[年报]凤凰卫视：2015年年度报告
2015年度報告2015年度報告 鳳凰衛視控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號 : 02008 目錄 公司使命 二零一五全年大事概要 主席報告書 建基全球 全球視野 1 2 4 10 12 全球團隊 中國門戶 公司資料 管理層討論及分析 14 22 24 25 公 司 使命 全力向着成為各華人群體之間，以及華人群體與世界 各地之間的「華語聯繫」的願景發展，鳳凰分享無間的 華語節目，包括娛樂、評論節目、亞洲及西方影片、 平衡準確的即時新聞，以及全球政治及經濟發展的資訊。 通過演繹這些角色， 鳳凰不單令世界逐漸走向中國， 同時亦令中國逐漸走向世界。 89 91 99 222 董事及高級管理人員簡介 企業管治報告書 企業社會責任報告書 董事會報告書 獨立核數師報告31 綜合財務報表37 綜合財務報表附註50 財務概要 55 二零一五全年大事概要2 鳳凰年報2015 12一月 17 三月 14四月 由中國戰略文化促進會、深港投資聯盟和鳳凰衛視聯合主 辦的二零一五中國深港創新論壇在深圳舉行。論壇吸引約 四百名政商界人士及學者齊聚一堂，討論深港兩地面對世 界創新潮流的機遇。全國港澳研究會會長陳佐洱、深圳時 任市委書記王榮、深圳市投資商會會長侯為貴等致開幕辭 或作主題演講。鳳凰衛視董事局主席、行政總裁、中國戰 略文化促進會高級顧問劉長樂太平紳士發表主題演講並對 會議進行總結。 由新浪香港站主辦的《微博之星二零一四》「微博影響力十大 頒獎禮」在香港舉行，評選出微博十大最具影響力的香港企 業、媒體、綜藝節目、娛樂名人以及最熱門十大話題等。鳳 凰衛視憑藉在新浪微博平台上的活躍度與影響力，再度蟬 聯「二零一四微博十大最具影響力香港媒體」第一名，鳳凰 衛視國際運營副總裁劉慶東出席了頒獎禮。 二零一五紐約國際電視電影節頒獎禮在美國拉斯維加斯舉 行。此次電視電影節共有超過五十個國家的組織和機構參 與，鳳凰衛視的金曲點播《Somewhere Out There》獲音樂 影片類最佳導演世界銀牌獎、音樂影片類最佳攝影技巧入 圍獎，《鳳凰午間特快宣傳片》榮獲新聞宣傳類的入圍獎。 另外，獲得其它獎項的還有美國CNN、ESPN，英國廣播公 司，以及香港的電視廣播有限公司、香港電台、香港有線電 視等知名媒體。 2 鳳凰年報2015 12一月 17 三月 14四月 由中國戰略文化促進會、深港投資聯盟和鳳凰衛視聯合主 辦的二零一五中國深港創新論壇在深圳舉行。論壇吸引約 四百名政商界人士及學者齊聚一堂，討論深港兩地面對世 界創新潮流的機遇。全國港澳研究會會長陳佐洱、深圳時 任市委書記王榮、深圳市投資商會會長侯為貴等致開幕辭 或作主題演講。鳳凰衛視董事局主席、行政總裁、中國戰 略文化促進會高級顧問劉長樂太平紳士發表主題演講並對 會議進行總結。 由新浪香港站主辦的《微博之星二零一四》「微博影響力十大 頒獎禮」在香港舉行，評選出微博十大最具影響力的香港企 業、媒體、綜藝節目、娛樂名人以及最熱門十大話題等。鳳 凰衛視憑藉在新浪微博平台上的活躍度與影響力，再度蟬 聯「二零一四微博十大最具影響力香港媒體」第一名，鳳凰 衛視國際運營副總裁劉慶東出席了頒獎禮。 二零一五紐約國際電視電影節頒獎禮在美國拉斯維加斯舉 行。此次電視電影節共有超過五十個國家的組織和機構參 與，鳳凰衛視的金曲點播《Somewhere Out There》獲音樂 影片類最佳導演世界銀牌獎、音樂影片類最佳攝影技巧入 圍獎，《鳳凰午間特快宣傳片》榮獲新聞宣傳類的入圍獎。 另外，獲得其它獎項的還有美國CNN、ESPN，英國廣播公 司，以及香港的電視廣播有限公司、香港電台、香港有線電 視等知名媒體。 二零一五全年大事概要3 鳳凰年報2015 九月21 十一月8 十二月2 由鳳凰衛視主辦的「二零一五中華小姐環球大賽」總決賽晚會在 珠海橫琴長隆國際海洋度假區內的國際馬戲新館舉行。入圍總 決賽的十二名佳麗經過評委問答、舞蹈表演等環節的激烈角逐， 來自陝西的選手郭洋子摘得桂冠。亞軍和季軍分別由來自台灣 的吳韋葶和來自廣東的栗璐雅獲得，栗璐雅亦獲得了網絡最佳 人氣獎。