[年报]曲美家居:2015年年度报告
公司代码：603818 公司简称：曲美家居 C:\Users\QM-ZB\Desktop\LOGO\曲美家居LOGO-02.jpg 曲美家居集团股份有限公司 2015年年度报告 二〇一六年四月十五日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人赵瑞宾及会计机构负责人（会计主管人员）贾文奇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2015年12月31日总股本484,120,000股为基数，按每10股派发现金0.49元（含税）， 向全体股东分配现金股利共计23,721,880元，剩余利润结转下一年度。本次利润分配不发放股票 股利。该预案需提交股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，暂无可能对公司未来经营发展产生不利影响的重大风险。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 52 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 54 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、曲美家居、曲美 指 曲美家居集团股份有限公司 曲美馨家 指 北京曲美馨家商业有限公司 曲美兴业 指 北京曲美兴业科技有限公司 曲美沙发 指 北京曲美沙发制造有限公司 古诺凡希 指 北京古诺凡希家具有限公司 兴泰明远 指 北京兴泰明远科技有限公司 曲美瑞德 指 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 笔八家居 指 笔八（北京）家居设计有限公司 北京朝阳分公司 指 曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司 北京第一分公司 指 曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司 OAO 指 英文Online And Offline的简称 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 曲美家居集团股份有限公司 公司的中文简称 曲美家居 公司的外文名称 QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 QuMei Home 公司的法定代表人 赵瑞海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴娜妮 刘琼 联系地址 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 电话 010-84482500 010-84482500 传真 010-84482500 010-84482500 电子信箱 ir@qumei.com.cn ir@qumei.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 www.qumei.com 电子信箱 ir@qumei.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曲美家居 603818 曲美股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际 大厦B座 签字会计师姓名 周重揆、刘绍秋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E 座二、三层 签字的保荐代表 人姓名 刘连杰、李彦芝 持续督导的期间 2015年4月22日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 1,255,463,489.03 1,093,759,580.79 14.78 1,017,069,203.53 归属于上市公司股 东的净利润 116,940,341.71 100,461,838.21 16.40 113,617,908.19 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 105,052,358.38 94,535,141.82 11.13 103,688,391.50 经营活动产生的现 金流量净额 184,162,055.04 123,802,866.00 48.75 184,704,589.86 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,220,918,691.24 631,178,749.53 93.43 565,716,911.32 总资产 1,483,721,992.51 960,908,666.92 54.41 988,366,052.48 期末总股本 484,120,000.00 181,540,000.00 166.67 181,540,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.26 0.28 -7.14 0.31 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.28 -7.14 0.31 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.24 0.26 -7.69 0.29 加权平均净资产收益率（%） 11.71 16.95 减少5.24 个百分点 22.13 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 10.52 15.95 减少5.43个百分点 20.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： （1）营业收入：较上年同期增加14.78%，主要系公司定制系列产品收入增长所致； （2）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加48.75%，主要系公司营业收入增长及 营运能力大幅提升所致； （3）归属于上市公司股东的净资产：较上年同期增加93.43%，主要系公司上市募集资金到 位所致； （4）总资产：较上年同期增加54.41%，主要系公司上市募集资金到位所致； （5）总股本：较上年同期增加166.67%，主要是公司完成首次公开发行6,052万股以及2015 年半年度进行资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。 