江滨先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。 邱仕育先生，中国国籍，男，38岁，毕业于成都信息工程学院。在加入世 纪瑞尔之前，曾任成都国利通信有限公司技术部经理，四川新泰克投资有限责任 公司项目经理。现任本公司工程服务事业部总经理。邱仕育先生未直接或间接持 有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；邱仕育先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形 薛军先生，中国国籍，男，51岁，现任本公司董事、清华科技园启迪创业 投资管理有限公司董事总经理，薛先生拥有清华大学经济管理学院工学士学位和 管理工程硕士学位，并获美国加州San Jose State University工业与系统工程 硕士学位。薛先生自2013年4月开始担任本公司董事。薛先生曾任国家信息中 心和IBM公司，并先后在美国和中国参与创办了三家公司。2002年开始从事创 业投资，专注于对TMT、生物医药、清洁技术和现代服务业等领域的早期技术和 商业模式创新企业的投资，亲自领导和参与了对六十多家企业的投资。薛军先生 连续六年担任清华企业家协会（TEEC）秘书长。他还长期担任亚杰商会（AAMA） 执委，推动“摇篮计划”的实施。他还担任过世界经济论坛（WEF）创业投资工 作组成员。刘宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 祁兵先生，中国国籍，男，51岁，现任本公司独立董事、华北电力大学电气 与电子工程学院通信技术研究所教授。祁先生毕业于北方交通大学，获硕士学位。 祁先生自2012年5月开始担任本公司独立董事。祁先生曾先后任职于北京水利电 力经济管理学院电力系教师，北京动力经济学院计算中心主任，华北电力大学信 息工程系副主任。祁兵先生持有本公司股票5,000股，占公司股份总数的 0.00093%。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 王再文先生，中国国籍，男，49岁，现任本公司独立董事，国家发展和改革 委员会培训中心研究员，兼任中国生产力学会理事、中央财经大学中国发展和改 革研究院特约研究员、北京交通大学经济管理学院硕士生导师、《企业公民报告》 蓝皮书执行主编、《中央企业社会责任报告》主编。王先生自2012年9月开始担 任本公司独立董事。王先生曾在山西经济管理学院、山西财经大学、北京工商大 学从事科研、教学工作。在核心期刊上发表论文40余篇，独立或合作出版著作8 部，主持国家级及省部级课题3项。王再文先生未直接或间接持有本公司股份， 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 潘帅女士，中国国籍，女，42岁，现任公司独立董事、中瑞岳华会计师事务 所合伙人。潘女士毕业于北京交通大学会计学专业，获硕士学位，中国注册会计 师、高级会计师。潘女士自2012年9月开始担任本公司独立董事。潘女士曾任中 建一局设计院会计、岳华会计师事务所项目经理、合伙人、副主任会计师。潘帅 女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 李丰先生，中国国籍，男，48岁，毕业于北方交通大学，获硕士学位，研究 方向信号与信息处理。在加入世纪瑞尔之前，李先生曾任北京创业发展新技术总 公司总工程师，参与研发的造修船项目管理及网络计划系统，获部级二等奖；曾 主持研究开发了光纤在线监测系统、机房动力环境集中监控系统、铁路客运自动 化系统、通信综合管理系统、通信集中告警与运维支持系统、综合视频监控系统 和高铁防灾安全监控系统等。李先生自2005年4月开始担任本公司监事会主席、 技术副总监，现任本公司副总经理。李丰先生持有本公司股票3,440,000股，占 公司股份总数的0.64%。李丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。 张诺愚先生，中国国籍，男，49岁，毕业于西南交通大学摄影测量及遥感专 业，获学士学位。在加入世纪瑞尔之前，张先生曾任中国铁道建筑工程总公司铁 路运输处工程师、航天工业总公司空间技术研究院508所工程师。张先生自2005 年6月开始担任本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。张诺愚先生持有 本公司股票3,440,000股，占公司股份总数的0.64%。张诺愚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3条所规定的情形。 何伟先生，中国国籍，男，52岁，毕业于大连理工大学，获学士学位。在加 入世纪瑞尔之前，曾任职于中国石油天然气总公司锦州分公司信息中心，锦州精 联润滑油添加剂有限公司，长期从事软件开发、系统分析设计工作；曾三次获得 中国石油天然气总公司锦州分公司科技进步奖。何先生自2007年4月开始担任本 公司副总经理、技术副总监、硬件室主任。何伟先生持有本公司股票1,488,704 股，占公司股份总数的0.28%。何伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。 马金忠先生，中国国籍，男，46岁，毕业于哈尔滨工业大学运筹学与控制论 专业，获硕士学位。在加入世纪瑞尔之前，马先生曾任职于南京五星高能股份有 限公司、中兴通讯股份有限公司本部策划部部长、深圳中兴力维技术有限公司总 经理助理。现任本公司副总经理，安防产品事业部总经理。马金忠先生未直接或 间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 吴荣荣先生，中国国籍，男，36岁，毕业于中国人民大学法学院，获博士学 位。2015年4月进入公司工作至今，现任职于公司证券投资部，兼任法务监察部 经理。于2015年5月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会 秘书资格证书》。吴荣荣先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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