在此前於格魯吉亞舉行的華姐海外之旅中，來自新西 蘭的選手姜睿佳獲得友誼小姐獎。 敘利亞總統巴沙爾.阿薩德(Bashar al-Assad)與鳳凰衛視董事會 主席兼行政總裁劉長樂太平紳士在大馬士革總統府會面，探討 了戰地文明古跡的保護和戰後重建等問題。 『2015年亞洲電視大獎』頒獎禮在新加坡新達城舉行，鳳凰衛視 董事會主席兼行政總裁劉長樂太平紳士獲頒「傑出貢獻大獎」， 肯定他對亞洲電視行業貢獻良多，領先同業，功不可沒。 由世界品牌實驗室和世界經理人集團共同編制和發佈的二零 一五年第十屆《亞洲品牌500強》排行榜在香港揭曉，鳳凰衛視 連續第十次蟬聯「亞洲品牌500強」榜單，名次較去年上升了 十一位，並再次入選亞洲電視傳媒品牌四強之一。鳳凰衛視執 行副總裁兼集團財務總監楊家強出席了頒獎典禮，從牛津大學 賽德商學院的斯蒂芬.沃格教授（Stephen Woolgar）和耶魯大學 管理學院的萊維.多爾教授(Ravi Dhar)手中接過這一榮譽。 十月17 3 鳳凰年報2015 九月21 十一月8 十二月2 由鳳凰衛視主辦的「二零一五中華小姐環球大賽」總決賽晚會在 珠海橫琴長隆國際海洋度假區內的國際馬戲新館舉行。入圍總 決賽的十二名佳麗經過評委問答、舞蹈表演等環節的激烈角逐， 來自陝西的選手郭洋子摘得桂冠。亞軍和季軍分別由來自台灣 的吳韋葶和來自廣東的栗璐雅獲得，栗璐雅亦獲得了網絡最佳 人氣獎。在此前於格魯吉亞舉行的華姐海外之旅中，來自新西 蘭的選手姜睿佳獲得友誼小姐獎。 敘利亞總統巴沙爾.阿薩德(Bashar al-Assad)與鳳凰衛視董事會 主席兼行政總裁劉長樂太平紳士在大馬士革總統府會面，探討 了戰地文明古跡的保護和戰後重建等問題。 『2015年亞洲電視大獎』頒獎禮在新加坡新達城舉行，鳳凰衛視 董事會主席兼行政總裁劉長樂太平紳士獲頒「傑出貢獻大獎」， 肯定他對亞洲電視行業貢獻良多，領先同業，功不可沒。 由世界品牌實驗室和世界經理人集團共同編制和發佈的二零 一五年第十屆《亞洲品牌500強》排行榜在香港揭曉，鳳凰衛視 連續第十次蟬聯「亞洲品牌500強」榜單，名次較去年上升了 十一位，並再次入選亞洲電視傳媒品牌四強之一。鳳凰衛視執 行副總裁兼集團財務總監楊家強出席了頒獎典禮，從牛津大學 賽德商學院的斯蒂芬.沃格教授（Stephen Woolgar）和耶魯大學 管理學院的萊維.多爾教授(Ravi Dhar)手中接過這一榮譽。 十月17 主席報告書4 鳳凰年報2015 截至二零一五年十二月 三十一日止年度 的收入及經營溢利分別 約為4,200,895,000港 314,470,000港元， 較去年全年分別下降 9.0%及65.1%。 4 鳳凰年報2015 截至二零一五年十二月 三十一日止年度 的收入及經營溢利分別 約為4,200,895,000港 314,470,000港元， 較去年全年分別下降 9.0%及65.1%。 財務概要 截至二零一五年十二月三十一日止年度的收入約為4,200,895,000港元，較 去年下降9.0%。 截至二零一五年十二月三十一日止年度的經營溢利約為 314,470,000港元， 較去年下降 65.1%。 本公司擁有人應佔溢利約為110,349,000港元，較去年下降83.4%。 本公司董事會（「董事會」）建議派發末期股息每股本公司普通股 1港仙。 業績 鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」或「鳳凰」）截至二零一五 年十二月三十一日止年度的收入約為 4,200,895,000港元（截至二零一四年十二月 三十一日止年度： 4,618,365,000港元），較去年全年下降 9.0%。由於中國市場對奢侈 品的需求下降，導致電視廣播業務的廣告收入減少。經營成本較去年全年增加 4.6%至 約3,886,425,000港元（截至二零一四年十二月三十一日止年度： 3,716,584,000港元）。 經營成本上漲主要是因為拓展新媒體業務，及位於北京的鳳凰國際傳媒中心的折舊所致。 截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團經營溢利約為 314,470,000港元（截至 二零一四年十二月三十一日止年度： 901,781,000港元），較去年全年下降 65.1%。 