[董事会]鄂武商Ａ:第七届十四次董事会决议公告
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2016-006 武汉武商集团股份有限公司 第七届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会于2016年 4月8日以电子邮件方式发出通知，2016年4月19日在公司2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11名，实到董事9名，董事邹明贵因工作原因未能出席，委托 董事汪强表决，独立董事余春江因工作原因未能出席，委托独立 董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式， 审议并通过如下议案： 一、《武商集团二○一五年度董事会工作报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事喻景忠、谭力文、田玲、余春江向董事会提交了 《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大 会上述职。《武商集团二O一五年度董事会工作报告》及《2015 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn） 二、《武商集团二○一五年度总经理工作报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、《武商集团二○一五年年度报告正文及摘要》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 四、《武商集团二○一五年度财务决算报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，截止二O一五年十二月三十一日，公司实现营业总收入 17,523,657,754.78元，较上年同期增长2.11%；利润总额 1,073,034,629.99元，实现净利润800,769,812.82元，其中：归属 于母公司所有者的净利润799,307,066.06元，较上年同期增长 21.16%；年末总资产17,753,307,347.86元，较上年同期增长 13.43%；归属于母公司的股东权益总额4,129,498,737.90元，较 上年同期增长16.13%。 五、《武商集团二○一五年度利润分配预案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，二Ｏ一五年度，公司合并报表实现净利润800,769,812.82元， 归属于母公司股东的净利润为799,307,066.06元。 二Ｏ一五年度，母公司实现净利润590,170,177.07元，年初 未分配利润为1,529,694,571.98元，可供分配利润为 2,119,864,749.05元，2015年分派2014年度现金股利 202,899,436.00元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈 余公积金共计118,034,035.42元，二Ｏ一五年末累计未分配利润 为1,798,931,277.63元。 鉴于企业正处于又好又快发展的关键时期，发展项目资金需 求大，虽然公司二Ｏ一五年完成限制性股票激励计划及实施非公 开发行股票方案，但所募集的资金用于偿还银行贷款及补充公司 流动资金，无法满足公司项目发展的需要，为保证企业的可持续、 稳定发展，经董事会研究：二Ｏ一五年度不派发现金红利、不送 红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。 六、《武商集团内部控制自我评价报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn） 七、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 经董事会研究，续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司2016年度财务和内部控制进行审计工作，聘期一年，年 度审计费为 130万元。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详 见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 八、《关于银行授信、贷款和保函的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 因公司业务需要,需办理银行授信业务，根据公司章程的有 关规定，董事会审议通过如下事项： 1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信捌 仟万元整。 2、向交通银行股份有限公司办理综合授信捌亿元整。 3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍亿元 整。 4、向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。 5、向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授 信壹亿元整。 6、向湖北银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍亿元 整。 7、向农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信玖 亿柒仟柒佰万元整。 8、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元 整。 9、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信伍亿元整。 10、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍 拾亿元整：其中授信流动资金壹拾亿元整；授信项目资金叁拾亿 元整；授信黄金租赁伍亿元整；同时授信预付卡保函伍亿元整， 并相应提供预付卡保函金额10%的质押。 11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理流 动资金贷款伍亿元整。 12、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信叁拾肆 亿壹仟万元整。 13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元 整。 14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信 陆亿元整。 九、《关于修改公司章程的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行不超过 80,731,265股新股。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月 23日出具的《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票 申购资金到位的验资报告》（众环验字（2016）010032号）及《验 资报告》（众环验字（2016）010033号），截止2016年3月23 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.17 元，发行人共募集货币资金人民币827,191,632.60元，扣除与 发行人有关的费用人民币12,407,874.49元，发行人实收金额人 民币814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净 额812,707,353.51元，其中新增注册资本62,808,780.00元， 余额人民币749,898,573.51元转入资本公积。 本次发行的62,808,780股新增股份的登记托管及限售手续 已全部办理完成，股份上市日期为2016年4月8日。 根据相关规定，公司注册资本从529,025,590 元变更为 591,834,370元。因此，对公司《公司章程》中的相应条款作如 下修改： 1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 529,025,590元。现修改为：公司注册资本为人民币591,834,370 元。 2、原《公司章程》第二十二条：公司股份总数为529,025,590 股，为人民币普通股。现修改为：公司股份总数为591,834,370 股，为人民币普通股。 十、《关于召开2015年度股东大会的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详见当日巨潮网刊登的公告编号2016-008公告 （www.cninfo.com.cn） 以上第一、三至五、七至九项议案需提交股东大会审议通过。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2016年4月20日 中财网
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