注：公司于2015年4月2日获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可［2015］554号” 《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过6,052 万股的人民币普通股A股股票。2015年4月，公司完成首次公开发行6,052 万股人民币普通股A 股，发行后总股本为24,206万股；2015年9月7日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案》，转增后总股本为48,412万股。本报告期每股 收益按最新股本计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 203,128,410.53 340,671,683.10 344,328,216.80 367,335,178.60 归属于上市公司股东的净利 润 6,306,812.91 31,820,411.32 45,334,247.78 33,478,869.70 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 5,081,980.34 30,681,384.12 40,808,418.21 28,480,575.71 经营活动产生的现金流量净 额 -16,514,348.09 65,066,029.65 65,070,800.71 70,539,572.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -857,047.4 -1,089,234.03 -85,157.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,394,859.49 4,445,265.85 7,190,439.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -2,024,700.68 -750,734.69 -329,992.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,338,390.76 5,297,430.85 6,484,748.43 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,963,518.84 -1,976,031.59 -3,330,521.66 合计 11,887,983.33 5,926,696.39 9,929,516.69 十一、 采用公允价值计量的项目 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及经营模式说明 1、公司从事的主要业务： 公司主要从事中高档民用家具及配套家居饰品的设计、生产和销售，为消费者提供整体家居 解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达曲美家居“简约、时尚、现 代”文化的载体。公司产品涵盖客厅、书房、卧室、餐厅等家居生活所使用的主要家具类型，以 及床垫、饰品等配套家居产品。 公司一直坚持“原创设计”的理念，通过与国内外优秀的设计师合作、精益生产的制造优势， 为消费者提供不同材质、生产工艺、设计风格的产品，先后推出了满足客户不同生活方式需求的 “八大生活馆”系列产品，其中包括：“维格尚品”生活馆（轻北欧设计风格）、“北欧阳光” 生活馆（精致北欧设计风格）、“古诺凡希”生活馆（经典北欧设计风格）、“自在空间”生活 馆（意大利摩登设计风格）、“如是·中国家”生活馆（现代中式设计风格）、“万物”生活馆 （新中式简素设计风格）、“B8创意空间”生活馆（定制产品、空间管家）以及“艺树空间”生 活馆（中式汉唐风格），引领不同生活范式，成为现代时尚家居品牌的代表。 2015年，基于互联网的发展和客户消费习惯的改变，公司提出“新曲美”的战略，全面展开 企业整体升级，由单一家具供应商向家居内容服务提供商进行转型，并将“曲美家具”更名为“曲 美家居”。报告期内，完成了OAO家居信息和电子商务平台的建设，以全产业链信息化为支持， 实现全国设计师联网，为客户提供专业的空间设计和咨询服务，由传统的家具销售业务向设计服 务业务进行延伸。 2、公司的主要经营模式： （1）生产模式 公司家具生产采用订单式生产，生产周期一般为9-45天：人造板类家具的生产周期为9天、 板木结合类家具为10-15天、实木类家具为20-30天、“如是.中国家”系列的实木家具为45天。 （2）采购模式 所有生产用原材料由公司进行统一采购。采购部再根据各部门的需求定制采购计划，并在ERP 管理系统中建立供应商档案。所有采购产品均按照标准作业流程实行严格的质量管理规范，产品 到货后需经过采购检验程序检验合格后方可入库，同时，公司质量专员将定期抽检车间和库房的 进料，如发现问题则马上联系供应商，连续两批次产品不合格且无改善意向的供应商，公司将终 止与该供应商的合作。 （3）销售模式 公司采取线上线下跨平台销售模式。线上销售主要以公司OAO官网、天猫商城、京东商城、 苏宁易购等第三方网络销售平台为主要渠道；线下实体销售则是采用直营专卖店和经销商专卖店 两种模式，店面形式包含“独立店”和“店中店”。其中，经销商模式占公司2015年营业收入的 78.80%。 （二）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、公司所处的行业发展阶段 公司主要从事木制家具的设计、生产及销售。根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业 分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业中的木质家具制造子行业（C2110）；依据 中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）。 截止2015年底，我国家具行业约有7万家企业，而主营业务收入大于2000万的规模以上企 业仅5292家；在市场规模1.3万亿的家具行业中，尚无一家家具企业销售收入超过100亿，各大 龙头企业市场占比均低于1%，目前市场仍然处于高度分散状态。 从趋势上讲，我国家具行业市场集中度近年来逐渐提升。部分中小企业长期为知名企业提供 代工生产和配套生产，其自有品牌和国内销售渠道建设缺失，且受到越来越严格的环保要求所约 束，面临倒闭和淘汰。而龙头企业强者恒强，规模以上家具企业的数量不断增加，平均营收水平 逐渐提高。截至2015年11月，我国共有规模以上家具企业5292家，较上年末增加7%，较2011 年底增加28.29%。 数据显示，家具制造业收入滞后于房地产销售量约1年，房地产销售增速下行将对家具销售 带来一定负面影响。