[董事会]通化东宝:第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—034 通化东宝药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，2016年4月17 日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月7日，以送达、传真、电子邮件、 电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事 长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。 会议逐项审议并通过了如下决议： 一、 审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 二、 审议通过了《2015年年度报告及报告摘要的议案》； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 三、 审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母 公司所有者的净利润492,958,977.12元，其中母公司2015年度实现净利润 503,323,459.81 元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 50,332,345.98元后，加上年初未分配利润686,266,204.66元，减去2015年按 照2014年度利润分配方案派发的现金红利206,020,105.60元（含税），股票股 利103,010,053.00元后，2015年度公司实际可分配的利润为819,862,677.20 元。 利润分配预案：公司拟以2015年末总股本1,135,831,101股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股2股。其中：现金红 利227,166,220.20元，股票股利227,166,220元，共计分配利润454,332,440.20 元，尚余未分配利润365,530,237.00元，结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 五、审议通过了《独立董事2015年度述职报告的议案》； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 六、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》； 2016 年公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计 机构，审计费用80万元，聘期一年。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 七、审议通过了《关于续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》； 2016年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机 构，内部控制审计费用40万元，聘期一年。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 八、审议通过了《关于2015年日常关联交易的执行情况及预计2016年日 常关联交易的议案》； （内容详见2016年4月19日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 《关于2015年日常关联交易的执行情况及预计2016 年日常关联交易的公告》。 该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时2名关联董 事李一奎、曹福波回避了表决，其他7名非关联董事参加了表决。并由独立董事 发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 九、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》； （内容详见2016年4月19日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 十、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》； 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求， 董事会审计委员会对2015年的履职情况进行总结。 （内容详见2016年4月19日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》； （内容详见2016年4月19日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 （内容详见2016年4月19日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 《关于召开2015年年度股东大会的通知》。 以上议案一、二、三、四、六、七、八尚需提交公司2015年年度股东大会 审议通过。 通化东宝药业股份有限公司董事会 二O一六年四月十九日 中财网
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