本公司已就位於北京及倫敦的投資物業確認公平值收益約 98,939,000港元（截至二零 一四年十二月三十一日止年度： 175,777,000港元）。 人民幣貶值令本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度錄得匯兌虧損淨額約 57,213,000港元（截至二零一四年十二月三十一日止年度：匯兌虧損淨額 14,325,000港 元）。 本公司擁有人應佔溢利約為 110,349,000港元（截至二零一四年十二月三十一日止年度： 663,710,000港元），較去年全年下降 83.4%。 下表分別概述本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度及截至二零一四年十二月三十一日止年 度的表現： 截至十二月三十一日止年度 二零一五年二零一四年 千港元千港元 電視廣播 1,598,095 1,997,976 新媒體 1,920,708 1,989,680 戶外媒體 571,521 553,604 房地產 14,650 3,713 其他業務 95,921 73,392 本集團總收入 4,200,895 4,618,365 經營成本 (3,886,425) (3,716,584) 經營溢利 314,470 901,781 投資物業公平值收益 98,939 175,777 衍生財務工具公平值（虧損） ╱收益 (46,787) 37,801 匯兌虧損淨額 (57,213) (14,325) 其他收入淨額 19,841 81,974 攤佔合營企業及聯營公司業績、所得稅 及非控股權益前溢利 329,250 1,183,008 攤佔合營企業及聯營公司業績 (37,543) (21,226) 所得稅費用 (139,876) (251,322) 年度溢利 151,831 910,460 非控股權益 (41,482) (246,750) 本公司擁有人應佔溢利 110,349 663,710 每股基本盈利，港仙 2.21 13.28 業務概覽及前景 本集團繼續面對中國經濟放緩帶來的嚴竣經濟挑戰，而中國經濟則受到全球經濟放緩影響。中國廣 告商乃本集團主要收入來源，對投放廣告的態度轉趨審慎。此外，互聯網及新媒體平台的快速發展亦 對本集團的傳統電視業務帶來衝擊。因此，雖然在剛過去的財政年度的收入仍足以讓本集團錄得盈利， 但利潤已較過往有所減少。 雖然面對惡劣的經濟環境，在廣告商投放廣告採取更為審慎態度的情況下，鳳凰衛視中文台及鳳凰 衛視資訊台始終繼續製作一流而專業的節目，作為對觀眾負責的承諾。鳳凰對國際事件的第一時間 詳實報導達世界頂尖水平。鳳凰報導的國際大事包括一九四五年世界反法西斯戰爭勝利的 70週年紀念， 敘利亞、伊拉克和其他中東國家多處的暴力衝突演變成歐洲面對的難民危機，以及造成合共來自 26 個國家的 130人遇難的巴黎恐怖襲擊。就緬甸舉行 25年來首次公開選舉，鳳凰深入第一線採訪報道， 全程記錄票站準備，投票情况以及點票過程。鳳凰亦報導了四月份尼泊爾大地震，作連續一個星期的 災區採訪，並能獨家訪問尼泊爾總理、財政部長、內政部長以及政府秘書長。 鳳凰亦廣泛報導中國大陸的發展，包括紀念第二次世界大戰結束中國人民抗日戰爭勝利的二零一五 年九三勝利日大閱兵。另一項大事是國家主席習近平與台灣領導人馬英九在新加坡實現兩岸領導人 60年來首次會面。鳳凰派出四組記者赴獅城報導，並製作了四小時不間斷的直播節目，讓全球華人 同步見證歷史。 鳳凰亦廣泛報導台灣時事，包括由鳳凰台北站對復興航空班機在台北市區發生的墜機意外進行完整 採訪報導。 鳳凰亦與多國政要進行深入訪談，包括美國國務卿約翰 .克里、敘利亞總統巴沙爾 .阿薩德、巴基斯 坦總理、奧地利總統、意大利、塔吉克斯坦及加納的外長，以及日本前首相福田康夫。六月，鳳凰記 者獨家專訪日本首相安倍晉三，是安倍首次接受華人記者專訪。安倍談到「堅持不再戰」，希望「中日 友好」，引起中國國內外和日本媒體、主流外國媒體高度關注。某日本媒體評價「安倍在極為罕見地 向中國示好」，凸顯鳳凰作為傳媒集團於中日關係中的重要角色和不可替代的價值。 