然而，一方面，随着城镇化率提升、居民可支配收入提升、消费群体年轻化 等因素影响，居民对于家具设计、环保等品质以及个性化需求不断提升，消费升级将成行业发展 一大驱动力量；另一方面，国内家具更新周期约为十年，而过去从2005-2014年房地产处于高速 发展的时期当中，共销售住宅7,769.63万套，受存量房的更新需求驱动，未来十年仍能期待家具 行业市场的较高成长。 2、行业周期性特点 家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面又 与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看，每年的2至6月份属于行业 淡季，当年7月至次年1月份属于行业旺季。根据公司统计分析，公司一般上半年完成公司全年 销售收入的三分之一，下半年完成全年销售收入的三分之二。 3、公司的行业地位 公司的经营模式持续创新，无论是引进国外设计团队、开设家具独立店、发展O2O电子商务 模式、产品环保、产品质量、售后服务等方面均走在行业前列，尤其在家具行业同质化严重的今 天，公司的产品系列规模、新品开发能力，包括“曲美”品牌的知名度和美誉度，都对同业的其 他品牌形成较高的竞争壁垒。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在：原创设计优势、独立店销售渠道优势、全国性销售网络优势、 环保优势及产品质量优势、品牌优势、O2O电子商务优势、信息化管理优势以及优秀的团队管理 等。（详见公司首次公开发行招股说明书）报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变 化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期，公司成功在上海证券交易所挂牌上市，市场知名度显著提升；公司逐步完成“曲美” 从家具品牌向家居品牌的转型升级，提升为客户提供家居整体解决方案的能力。2015年，在制造 业形式严峻的环境下，公司通过创新营销模式、内抓经营管理、提升生产效率等方面的努力下， 保持良好的增长态势，实现营业收入12.55亿元，比上期增长14.78%，归属于上市公司股东的净 利润1.17亿元，比上期增长16.04%。 （一）“新曲美”战略落地 公司自提出“曲美家居”的品牌定位，在产品、模式、价值链打造三个维度进行“新曲美” 战略落地和工作安排： 新产品--以设计为核心，将产品设计延伸至设计服务领域，开创全新的空间体验，由单一家 具产品向家居产品和生活方式塑造升级。根据不同的用户不同的需求，打造了八大生活方式，以 4.0版生活馆形象呈现，为客户提供不同风格不同材质的餐厅、客厅、卧室、书房、衣帽间、阳台 空间解决方案的同时，还通过线上线下专业的空间设计师团队和OAO“云”设计平台提供免费的 个性化设计方案。 新模式--以互联网创新为核心，用技术、数据和全产业链解决方案，打造设计、制造、互动 的OAO平台，并与万众互联，鼓励万众参与设计，让家居设计由封闭走向开放。 在新曲美的OAO平台上，不仅能为用户提供有价值指导的灵感库，覆盖全国超过7000套楼 盘户型图的样板间，用户还可自主进行家居DIY的3D云平台，都能实现“打开曲美官网，在自 家的户型里，轻松摆放家具，进行空间设计”，为用户带来极致的家居创意体验。报告期，OAO 云平台可满足5万人同时在线设计。平台前期导入的实验店面的转化率和客单价均有大幅提高。 同时，我们还推出了万众设计平台。在平台上，用户可以与用户交互、与设计师交互，而设 计师则可以在此发布自己的创意，直接面对用户和市场的检验，还有机会获得曲美以先进的生产 工艺将作品付诸实现。这样的交互为新曲美注入了巨大的创新能量，真正实现“设计必须是万众 的”核心理念。 新价值--以新经济价值为核心，通过资本、技术创新、市场合作，重塑企业核心竞争力，建 立新的价值体系。 OAO平台、移动互联网和云计算平台的打造，优化了服务价值链，强化了客户服务功能，为 消费者提供设计创意、产品搭配、产品销售等系统的链条服务。此外，还为用户增加了互动功能： 新曲美为用户提供晒图、交流的交互平台，同时让用户参与家居空间设计。从而建立了曲美品牌、 产品、服务团队与用户的充分互动、互联，从而更好的提升用户体验。 曲美大数据库的平台搭建能够将数据的取得、分析到订单都进行智能化的处理，最终输出的 成果，透过信息数据与设计、营销、生产各个环节共享，打造真正的大数据平台，提高公司整体 的运行效率，逐步优化成本，为用户创造更大的使用利益。 综上所述，报告期内，就产品创新、模式创新、价值创新，开展了一系列的工作，并取得用 户和经销商的良好反馈，未来，还将继续深化以上各模块工作。 （二）打造复合渠道模式，精细化运营 截至2015年12月31日，公司拥有直营店11家（其中独立店5家，店中店6家），拥有经 销商307家，经销商专卖店663家（其中独立店120家、店中店543家）。公司根据不同设计风 格和目标客户群体，制定多种营销渠道：针对中式简素的万物系列产品，公司开发了设计师渠道； 针对万科、恒大、金地、绿地、碧桂园等地产开发商，开设小区mini店渠道，通过样板间宣传、 举行促销活动等方式实现与房地产商的共赢。根据经销商的综合能力进行分级，针对不同级别的 经销商举行一帮一带、学习参观等活动。同时通过第三方咨询机构、营销策划公司为经销商提供 活动管控培训、活动全程落地管控等服务，帮助经销商提升终端营销力。 2016年公司将继续加密销售网点，根据市场情况进行网点布局，鼓励“大城市开多店、小城 市开大店”，深化渠道提高单店坪效、促进单店增长。 （三）进一步优化生产，为开放全线定制做准备 报告期内，公司不断完善水性漆车间硬件、软件的升级，完成环保升级水性漆改造及VOCs 废气末端治理项目，在原有水性漆工艺的基础上新增加了微波自动干燥线，有效地提升了生产效 率和工艺质量。报告期，公司与德国舒乐商务咨询公司合作，对公司生产流程进行优化，将订单 式生产结合全年预计销量，合理进行生产安排，有效提高材料利用率，同时提升了生产效率，降 低生产成本。 另一方面，公司通过建立生产布局概念，优化生产工艺流程，提升组织管理能力，实现多功 能、多工艺、多工序，小范围内加工完成的加工岛的生产概念。为2016年力争陆续开放各系列产 品定制生产做准备。 （四）坚持公益、推动美学 报告期，公司成立北京曲美公益基金会，以立足艺术发展和原创设计、传播生活美学文化为 宗旨，开展扶持原创设计、传承中国传统家居文化的公益项目；资助贫困地区发展当地手工艺及 生产的公益活动。2015年9月，曲美公益基金会成立“曲美国人生活方式研究院”，立足探索和研 究中国当下及未来生活方式的趋势变化，寻找和确立中国生活方式的范式。