[监事会]金新农:第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-029 深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次 （临时）会议通知于2016年4月14 日以电子邮件等方式发出通知，并于2016 年4月19日（星期二）以现场投票表决的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》 经审核，监事会认为：公司及公司全资或控股子公司通过对安全性高、流动 性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用 效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报，该等投资不涉及风险投资，且公司已制订《理财产品管理制度》规范 公司理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。同 意公司使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、 稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的 金额不超过人民币6,000万元。 公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影 响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用部分 自有资金2000万元认购了招商银行保本及最低利息保障的对公结构性存款产 品，经审核，本次理财风险程度低，未损害公司及股东利益。同意本次认购结构 性存款事项。 特此公告。 深圳市金新农饲料股份有限公司监事会 二O一六年四月十九日 中财网
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