鳳凰憑藉國際新聞報導在一眾華人媒體中佔獨特地位，與此同時，其就文化、娛樂和國內貧苦大眾面 對的社會問題所製作的節目，亦吸引到大批觀眾，並提供在國際政治以外洞察世情的真知灼見。綜上 所述，本集團繼續製作吸引觀眾追看的節目。本集團於二零一五年獲得多個獎項，盡顯鳳凰節目的一 流質素。例如：鳳凰再度蟬聯「二零一四年微博十大最具影響力香港媒體」第一名。於二零一五年紐 約國際電視電影節頒獎禮，鳳凰的金曲點播《 Somewhere Out There》獲音樂影片類最佳導演世界銀 牌獎以及音樂影片類最佳攝影技巧入圍獎，而《鳳凰午間特快宣傳片》榮獲新聞宣傳類的入圍獎。 儘管中國以至全球的經濟發展趨勢均對本集團的業務表現構成挑戰，但憑藉其榮獲多個獎項的事實， 可見鳳凰始終是亞洲地區最傑出的媒體企業之一。由世界品牌實驗室和世界經理人集團合辦的二零 一五年第十屆《亞洲品牌 500強》排行榜中，鳳凰連續第十次蟬聯《亞洲品牌 500強》榜單，其名次較去 年躍升了 11位，並再次入選亞洲最具影響力電視傳媒品牌四強之一。於新加坡舉行的「二零一五年亞 洲電視大獎」頒獎禮上，鳳凰衛視董事會主席兼行政總裁劉長樂先生獲頒「亞洲區電視傑出貢獻大獎」。 由此觀之，鳳凰面對的挑戰顯然不是因其節目質素或聲譽，而是宏觀經濟發展趨勢所造成。 面對中國經濟增速放緩所帶來的財政壓力，本公司尋求推行減省營運成本的措施，在維持本公司收 入之同時減低開支。本公司已將一些電視部門（包括製作部、製作服務部、工程部，以及形象設計和 協調部）整合成一個直接向電視頻道的最高管理層匯報的單一管理系統。此措施可減省本公司所需的 員工人數，亦減少了節目及廣播開支。 本集團為減少經營虧損而採取的另一舉措，是於二零一五年底決定停播「鳳凰 U Radio」數碼電台。鳳 凰U Radio於二零一二年初啟播，因接收設備（尤其是車載收音機）未能於短時期在香港普及，無法凝 聚起足夠的聽眾群以產生所需廣告收入，加上中國經濟下行造成的財政挑戰，管理層為向股東負責， 在面對上述財政壓力下作出停播鳳凰 U Radio的決定。 縱然面對挑戰，本集團認為其長遠前景仍然樂觀。鳳凰將繼續製作極高質素的節目，並在亞洲媒體界 致力維持其崇高地位。除傳統電視業務外，本集團將繼續多元化策略，積極拓展移動互聯網相關的業 務，從而增強競爭力，以應對高速增長的移動互聯網市場。憑藉此項切合行業發展的策略，鳳凰相信 本集團在長遠表現和靈活應對能力上應可面對各項挑戰。 建基全球10 鳳凰年報2015 亞太區 作為一個衛星頻道，鳳凰衛 視透過亞衛七號覆蓋整個亞 太地區。在中國大陸，鳳凰 衛視通過亞太6號衛星進入全 國各地有線網絡系統。在香 港，鳳凰衛視透過所有主要 系統廣播。在其他國家及地 區，鳳凰衛視亦透過當地有 線系統全頻落地。 非洲 鳳凰衛視歐洲台通過MIH的 平台覆蓋38個非洲國家，並 通過四達時代的地面電視網 路覆蓋包括南非在內的11個 非洲國家。鳳凰衛視資訊台 通過中興平台覆蓋非洲全境。 馬來西亞 鳳凰衛視通過Astro，以直接 到戶(DTH)方式全頻廣播。 新加坡 鳳凰衛視通過星和視界 (StarHub)系統和新加坡電信 (SingTel)系統廣播。 印尼 鳳凰衛視通過First Media、 Topas TV、Skynindo 及Big TV系統廣播。 泰國 鳳凰衛視通過True Visions系 統廣播。 菲律賓 鳳凰衛視通過SKY Cable 系統廣播。 日本 鳳凰衛視通過大富系統廣播。 澳洲 鳳凰衛視經Jade Interactive 系統傳送，亦可從亞衛七號 接收。 紐西蘭 鳳凰衛視通過中華電視網 (World TV)系統廣播。 北美洲 鳳凰衛視美洲台，鳳凰衛視 資訊台及鳳凰衛視香港台由 Galaxy 3C、Anik F3、DirecTV 及EchoStar透過衛星廣播及 北美最大IPTV平台麒麟電視 廣播。鳳凰衛視美洲台亦可 透過紐約的Time Warner、 舊金山的Comcast、洛杉磯 的Charter、多倫多地區的 Rogers及溫哥華地區的Shaw 及NOVAS有線電視系統接收。 歐洲 鳳凰衛視歐洲台成功進入 歐洲的主流衛星電視網 Sky Digital、Astra 2G、 Eutelsat 36B以及多個歐洲 國家的有線電視及IPTV網絡。 