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极应对市场变化，强化销售水平、提升运营效率，全年实现营业收入12.55 亿元，较去年同期增长14.78%；实现净利润1.17亿元，较去年同期增长16.40%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,255,463,489.03 1,093,759,580.79 14.78 营业成本 783,570,975.46 694,707,394.52 12.79 销售费用 195,961,078.00 156,821,362.15 24.96 管理费用 119,674,047.99 92,358,436.60 29.58 财务费用 3,318,545.82 10,377,965.08 -68.02 经营活动产生的现金流量净额 184,162,055.04 123,802,866.00 48.75 投资活动产生的现金流量净额 -571,277,249.78 86,323,538.84 -761.79 筹资活动产生的现金流量净额 348,723,509.73 -125,417,208.32 378.05 研发支出 4,536,143.14 4,713,061.74 -3.75 1. 收入和成本分析 报告期内，公司通过建立先进生产布局概念，优化生产工艺流程，提升组织管理能力，实现 多功能、多工艺、多工序，小范围内加工完成的加工岛的生产概念。减少手工操作，实现设备现 代化，加工流程标准化，大大提高生产能力，降低采购成本；另外通过研发新产品、产品升级、 技术创新、积极拓宽多领域、多渠道销售模式等措施，提高公司销售收入。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 家居 1,249,562,288.36 782,640,757.91 37.37 14.79 12.72 1.15 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 人造板家居 550,168,346.89 351,835,391.88 36.05 24.14 21.04 增加1.63 个 百分点 综合类家居 311,334,254.04 188,806,112.58 39.36 -3.46 -7.64 增加2.74 个 百分点 实木类家居 224,351,235.20 121,644,557.53 45.78 8.28 7.98 增加0.15 个 百分点 家居饰品类 150,690,299.31 110,560,899.70 26.63 43.99 41.80 增加1.13 个 百分点 其他 13,018,152.92 9,793,796.22 24.77 18.50 14.17 增加2.85 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 1,241,030,991.56 775,824,240.64 37.49 15.29 13.18% 增加1.17 个百分点 境外 8,531,296.80 6,816,517.27 20.10 -29.33 -22.42% 减少7.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 报告期内，公司家居收入1,249,562,288.36元，占总营业收入99.53%，同比上年增长14.79%， 公司家居收入呈稳步增长态势。其中：人造板家居收入550,168,346.89元,占总营业收入43.82%， 同比上年增长24.14%，主要系公司本期推出OAO线上线下一体化销售模式及B8定制系列家居 收入增长所致；综合类家居收入311,334,254.04元，占总营业收入24.80%，同比上年减少3.46%； 主要系公司报告期内优化生活馆、梳理产品结构，淘汰部分综合类家居产品，新产品正在研发和 补充，造成本期综合类家居收入较上年略有下降；实木类家居收入224,351,235.20元，占总营业 收入17.87%，同比上年增长8.28%，主要系公司本期针对实木类家居推出新系列产品，造成本期 实木类家居的销售收入较上年略有增长；家居饰品类收入150,690,299.31元，占总营业收入12.00%， 同比上年增长43.99% ，主要系公司本期创新营销模式，全力打造八大生活馆，推动企业向家居 型企业转型所致。2015年境内收入1,241,030,991.56元，占总营业务收入98.85%，同比上年增长 15.29%，2015年境外收入8,531,296.80元，占总营业收入0.68%，同比上年减少29.33%。 (2). 产销量情况分析表 单位：件 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 人造板家居 912,643 895,215 49,622 8.13% 5.77% 54.13% 综合类家居 484,988 478,947 25,422 -7.79% -6.27% 31.17% 实木类家居 156,044 158,169 11,512 11.72% 0.69% -15.58% 产销量情况说明 人造板家居库存增加主要系B8定制系列产品订单增加所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 例(%) 家居制 造业 主营业务 成本 782,640,757.91 99.88 694,292,992.47 99.94 12.72 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 人造板家居 主营业务 成本 351,835,391.88 44.90 290,668,827.37 41.84 21.04 综合类家居 主营业务 成本 188,806,112.58 24.10 204,420,222.28 29.43 -7.64 实木类家居 主营业务 成本 121,644,557.53 15.52 112,653,725.58 16.22 7.98 家居饰品类 主营业务 成本 110,560,899.7 14.11 77,972,043.25 11.22 41.80 其他 主营业务 成本 9,793,796.22 1.25 8,578,173.99 1.23 14.17 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 财务费用 3,318,545.82 10,377,965.08 -68.02 系本期归还借款，利息 支出减少所致 管理费用 119,674,047.99 92,358,436.60 29.58 系本期职工薪酬及服 务费增加所致 销售费用 195,961,078.00 156,821,362.15 24.96 系本期职工薪酬、广告 费及设计费增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 4,536,143.14 本期资本化研发投入 研发投入合计 4,536,143.