[董事会]金新农:独立董事对第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事 对第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的 独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲 料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次 （临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、对《关于公司增补董事的议案》的独立意见 本次提名蔡长兴先生为公司第三届董事会董事候选人的提名程序和审核程 序符合国家法律法规和《公司章程》之规定，蔡长兴先生具备董事任职资格，具 备履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意提名蔡长兴先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交股东大会审议。 二、对《关于公司增补独立董事的议案》的独立意见 此次增补孔英先生为公司独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育 背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人 本人同意。 经审查，候选人孔英先生的教育背景、工作经历和身体状况，符合上市公司 独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。 同意增补孔英先生为第三届董事会独立董事候选人，并将该事项提交股东大 会审议。 三、对《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的 议案》的独立意见 1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。 2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产 品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。 3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性 和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险 的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经 营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。同意公司使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流 动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，在决议有效期内该 等资金额度可滚动使用。 4、公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不 影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用自 有资金2000万元认购招商银行招商银行保本及最低利息保障的结构性存款产 品，该事项未能及时提交公司董事会审议，已经公司第三届董事会第十九次（临 时）会议及第三届监事会第十七次（临时）会议予以追加确认，完善了必要的审 批程序。本次认购结构性存款不存在损害股东利益的情况，有利于增加资金收益， 为股东谋求更多回报，同意本次认购结构性存款事项。 四、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产2015年度业绩承诺涉及股份补偿事项的独立意见 由于标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2015年度未能实现蔡长 兴、蔡亚玲及深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）在《业绩补偿协议》中 约定的承诺业绩，交易对方应向上市公司补偿2,330,947股的股份。公司依照《发 行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》审议股份补偿方案，严格按照重大 资产重组的相关规定和程序，履行重大资产重组中关于承诺业绩未达到预期的股 份补偿承诺，切实保护中小投资者的利益，不存在违反相关法律法规的情形。同 意相关议案在董事会审议通过后提交股东大会审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事对第三届董事会 第十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】 独立董事： 李 斌 佟景国 2016年4月19日 中财网
 |