北美洲 洛杉磯 紐約 華盛頓 10 鳳凰年報2015 亞太區 作為一個衛星頻道，鳳凰衛 視透過亞衛七號覆蓋整個亞 太地區。在中國大陸，鳳凰 衛視通過亞太6號衛星進入全 國各地有線網絡系統。在香 港，鳳凰衛視透過所有主要 系統廣播。在其他國家及地 區，鳳凰衛視亦透過當地有 線系統全頻落地。 非洲 鳳凰衛視歐洲台通過MIH的 平台覆蓋38個非洲國家，並 通過四達時代的地面電視網 路覆蓋包括南非在內的11個 非洲國家。鳳凰衛視資訊台 通過中興平台覆蓋非洲全境。 馬來西亞 鳳凰衛視通過Astro，以直接 到戶(DTH)方式全頻廣播。 新加坡 鳳凰衛視通過星和視界 (StarHub)系統和新加坡電信 (SingTel)系統廣播。 印尼 鳳凰衛視通過First Media、 Topas TV、Skynindo 及Big TV系統廣播。 泰國 鳳凰衛視通過True Visions系 統廣播。 菲律賓 鳳凰衛視通過SKY Cable 系統廣播。 日本 鳳凰衛視通過大富系統廣播。 澳洲 鳳凰衛視經Jade Interactive 系統傳送，亦可從亞衛七號 接收。 紐西蘭 鳳凰衛視通過中華電視網 (World TV)系統廣播。 北美洲 鳳凰衛視美洲台，鳳凰衛視 資訊台及鳳凰衛視香港台由 Galaxy 3C、Anik F3、DirecTV 及EchoStar透過衛星廣播及 北美最大IPTV平台麒麟電視 廣播。鳳凰衛視美洲台亦可 透過紐約的Time Warner、 舊金山的Comcast、洛杉磯 的Charter、多倫多地區的 Rogers及溫哥華地區的Shaw 及NOVAS有線電視系統接收。 歐洲 鳳凰衛視歐洲台成功進入 歐洲的主流衛星電視網 Sky Digital、Astra 2G、 Eutelsat 36B以及多個歐洲 國家的有線電視及IPTV網絡。 北美洲 洛杉磯 紐約 華盛頓 建基全球11 鳳凰年報2015 鳳凰全球網絡 鳳凰衛視中文台 鳳凰衞視美洲台 鳳凰新聞辦事處及記者站。鳳凰亦使用位於巴西、加拿大、 墨西哥、德國、匈牙利、巴基斯坦及西班牙的海外獨立記 者站的資料。 鳳凰衞視資訊台 鳳凰衞視歐洲台 鳳凰衞視香港台 鳳凰衞視電影台 馬來西亞 印尼 紐西蘭 菲律賓 日本 北京 莫斯科倫敦 巴黎 上海 深圳香港 雪梨 非洲 歐洲亞太區 泰國 新加坡 澳洲南非 台北 東京德黑蘭 11 鳳凰年報2015 鳳凰全球網絡 鳳凰衛視中文台 鳳凰衞視美洲台 鳳凰新聞辦事處及記者站。鳳凰亦使用位於巴西、加拿大、 墨西哥、德國、匈牙利、巴基斯坦及西班牙的海外獨立記 者站的資料。 鳳凰衞視資訊台 鳳凰衞視歐洲台 鳳凰衞視香港台 鳳凰衞視電影台 馬來西亞 印尼 紐西蘭 菲律賓 日本 北京 莫斯科倫敦 巴黎 上海 深圳香港 雪梨 非洲 歐洲亞太區 泰國 新加坡 澳洲南非 台北 東京德黑蘭 全球視野12 鳳凰年報2015 鳳凰作為覆蓋全球的華語媒體，極具全球視野，致力於向華語觀眾提供有關大中華地區以及全球大 事的即時資訊。 二零一五年，國際新聞大事此起彼落，包括但不限於以下事件： 1. 朝鮮於二零一五年十月十日，舉行幾十年來最大規模的閱兵式，再次展現朝鮮式的不確定性， 經過近10個小時的等待，被媒體預告了無數次的閱兵式終於開始。儘管朝鮮正在變化中，其所 舉行的閱兵式還是用傳統的人海戰術來吸引世人的關注。 2. 二零一五年十一月十四日淩晨，巴黎發生連串恐怖襲擊事件。這次襲擊事件共造成來自26個國 家的130人遇難，其中巴塔克蘭劇院的觀眾被恐怖分子挾持為人質，造成89人死亡，法國政府 隨後繼續開展追查那些參與襲擊及其幫兇的行動。 3. 二零一五年十一月七日，兩岸領導人在新加坡實現了60年來首次會面。鳳凰衛視派出採訪總監 張淩雲等四組記者以及資深評論員、前海基會副秘書長石齊平赴獅城報導，並製作了四小時不 間斷的直播節目，讓全球華人同步見證歷史。 12 鳳凰年報2015 鳳凰作為覆蓋全球的華語媒體，極具全球視野，致力於向華語觀眾提供有關大中華地區以及全球大 事的即時資訊。 二零一五年，國際新聞大事此起彼落，包括但不限於以下事件： 1. 