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.36 公司研发人员的数量 32 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.13% 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 2,003,770.30 653,734.41 206.51 系本期出口退税及 即征即退增值税增 加所致 支付的各项税费 168,680,305.31 136,159,543.40 23.88 系本期增值税、企 业所得税增加所致 取得投资收益收到的 现金 8,415,103.06 4,947,706.14 70.08 系本期收到的与收 益相关的政府补助 及理财收益增加所 致 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 1,289,990.63 429,416.43 200.41 系本期处置固定资 产所致 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额 7,799,260.55 本期无子公司处置 收到其他与投资活动 有关的现金 2,550,000.00 137,724,112.56 -98.15 系本期收回理财产 品本金减少所致 支付其他与投资活动 有关的现金 523,750,000.00 系本期购买理财产 品支出所致 吸收投资收到的现金 513,469,600.00 系本期收到募集资 金所致 偿还债务支付的现金 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00 系本期归还借款所 致 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 39,226,090.27 45,317,208.32 -13.44 系本期归还借款， 利息支出减少所致 支付其他与筹资活动 有关的现金 5,520,000.00 20,100,000.00 -72.54 系本期支付上市发 行相关费用及无债 券质押式回购业务 所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 141,804,201.21 9.56 180,123,748.91 18.75 -21.27 系购买的理 财产品未到 期所致 应收票据 1,400,000.00 0.09 应收账款 25,261,198.35 1.70 24,163,349.86 2.51 4.54 预付款项 24,156,666.07 1.63 24,330,120.81 2.53 -0.71 应收利息 1,923,287.70 0.13 系理财产品 未到期利息 所致 其他应收 5,695,132.88 0.38 9,869,155.95 1.03 -42.29 系收回拆借 款 款及出口退 税款所致 存货 141,212,612.87 9.52 117,183,237.68 12.20 20.51 其他流动 资产 523,794,733.29 35.30 50,466.86 0.01 1,037,798.40 系购买理财 产品增加所 致 固定资产 387,253,123.21 26.10 377,806,885.26 39.32 2.50 在建工程 6,018,512.81 0.41 620,000.00 0.06 870.73 系尚未安装 设备增加所 致 无形资产 192,705,081.10 12.99 197,040,817.90 20.51 -2.20 长期待摊 费用 20,755,573.83 1.40 19,804,506.30 2.06 4.80 递延所得 税资产 11,741,869.19 0.79 9,916,377.39 1.03 18.41 应付账款 91,673,275.61 6.18 70,483,097.81 7.34 30.06 预收款项 49,851,872.69 3.36 28,318,569.42 2.95 76.04 系随着公司 本期营业收 入增加，预 收货款增加 所致 应付职工 薪酬 52,228,766.89 3.52 40,611,369.11 4.23 28.61 应交税费 24,195,448.66 1.63 33,328,002.87 3.47 -27.40 应付利息 0.00 213,333.33 0.02 -100.00 系公司归还 借款，期末 无应付利息 所致 其他应付 款 9,558,073.79 0.64 1,979,616.73 0.21 382.82 系尚未支付 的会议费、 运输费所致 长期借款 0.00 120,000,000.00 12.49 -100.00 系公司归还 借款所致 递延收益 35,295,863.63 2.38 34,795,928.12 3.62 1.44 (四) 行业经营性信息分析 2015年全年，家具行业规模以上企业5,290家，规模以上企业累计完成主营业务收入7,872.5 亿元，同比增长9.29%；利润总额500.86亿元，同比增长14.03%；产量76,961.32万件，同比增 长0.38%。家具全行业累计出口542.83亿美元，同比增长1.62%；进口25.08亿美元，同比下降 10.57%。从整体数据看，2015年家具行业的发展稳中有进，依然保持着较快的发展速度，在国民 经济中发挥重要作用。近年来，行业经济运行表现了以下几个特征： 1、市场竞争进一步促进行业洗牌。家具行业壁垒相对较弱，产品同质化现象较严重，市场高 度分散的阶段。但很多小型企业并不具备自主研发设计、营销、服务、信誉等各个环节的功能， 在竞争激烈的市场环境下，具备原创设计能力、拥有自主品牌的规模型企业将获取更多的市场。 另一方面，国家和社会对于环保要求愈加严格，要达到新标准的要求，必然形成优胜劣汰的局面。 2、互联网时代消费习惯的改变和商业结构的调整，为传统家居企业转型发展拓展了新思路， 互联网从渠道和产品两个层面对行业形成了深度冲击和重塑。越来越多的传统家居企业纷纷触网， 电子商务、线上、线下相结合以及纯线上销售的模式逐渐被更多的企业和消费者认可。2014年以 来，家具电商爆发式发展，成为了行业内最热门的话题之一。 3、国内家具市场正处于由制造化向品牌化过度的阶段。随着居民生活水平提高，对高品质生 活的追求，对家具消费的要求大幅提升。家具企业不再是简单的销售产品，而应该结合客户的需 求、预算，根据不同家庭，对空间、风格、色彩等不同追求量身定制家居解决方案。同时具有品 牌和渠道优势的家具企业或者具有高端设计研发能力的家具生产企业从盈利能力、经营规模来讲， 处于微笑曲线的顶端。 4、产品设计受到空前重视。产品设计和研发已经受到越来越多的企业重视，一些大型企业已 经组建了数十人甚至上百人的设计团队，致力于产品的设计及创新。同时，由一些专业设计人员、 院校教授教师组成的设计公司、设计研发院业务也越来越繁忙。