[关联交易]中航动控:关于2016年日常关联交易预计情况的公告
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-007 中航动力控制股份有限公司 关于2016年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司的关联交易主要是公司及子公司——西安航空动力控制科技有限公司 （以下简称“西控科技”）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称“北 京航科”）、贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）、长春航空液压控制有 限公司（以下简称“长航液控”）和江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动 控”）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称“中航工业下属单位”） 之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 公司2016年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为308,211万元。 详见下表： 单位：万元 序号 关联交易项目 2015年实际 2016年预计 预计增加额 一 关联购销 1 向关联方销售 191,731 224,000 32,269 2 从关联方采购 53,302 63,500 10,198 二 关联劳务 0 1 向关联方提供劳务 1,700 3,800 2,100 2 从关联方接受劳务 4,337 6,400 2,063 三 关联租赁 0 1 向关联方出租资产取得 收入 4 10 6 2 从关联方租入资产支付 费用 7,737 10,086 2,349 四 关联委托销售 0 1 委托关联方销售支付费 用 281 415 134 日常关联交易合计金额 259,092 308,211 49,119 二、关联方介绍和关联关系 企业名称：中国航空工业集团公司 企业性质：全民所有制 法定代表人：林左鸣 注册资本：6,400,000万元 成立日期：2008年11月06日 注册地址：北京市朝阳区建国路128号 经营范围： 军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品的 研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、 通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等 产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩 托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、 研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包 与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。 关联关系： 截至目前，中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份 734,906,787股，占公司总股本的64.15%，为公司实际控制人。与公司进行日常关联 交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。 三、定价政策和定价依据 根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定 价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；劳务及委托销售的定价 遵循市场价格；设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。关联交易定价公允， 不会损害上市公司和中小股东的利益。 四、交易目的和交易对公司的影响 上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩 大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力， 保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东 利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、审议程序 1. 公司第七届董事会第三次会议对本公司2016年度日常关联交易预计情况的 议案进行了审议。关联董事回避了议案表决，由4名独立董事进行了表决，公司独 立董事均同意该关联交易事项。 2. 公司独立董事战颖女士、景旭先生、屈仁斌先生、李冬梅女士对该关联交易 事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议 案比较真实、准确地反映了公司2016年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司 第七届董事会第三次会议上，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和 本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和 中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。 3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东 西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空 机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机（集团） 有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。 六、关联交易协议签署情况 关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 七、备查文件目录 1. 公司第七届董事会第三次会议决议； 2. 独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 2016年4月19日 中财网
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