[股东会]山东路桥:2015年度股东大会决议公告
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-46 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的 重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投 资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同 公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性， 民主性。 电话：0531-87069965 传真：0531-87069902 3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、 会议的召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间: 2016年4月19日(星期二)13:30时 (2)网络投票时间:2016年4月18日－2016年4月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速 路桥集团股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长江成先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 出席现场会议和网络投票的股东69人，代表股份784,452,036股， 占上市公司总股份的70.0317%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东2人，代表股份765,968,930股，占上市公司 总股份的68.38％。 3、网络投票情况 网络投票的股东67人，代表股份18,483,106股，占上市公司总股 份的1.6501％。 4、中小股东出席情况 现场和网络投票的中小股东67人，代表股份18,483,106股，占上 市公司总股份的1.6501％。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席 了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、《公司2015年年度报告及其摘要》 投票总表决情况：同意781,901,018股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6748％；反对8,000股，占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0010％；弃权2,543,018 股(其中，因未投票默认弃权 2,543,018股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3242%。议案通 过。 中小股东总表决情况：同意15,932,088股，占出席会议中小股东所 持股份的86.1981％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0433％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.7586 %。议案通过。 2、《公司2015年度董事会工作报告》 投票总表决情况：同意781,898,018股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6744％；反对11,000股，占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0014％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3242%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,929,088股，占出席会议中小股东所 持股份的86.1819％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.7586 %。议案通过。 3、《公司2015年度监事会工作报告》 投票总表决情况：同意781,898,018股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6744％；反对11,000股，占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0014％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3242%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,929,088股，占出席会议中小股东所 持股份的86.1819％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.7586 %。议案通过。 4、《公司2015年度利润分配预案》 投票总表决情况：同意781,880,418股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6722％；反对2,547,218股，占出席会议股东有表决权 股份总数的0.3247％；弃权24,400股(其中，因未投票默认弃权24,400 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0031%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,911,488股，占出席会议中小股东所 持股份的86.0867％；反对2,547,218股，占出席会议中小股东所持股 份的13.7813％；弃权24,400股(其中，因未投票默认弃权24,400股)， 占出席会议中小股东所持股份的0.1320 %。议案通过。 5、《公司2015年度财务决算报告》 投票总表决情况：同意781,901,018股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6748%；反对8,000股，占出席会议股东有表决权股份总 数的0.0010％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3242%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,932,088股，占出席会议中小股东所 持股份的86.1981％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0433％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.7586 %。议案通过。 6、《公司2016年度财务预算报告》 投票总表决情况：同意781,898,018股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6744％；反对11,000股，占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0014％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3242%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,929,088股，占出席会议中小股东所 持股份的86.1819％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃权2,543,018股(其中，因未投票默认弃权2,543,018股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.7586 %。议案通过。 7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 投票总表决情况：同意781,882,618股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6725％；反对11,000股，占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0014％；弃权2,558,418股(其中，因未投票默认弃权2,543,018 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3261%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,913,688股，占出席会议中小股东所 持股份的86.0986％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃权2,558,418股(其中，因未投票默认弃权2,543,018股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.8419 %。议案通过。 8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》 关联股东山东高速集团有限公司回避表决679,439,063股。 关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决86,529,867股。 投票总表决情况：同意15,913,688股，占出席会议股东有表决权股 份总数的86.0986％；反对23,400股，占出席会议股东有表决权股份总 数的0.1266％；弃权2,546,018股(其中，因未投票默认弃权2，546,018 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的13.7748%。议案通过。 中小股东总表决情况: 同意15,913,688股，占出席会议中小股东所 持股份的86.0986％；反对23,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1266％；弃权2,546,018股(其中，因未投票默认弃权2,546,018股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.7748%。议案通过。 9、《关于预计2016年度子公司之间相互提供担保的议案》 投票总表决情况：同意781,882,618股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6725％；反对11,000股，占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0014％；弃权2,558,418股(其中，因未投票默认弃权2,558,418 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3261%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,913,688股，占出席会议中小股东所 持股份的86.0986％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃权2,558,418股(其中，因未投票默认弃权2,558,418股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.8419%。议案通过。 10、《关于公司发行中期票据的议案》 投票总表决情况：同意781,882,918股，占出席会议股东有表决权 股份总数的99.6725％；反对30,900股，占出席会议股东有表决权股份 总数的0.0039％；弃权2,538,218股(其中，因未投票默认弃权2,538,218 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3236%。议案通过。 中小股东总表决情况：同意15,913,988股，占出席会议中小股东所 持股份的86.1002％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1672％；弃权2,538,218股(其中，因未投票默认弃权2,538,218股)， 占出席会议中小股东所持股份的13.7326%。议案通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所：国浩律师(济南)事务所 2、律师姓名：付胜涛、陈瑜 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司 法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件 及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、山东高速路桥集团股份有限公司2015年度股东大会决议。 2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2016年4月19日 中财网
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