2012年，中国家具企业首次携原 创设计产品，集体亮相米兰家具展；2013年，20多个家具品牌再度走出国门，向世界展示中国设 计，提升了中国家具行业的整体形象。另外，一些行业协会、媒体、政府组织的设计赛事也陆续 进行，鼓励更多的设计师及设计作品参与其中，推动了行业原创设计的进步。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 截至报告期末，公司拥有6家全资子公司，具体情况如下： 1、北京曲美馨家商业有限公司，成立于2002年10月25日，注册资本1,000万元，注册地： 北京市顺义区南彩镇彩园工业小区，经营范围：销售五金、交电、家用电器、化工（化工危险物 品及一类易制毒化学品除外）、家具、卫生洁具、纺织品、工艺美术品、地毯；家居装饰设计、 服务；企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动。） 2015年度主要财务数据：总资产27,138.51万元，净资产6,065.37万元，营业收入110,166.90 万元，净利润4,069.82万元。 2、北京曲美兴业科技有限公司，成立于2004年4月5日，注册资本1,800万元，注册地： 北京市朝阳区来广营北路黄港东侧，经营范围：制造家具；技术推广服务；产品设计；软件设计； 销售家具、工艺品、针纺织品、市场调查；投资咨询；企业管理咨询；设计广告；货物进出口； 技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动）。 2015年度主要财务数据：总资产3,407.94万元，净资产2,973.75万元，营业收入0万元，净 利润-47.86万元。 3、北京兴泰明远科技有限公司，成立于2007年3月23日，注册资本1000万元，注册地： 北京市朝阳区顺黄路217号院15号楼一层101，经营范围：技术推广服务；软件设计；销售计算 机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、家具、日用品、工艺品、针纺织品；市场调查；投 资咨询；企业管理咨询；设计广告；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；产 品设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 2015年度主要财务数据：总资产1,344.42万元，净资产1,233.80万元，营业收入772.38万元， 净利润139.48万元。 4、北京古诺凡希家具有限公司，成立于2001年5月21日，注册资本900万元，注册地：北 京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街4号，经营范围：许可经营项目：生产家具、非金属模具； 设计家具、非金属模具；销售自产产品；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2015年度主要财务数据：总资产10,747.84万元，净资产8,593.72万元，营业收入13,593.17 万元，净利润2,265.98万元。 5、北京曲美瑞德国际贸易有限公司，成立于2008年7月18日，注册资本100万元，注册地： 北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号，经营范围：普通货运；销售日用百货、五金、交电、化工产 品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、工艺美术品（不 含文物）、针纺织品、家具；搬家服务；物流；家庭装饰装潢；产品设计；货物进出口、技术进 出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 2015年度主要财务数据：总资产257.24万元，净资产149.06万元，营业收入1,312.16万元， 净利润-5.68万元。 6、笔八（北京）家居设计有限公司，成立于2012年1月6日，注册资本500万元，注册地： 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼9730房间。经营范围：工程勘察设计；销售日用 品、五金交电、建筑材料、家具、工艺品、针纺织品；组织文化交流活动（演出除外）；承办展 览展示；会议服务；销售（含网上销售）计算机软硬件及辅助设备；企业管理咨询；市场营销。 2015年度主要财务数据：总资产2,747.28万元，净资产404.04万元，营业收入15,194.56万 元，净利润233.17万元。 报告期内，公司为简化财务核算流程、降低管理成本，注销全资子公司北京曲美沙发制造有 限公司，详见公司于2015年11月27日披露的2015-056号《第二届董事会第十一次会议决议的 公告》。 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、政府在经济生活中占据主导地位：近段时间，国家提出了要从供给侧调整经济增长的质量， 要去库存，要去量化，要增加有效需求。房地产业进入存量时代，去库存成为一大方向，住宅精 装化将给家具业带来一定的实质性利好。随着房地产去库存的加速，家具产业会获得更多的市场 销售额。 2、消费者将更加注重健康、环保：消费者在家具产品的选购上，已将环保作为第一要素。随 着国家政策对环保问题的日益重视，环保标准的陆续出台，推动家具企业进行转型升级。绿色环 保已经成为家具企业发展的门槛。 3、互联网的普及和电子商务的兴起使传统消费模式发生了巨大的改变：网络为消费者和生产 者提供了高效的交流凭条，降低了沟通成本，大大提高了销售效率。OAO模式下，家具企业可以 通过“线上展示+线下体验下单”的方式，多平台、全方位、全细节地向消费者展示所有产品， 后续根据消费者的独特需求制作或采购相关产品，并派出专人负责产品安装，保证最终产品效果 与消费者看到的3D效果图高度一致，真正达到消费者“所见即所得”。未来，OAO将成为未来 家具行业发展新动力。 4、自主创新、原创设计才能使企业持续发展：中国家具企业众多，但在“品牌形象”和“创新 能力”上，中国与发达国家之间存在差距，产品同质化、抄袭严重。坚持原创设计、自主创新品牌 的开创、产品附加值提高将成为家具企业在未来激烈的市场中占有一席之地的关键。 5、定制家具将成为未来的发展趋势：广大消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面 提出更为个性化的需求，定制家具逐渐走出市场并为越来越多的消费者喜欢。满足消费者个性化 需求，是未来家具产品的一个重要发展趋势。 (二) 公司发展战略 公司坚持以“设计创造生活”为理念，以家具的设计、生产和销售为主营业务，坚持中高端 家具产品定位，走自主创新之路，完善科学和可持续的设计研发体系，以匠心坚守品质，巩固在 家居销售领域的优势和地位，充分利用市场发展机遇，建设全国营销网络体系和业务布局，完善 OAO家居的营销模式，将公司打造成为一家以研发设计为核心、以制造为基础、具有较高品牌影 响力的家居整体解决方案提供商，为消费者提供高品质、深具时尚感的现代家居产品。 具体从以下几个方面实施战略： １、深入落实“新曲美”战略的各项规划。（详见前述“第四节 第一点 管理层讨论与分析” 之“（一）‘新曲美’战略落地”）。 2、各生活馆产品全线打通产品定制模式，为用户提供功能个性化与美学相结合的定制家居解 决方案。 3、拓宽产品品类，包括床垫、家居装饰品、橱柜、儿童家具等产品，提供家具、家饰、整体 设计服务，满足用户“后家装阶段“的服务需求。 4、不断优化OAO平台，通过移动端引流、PC端深入互动、线下体验店全方位服务相结合 的线上线下一体化模式，实现客户与品牌和产品的深度链接。 5、打造智能、柔性的制造平台，通过对现有生产线的智能化升级、新的定制生产线的投产、 实木线的投产，实现产能提升、提高生产效率。 (三) 经营计划 公司坚持“设计创造生活“为核心理念，通过为用户提供不同风格、材质、价格定位的生活 空间解决方案，满足不同定位的用户需求，巩固行业优势并创造新的利润增长点，2016年将着力 做好以下重点工作： 1、品牌推广方面： 公司坚持“设计创造生活“为核心理念，通过为用户提供不同风格、材质、价格定位的生活 空间解决方案，满足不同定位的用户需求，同时，积极推进“曲美家居－－设计创造生活”的品 牌宣传，通过传统媒体渠道、线下体验店渠道、线上渠道相结合的推广模式，提升品牌影响力和 美誉度。 2、市场开发与渠道建设 公司将对原有的“红花”形象店进行全面改造，导入4.0生活馆体验店，对产品品类、用户 互动、情景体验进行全方位升级。 在渠道扩张方面，落实以下工作：不同的生活馆独立开店；针对不同层级的市场定位组合不 同生活馆；大城市开多店小城市开大店；坚持综合独立店特色；加强空白城市的渗透。综合以上 方面，通过对渠道数量和质量的提升，实现对经销商网络的有效管理和业绩提升。 通过OAO线上线下一体化模式的实施，实现线上互动和设计、线下深动体验和服务相结合 的一体化模式，整合设计师资源、跨界合作资源，打造全新的用户体验。 3、OAO模式的升级 继续完善OAO平台建设，提升硬件配置，提高消费者平台体验感；建立大数据分析管理系 统，帮助管理层进行经营决策；适应消费者的网络消费习惯，完善手机网站端、APP端等的开通， 帮助线下门店提高订单转化率；推进线下体验店的改造速度、加大销售和设计团队的培训，实现 2016全面导入OAO模式。 4、产品优化和开发 根据生活馆的风格定位，对现有的产品进行工艺、组合搭配的优化，同时，就《沙发升级项 目》《全线定制项目》《新产品项目》的规划有效推进，通过升级和新品开发，提供给用户更丰 富的选择和体验。 5、制造升级方面 基于工厂多年积累的全面订单生产管理模式，进一步全面优化业务流程设计，实现成品全面 定制的生产改造，为用户提供定制与美学相结合的产品解决方案。 增加实木线、板式定制线的投放，扩充产能，为市场增量做好准备。 (四) 可能面对的风险 1、原材料成本上涨的风险 公司生产家具产品的主要原材料为木材、五金和油漆等，原材料价格的变动直接影响公司产 品成本的变动。如果未来国内木材、五金配件的价格上涨，将增加公司产品的成本，对公司盈利 水平产生不利影响。 2、劳动力成本上升的风险 随着人力资源的不断紧张，人力成本亦不断增加。未来如果人力成本持续上升或剧烈波动， 可能会影响公司的经营业绩和盈利能力。 3、房地产市场调控带来的风险 家具行业企业的发展与房地产行业的发展密切相关，为进一步加强和改善房地产市场调控， 促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了限购、限贷、二手房买卖征收营业税、个人所得 税等宏观调控，力求稳定房价。政府房地产宏观调整政策带来了商品住宅需求增速放缓，如果宏 观调控导致房地产市场持续长期低迷，家具行业将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）的要求，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于修改股东分红回报规划（上市后适用） 的议案》和《关于修改<曲美家具集团股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》，修 订后的《公司章程》有关利润分配政策如下： 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼 顾公司的可持续发展。 公司可以采取现金、股票股利、现金和股票股利相结合或者法律、法规允许的其他方式进行 利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红。公司具 备现金分红条件的，应当采用现金分红分配利润。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资 产规模等真实合理因素，公司也可采用发放股票股利方式分配利润。 公司年度利润分配方案由年度股东大会审议；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分 红，由临时股东大会审议。 公司当年实现盈利且已弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金和任意公积后，如无重大投 资计划或重大现金支出发生，公司将采取现金分红方式分配利润。 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会应当综 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红方案： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 报告期内，公司的现金分红政策未进行调整，具体执行如下： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并口径归属于母公司的 净利润116,940,341.71元，提取法定盈余公积金13,783,152.03元，对所有者分配35,000,000元， 加上上年度未分配利润298,346,744.33元后，公司2015年末累计可供分配利润合计366,503,934.01 元。 公司拟以2015年12月31日总股本484,120,000股为基数，按每10股派发现金股利0.49元 （含税），向全体股东分配股利共计23,721,880元，剩余利润结转下一年度。本次利润分配不发 放股票股利。