朝鮮於二零一五年十月十日，舉行幾十年來最大規模的閱兵式，再次展現朝鮮式的不確定性， 經過近10個小時的等待，被媒體預告了無數次的閱兵式終於開始。儘管朝鮮正在變化中，其所 舉行的閱兵式還是用傳統的人海戰術來吸引世人的關注。 2. 二零一五年十一月十四日淩晨，巴黎發生連串恐怖襲擊事件。這次襲擊事件共造成來自26個國 家的130人遇難，其中巴塔克蘭劇院的觀眾被恐怖分子挾持為人質，造成89人死亡，法國政府 隨後繼續開展追查那些參與襲擊及其幫兇的行動。 3. 二零一五年十一月七日，兩岸領導人在新加坡實現了60年來首次會面。鳳凰衛視派出採訪總監 張淩雲等四組記者以及資深評論員、前海基會副秘書長石齊平赴獅城報導，並製作了四小時不 間斷的直播節目，讓全球華人同步見證歷史。 4. 二零一五年十一月，緬甸舉行 25年來首次公開選舉，公司派出由資訊台副台長劉粵瑛帶隊的團 隊深入第一線採訪報道，全程記錄票站準備，投票情况以及點票過程。採訪了民盟榮譽主席、 中國特使、歐盟觀察團團長、選委會主席等重量級人物。 5. 二零一五年四月份尼泊爾大地震，連續一個星期的災區採訪，鳳凰成功地將麥克風推向尼泊爾 總理、財政部長、內政部長以及政府秘書長，完成獨家採訪工作。 6. 二零一五年六月，李淼專訪安倍晋三，是日本首相時隔七年首次接受華文媒體專訪。安倍談到 「堅持不再戰」，希望「中日友好」，引起中國國內外和日本媒體、主流英文媒體高度關注和轉載。 日媒評價「安倍在極為罕見地向中國示好」，凸顯鳳凰作為媒體在中日關係中的重要和不可替代 的價值。 7. 二零一五年二月四號復興航空班機在台北市區發生墜機意外，造成 43死15傷，死傷者包含多位 大陸旅客，自消息於同一天中午傳出，台北站立刻派出兩組記者，分別前往墜河現場及傷者所 在醫院，第一時間進行現場連綫，連續三天，台北站全體動員所有記者及攝影，日以繼夜持續 守候多個現場，進行完整採訪報導。 全球團隊14 鳳凰年報2015 中國大陸 為了實現鳳凰衛視 擔任全球廣播服務機構 的角色，鳳凰衛視在 中國大陸、台灣、 香港及全球華語社群 中組成其主播及記者 隊伍。 鳳凰衛視團隊的核心 隊員來自中國大陸 各省市和地區，例如 陝西、雲南、安徽、 河北、湖南及福建等省， 以及北京、上海及 廣州等主要城市。 白延琴 陳魯豫 陳曉楠 萬俊 安東 董嘉耀 全球團隊14 鳳凰年報2015 中國大陸 為了實現鳳凰衛視 擔任全球廣播服務機構 的角色，鳳凰衛視在 中國大陸、台灣、 香港及全球華語社群 中組成其主播及記者 隊伍。 鳳凰衛視團隊的核心 隊員來自中國大陸 各省市和地區，例如 陝西、雲南、安徽、 河北、湖南及福建等省， 以及北京、上海及 廣州等主要城市。 白延琴 陳魯豫 陳曉楠 萬俊 安東 董嘉耀 全球團隊15 鳳凰年報2015 黃橙子 姜楠 王峰 任韌 李輝 竇文濤 盧琛 梁茵 李科夫 15 鳳凰年報2015 黃橙子 姜楠 王峰 任韌 李輝 竇文濤 盧琛 梁茵 李科夫 全球團隊16 鳳凰年報2015 中國大陸 楊舒 庚欣 尉遲琳嘉 劉睿 吳辰岑 艾楚怡 全球團隊16 鳳凰年報2015 中國大陸 楊舒 庚欣 尉遲琳嘉 劉睿 吳辰岑 艾楚怡 全球團隊17 鳳凰年報2015 田桐 王魯湘楊娟 趙情晴 許戈輝 程鶴麟 王晴 王瑩 田川 17 鳳凰年報2015 田桐 王魯湘楊娟 趙情晴 許戈輝 程鶴麟 王晴 王瑩 田川 台灣 全球團隊18 鳳凰年報2015 謝亞芳 姜聲揚 簡福疆 竹幼婷 李亞蒨 陳淑琬 鳳凰衛視有多名深受 歡迎的主播來自台 灣，他們與眾不同的 風格亦深深吸引中國 大陸觀眾。 全球團隊18 鳳凰年報2015 謝亞芳 姜聲揚 簡福疆 竹幼婷 李亞蒨 陳淑琬 鳳凰衛視有多名深受 歡迎的主播來自台 灣，他們與眾不同的 風格亦深深吸引中國 大陸觀眾。 全球團隊19 鳳凰年報2015 劉珊玲 胡一虎 林瑋婕 吳小莉 曾瀞漪 石齊平 林秀芹 19 鳳凰年報2015 劉珊玲 胡一虎 林瑋婕 吳小莉 曾瀞漪 石齊平 林秀芹 全球團隊20 鳳凰年報2015 香港與國際 周瑛琦 杜平 劉芳 程介南 陳冠生 以香港為基地的鳳凰衛視 擁有陣容強大的來自香港 的記者、主播及攝影師， 他們為鳳凰衛視帶來高水平 的專業及技術優勢。 