[公告]神剑股份:利润分配方案的公告
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-017 安徽神剑新材料股份有限公司 利润分配方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 提议人：刘志坚 提议理由：鉴于公司盈利状况良好，资本公积金较为充足，为积极回报股东，与所有 股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展 的前提下，提议该利润分配方案。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每十股 0 1 10 分配总额 以截止2015年12月31日总股本431,297,798为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 2、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配。 本次利润分配预案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分 享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性 公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和 战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次利润分配预案与公司 目前及未来发展较匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投 资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影 响，具备合理性和可行性。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、公司于2016年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号： 2016-005）。刘志坚先生因家庭财富及财务安排需要，于2016年3月14、15日 通过大宗交易系统转让公司股份1,600万股给其女儿刘琪女士。本次减持后，刘 志坚持有公司9,826.30万股，占公司总股本的22.78%；刘琪持有公司1,600万股， 占公司总股本的3.71%。刘志坚、刘琪为一致行动人，合计持有公司股份11,426.30 万股，占公司总股本的26.49%。刘志坚先生该次减持股份符合《证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关 法律法规及公司规章制度。未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股 东减持股份的相关规定。控股股东、实际控制人刘志坚先生承诺：未来连续六个 月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。 2、截至本利润分配预案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、 监事及高级管理人员的减持计划通知。 三、相关风险提示 1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本，对公司报告期内净资产收 益率以及投资者持股比例没有影响。预计本次分红预案完成后，2015年度公司 每股收益为0.15元，摊薄每股净资产为2.00元。 2、本次利润分配方案尚需公司2015年度股东大会审议通过，存在不确定性。 四、其他说明 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制 度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保 密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息 的泄露。 五、备查文件 1、董事会决议、监事会决议 2、独立董事意见 特此公告 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 二○一六年四月二十一日 中财网
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