[董事会]新研股份:关于公司聘任董事会秘书的公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2016-033 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会提名委员会提名，并经2016年4月15日召开的第三届董事 会第二次会议审议通过，同意聘任曹钟滢先生担任公司董事会秘书，任 期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满。 曹钟滢先生简历如下： 曹钟滢，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年2月，学历 本科，2007年7月至2009年4月在中国南方航空工业（集团）有限公司 担任企划科科长；2009年4月至2015年12月担任中国南方航空工业（集 团）有限公司担任资本经营处处长，期间于2011年1月至2012年1月担 任株洲市政府金融证券办公室企业上市指导科科长。曹钟滢先生未持有 本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 曹钟滢先生联系方式： 联系地址：新疆乌鲁木齐市开发区融合南路501号 联系电话：0991-3792045 传真：0991-3736150 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司 董事会 二〇一六年四月十九日 中财网
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