鳳凰衛視團隊的主要成員 亦包括與世界各地有密切 聯繫的人士，他們曾在 多個國家如澳洲、加拿大 及美國工作、進修或取得 公民資格。 李煒 卓麗雯 全球團隊20 鳳凰年報2015 香港與國際 周瑛琦 杜平 劉芳 程介南 陳冠生 以香港為基地的鳳凰衛視 擁有陣容強大的來自香港 的記者、主播及攝影師， 他們為鳳凰衛視帶來高水平 的專業及技術優勢。 鳳凰衛視團隊的主要成員 亦包括與世界各地有密切 聯繫的人士，他們曾在 多個國家如澳洲、加拿大 及美國工作、進修或取得 公民資格。 李煒 卓麗雯 全球團隊21 鳳凰年報2015 何亮亮 傅曉田 馬鼎盛 呂寧思 邱震海 蕭莉 阮次山 鄭浩 朱文暉 21 鳳凰年報2015 何亮亮 傅曉田 馬鼎盛 呂寧思 邱震海 蕭莉 阮次山 鄭浩 朱文暉 根據二零一五年下半年央 視市場研究股份有限公 司進行的「鳳凰衛視觀眾 滿意度調查報告」顯示， 鳳凰衛視中文台繼續超越 中國內地衛星頻道，穩居 觀眾滿意度指數第一位。 此為自二零零四年以來鳳 凰衛視連續第二十四次位 列排行榜首位。 在辦公場或酒店內，鳳凰 衛視中文台及鳳凰衛視資 訊台贏得觀眾高度的關 注。足以顯示鳳凰衛視在 工作群中有顯著的地位， 也足以印證鳳凰衛視的信 息內容吻合這群人士的口 味。 2015年鳳凰衛視中文台 在商務人士中的日到達 率較二零一四年增長了 2%，與全國性電視頻道 相比，排名穩佔第 3位； 而鳳凰衛視資訊台的日 到達率排名穩佔在第 11 位。表明鳳凰衛視在中國 商務人士群體中有較強的 影響力。 中國門戶23 鳳凰年報2015 頻道綜合滿意度鳳凰衛視中文台在商務人士中的日到達率 居第三位* 鳳凰衛視中文台中央台一套 中央台四套 廣東衛視 江蘇衛視 中央台六套 鳳凰衛視資訊台 北京衛視 浙江衛視 中央台三套 中央台二套 上海東方衛視 湖南衛視 中央台五套 鳳凰衛視中文台 中央台新聞頻道 中央台一套 鳳凰衛視資訊台 中央台新聞頻道 湖南衛視 中央台五套 鳳凰衛視電影台 中央台三套 浙江衛視 中央台四套 *全國性頻道╱日到達率% 鳳凰衛視中文台是在辦公室、休閒場所或酒店內經常關注的頻道 36.4% 32.1% 25.4% 23.9% 21.7% 18.2% 18.1% 14.1% 12.7% 11.4% 11.2% 10.9% 8.9% 8.8% 7.8% 77.5% 71.6% 66.0% 65.4% 64.7% 62.7% 57.7% 55.9% 53.6% 53.0% 26.7% 25% 18.7% 14.1% 辦公室、休閒場所酒店 鳳凰衛視中文台鳳凰衛視資訊台 23 鳳凰年報2015 頻道綜合滿意度鳳凰衛視中文台在商務人士中的日到達率 居第三位* 鳳凰衛視中文台中央台一套 中央台四套 廣東衛視 江蘇衛視 中央台六套 鳳凰衛視資訊台 北京衛視 浙江衛視 中央台三套 中央台二套 上海東方衛視 湖南衛視 中央台五套 鳳凰衛視中文台 中央台新聞頻道 中央台一套 鳳凰衛視資訊台 中央台新聞頻道 湖南衛視 中央台五套 鳳凰衛視電影台 中央台三套 浙江衛視 中央台四套 *全國性頻道╱日到達率% 鳳凰衛視中文台是在辦公室、休閒場所或酒店內經常關注的頻道 36.4% 32.1% 25.4% 23.9% 21.7% 18.2% 18.1% 14.1% 12.7% 11.4% 11.2% 10.9% 8.9% 8.8% 7.8% 77.5% 71.6% 66.0% 65.4% 64.7% 62.7% 57.7% 55.9% 53.6% 53.0% 26.7% 25% 18.7% 14.1% 辦公室、休閒場所酒店 鳳凰衛視中文台鳳凰衛視資訊台 董事會 執行董事 劉長樂（主席兼行政總裁） 崔強（副行政總裁） 王紀言 非執行董事 沙躍家 高念書 龔建中 孫燕軍 獨立非執行董事 羅嘉瑞 梁學濂 Thaddeus Thomas BECZAK 方風雷 替任董事 劉偉琪 監察主任 崔強 公司秘書 楊家強， A.C.A. 開曼群島助理秘書 Codan Trust Company (Cayman) Limited 合資格會計師 楊家強， A.C.A. 