[担保]未名医药:为全资子公司银行授信提供担保的公告
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-026 山东未名生物医药股份有限公司 为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届 董事会第三次会议于2016年4月15日审议通过《关于为全资子公司银行授信提 供担保的议案》，同意公司为全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未 名医药有限公司”）担保向光大银行申请授信人民币1.5亿元、招商银行申请授 信人民币1.5亿元、厦门银行申请授信人民币5000万元，共计3.5亿元授信担 保。 二、被担保人基本情况 1、基本情况： 公司名称 未名生物医药有限公司 曾用名 厦门北大之路生物工程有限公司 公司类型 法人商事主体（其他有限责任公司） 公司住址 厦门金尚路80号北大生物园 法定代表人 潘爱华 注册资本 131,369,000元 实收资本 131,369,000元 营业执照注册号 350298400002849 税务登记证号 350204260085434 组织机构代码 26008543-4 经营范围 生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产 产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各 类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营 项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 成立日期 1998年12月10日 营业期限 1998年12月10日至2023年12月9日 2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。 3、公司主要财务指标： 截至2015年12月31日，未名医药有限公司的资产总额为1,250,803,464.01 元，净资产为1,043,618,259.53元，营业收入为678,160,979.22元，营业利润 为284,341,176.16元，净利润为249,969,836.96元。 三、担保主要内容 1、保证的方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。 2、担保期限：1年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约 定的期限为准。 公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。 四、董事会意见 公司于2016年4月15日召开了第三届董事会第三次会议。审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司未名医药有 限公司提供向银行申请授信提供担保，合计担保额度3.5亿元。将会较好的支持 该公司顺利实施其发展规划及生产经营需要，符合公司整体利益。本公司为全资 子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关 规定及《公司章程》相违背的情况。 五、独立董事意见 为保证公司全资子公司正常生产经营需要，公司对全资子公司未名生物医药 有限公司向银行申请贷款提供担保，该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券 交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规 定；被担保人为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们同意公司本次对全资子公司提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，包括上述担保事项在内，公司及控股子公司对外担保的最大金额 3.5亿元（其中控股子公司无对外担保），占公司2015年度经审计净资产的16.79%。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、独立董事意见。 山东未名生物医药股份有限公司董事会 二〇一六年四月十五日 中财网
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