该预案需提交股东大会审议通过后方可实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0.49 10 23,721,880 116,940,341.71 20.29 2014年 35,000,000 100,461,838.21 34.84 2013年 35,000,000 113,617,908.19 30.81 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 报告期内，公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限售 控股股东、实际 控制人赵瑞海、 赵瑞宾及股东赵 瑞杰 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司的股份，也不 由公司收购该部分股份。 本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相 关承诺。 公司上 市之日 起36个 月内 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同业 竞争 控股股东、实际 控制人赵瑞海、 赵瑞宾及股东赵 瑞杰 1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人或在公司任董 事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间 接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或 进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动； 2、本人承诺不利用本人从公司获取的信息从事、直接或间 接参与与公司向竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能 损害公司利益的其他竞争行为； 3、承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如 本人因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受 到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任； 4、承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再为公 司的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。 长期 否 是 与首次公 开发行相 其他 公司 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基 公司上 市之日 是 是 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 关的承诺 准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等 情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相 应进行调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理 人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司 股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等 （独立董事除外）。 起三年 内 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股东、实际 控制人赵瑞海、 赵瑞宾 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基 准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等 情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相 应进行调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理 人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司 股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等 （独立董事除外）。 公司上 市之日 起三年 内 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股东、实际 控制人赵瑞海、 赵瑞宾及股东赵 瑞杰 公司首次公开发行股票并上市后，公司控股股东赵瑞海、赵 瑞宾及公司持股5%以上股东赵瑞杰在锁定期满后拟减持其 所持有的公司股票。上述股东将在减持前3个交易日公告减 持计划。上述股东自锁定期满之日起五年内减持股份的具体 安排如下： 1、减持数量：赵瑞海、赵瑞宾在锁定期满后两年内减持股 份数量合计不超过曲美家具股份总数的6%；赵瑞杰在锁定期 满后两年内减持股份数量不超过曲美家具股份总数的3%；锁 定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予 以公告； 锁定期 满之日 起两年 内 是 是 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交 易系统进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存 量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交 易所集中竞价交易系统转让所持股份； 3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调 整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定； 4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个 月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安 排再次履行减持公告。 若赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰未履行上述承诺，其减持公司股 份所得收益归公司所有。 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 公司 公司承诺，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重（未完）  |