[股东会]鼎捷软件:2015年度股东大会决议公告

时间：2016年04月19日 10:57:42 中财网

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-04052



鼎捷软件股份有限公司

2015年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


一、 会议召开和出席情况


1、现场会议召开时间：2016年4月18日（星期一）下午 14点。


2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日 15:00 至2016

年4月18日15:00期间的任意时间。


3、现场会议召开地点：上海市闸北区江场三路258号市北高新商务中心二
楼会议室。


4、会议召集人：公司董事会。


5、会议主持人：董事长孙蔼彬先生。


6、出席本次会议情况：

1）通过现场和网络投票的股东28人，代表股份105,113,705股，占上市公
司总股份的52.3615％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份
104,987,485股，占上市公司总股份的52.2986％％。通过网络投票的股东8人，
代表股份126,220股，占上市公司总股份的0.0629％。


2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份27,510,219股，占上市公司总


股份的13.7040％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份27,383,999股，
占上市公司总股份的13.6411％。通过网络投票的股东8人，代表股份126,220
股，占上市公司总股份的0.0629％。


7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会。


本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


二、 议案审议表决情况


本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：

(一) 审议通过《公司2015年度董事会工作报告》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权
5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意
27,407,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认
弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(二) 审议通过《公司2015年度监事会工作报告》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权
5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意
27,407,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认
弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(三) 审议通过《公司2015年度财务决算报告》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权


5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意
27,407,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认
弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(四) 审议通过《公司2015年度利润分配预案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权
5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意
27,407,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认
弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(五) 审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权
5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意
27,407,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认
弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(六) 审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权
5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意
27,407,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认


弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(七) 审议通过《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常
关联交易计划的议案》


表决结果：同意61,119,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.8314％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意19,459,970
股，占出席会议中小股东所持股份的99.4725％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.4989％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0286％。


(八) 审议通过《订定2016年度董事、监事薪酬案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9018％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,407,019
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(九) 审议通过《关于选举王燕女士为公司第二届董事會董事的议案》


表决结果：同意104,987,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8799％；
反对120,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1148％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,383,999
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5412％；反对120,620股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4385％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(十) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》


表决结果：同意104,987,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8799％；
反对120,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1148％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,383,999


股，占出席会议中小股东所持股份的99.5412％；反对120,620股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4385％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(十一) 逐项审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划
（草 案）及其摘要〉的议案》


本议案内容涉及关联事项，关联股东对本议案回避表决。


11.1限制性股票激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对122,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对122,220股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4467％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


11.2限制性股票的来源、数量和分配

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对122,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对122,220股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4467％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


11.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对120,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对120,620股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4409％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0205％。


11.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对120,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375％；弃权5,600股（其


中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对120,620股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4409％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0205％。


11.5限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对122,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对122,220股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4467％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


11.6限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对122,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对122,220股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4467％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


11.7限制性股票会计处理

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对122,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对122,220股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4467％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


11.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对122,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。



其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对122,220股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4467％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


11.9公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：同意87,643,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.8824％；
反对99,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1131％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,257,388
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6228％；反对99,200股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3626％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


11.10公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意87,643,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.8824％；
反对103,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,257,388
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6228％；反对103,200股，占出席会议
中小股东所持股份的0.3772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


11.11限制性股票回购注销原则

表决结果：同意87,620,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；
反对122,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,234,368
股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387％；反对122,220股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4467％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。


(十二) 审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》


表决结果：同意87,643,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.8824％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1112％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。



其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,257,388
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6228％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3567％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0205％。


(十三) 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜>的议案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9018％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,407,019
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(十四) 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9018％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,407,019
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(十五) 审议通过《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》


表决结果：同意104,874,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0930％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,270,991
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6230％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3565％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0205％。


(十六) 审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9018％；


反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,407,019
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(十七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9018％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,407,019
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


(十八) 审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》


表决结果：同意105,010,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9018％；
反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。


其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27,407,019
股，占出席会议中小股东所持股份的99.6249％；反对97,600股，占出席会议中
小股东所持股份的0.3548％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。


三、 律师出具的法律意见


北京市海润律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，认
为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


四、 备查文件


1、鼎捷软件股份有限公司2015年度股东大会决议

2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于鼎捷软件股


份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》









特此公告。








鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一六年四月十八日