審核委員會 Thaddeus Thomas BECZAK（主席） 梁學濂 龔建中 提名委員會 Thaddeus Thomas BECZAK（主席） 梁學濂 崔強 薪酬委員會 Thaddeus Thomas BECZAK 羅嘉瑞 梁學濂 高念書 風險管理委員會 崔強（主席） Thaddeus Thomas BECZAK 梁學濂 龔建中 楊家強 何大光 石寧寧 核數師 羅兵咸永道會計師事務所 總部及主要營業地點 香港 新界大埔 大埔工業邨 大景街 2-6號 註冊辦事處 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 主要股份過戶登記處 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份過戶登記處分處 香港證券登記有限公司 香港灣仔 皇后大道東 183號 合和中心 17樓1712-1716舖 主要往來銀行 香港上海滙豐銀行有限公司 交通銀行 中信銀行國際有限公司 招商銀行 網址 www.ifeng.com www.irasia.com/listco/hk/phoenixtv 股份代號 02008 分類資料評論 截至十二月三十一日止年度 二零一五年二零一四年 收入分類業績收入分類業績 千港元千港元千港元千港元 電視廣播 新媒體 戶外媒體 房地產 其他業務 1,598,095 1,920,708 571,521 14,650 95,921 521,704 153,634 63,806 1,106 (92,057) 1,997,976 1,989,680 553,604 3,713 73,392 883,658453,10042,410164,561(52,031) 本集團總收入及分類業績 4,200,895 648,193 4,618,365 1,491,698 未分配收入 未分配開支 51,047 (369,990) 27,219(335,909) 攤佔合營企業及聯營公司業績、 所得稅及非控股權益前溢利 329,250 1,183,008 電視廣播收入（包括廣告、收視訂戶及其他收入來源）較去年全年下降 20.0%至約 1,598,095,000港元（截 至二零一四年十二月三十一日止年度： 1,997,976,000港元），佔本集團截至二零一五年十二月三十一 日止年度總收入的 38.0%。中國市場對奢侈品的需求下降，導致電視廣播業務的廣告收入減少。電視 廣播業務截至二零一五年十二月三十一日止年度的分類業績錄得溢利約 521,704,000港元（截至二零 一四年十二月三十一日止年度： 883,658,000港元）。 鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的收入較去年全年下降 20.3%至約 1,451,302,000港元（截至二零 一四年十二月三十一日止年度： 1,821,051,000港元），佔本集團截至二零一五年十二月三十一日止年 度總收入的 34.5%。 鳳凰衛視香港台、鳳凰衛視電影台、鳳凰衛視美洲台、鳳凰衛視歐洲台及其他於截至二零一五年 十二月三十一日止年度的總收入較去年全年下降 17.0%至約 146,793,000港元（截至二零一四年十二月 三十一日止年度： 176,925,000港元）。 付費服務收入減少導致截至二零一五年十二月三十一日止年度新媒體業務的收入較去年全年下降 3.5% 至約 1,920,708,000港元（截至二零一四年十二月三十一日止年度： 1,989,680,000港元）。截至二零 一五年十二月三十一日止年度的分類溢利較去年全年下降 66.1%至約 153,634,000港元（截至二零一四 年十二月三十一日止年度： 453,100,000港元），下降原因是由於主要源自收入分成成本、移動流量獲 取費及壞賬計提費用增加導致經營成本上升。可供銷售財務資產及應收合營企業款項的減值虧損增加、 有關 Particle Inc.之投資的其後計量產生的收益淨額減少以及出售附屬公司收益減少亦令新媒體業務 的分類溢利下降。 截至二零一五年十二月三十一日止年度之戶外媒體業務收入較去年全年增加 3.2%至約 571,521,000港 元（截至二零一四年十二月三十一日止年度： 553,604,000港元）。截至二零一五年十二月三十一日止 年度之戶外媒體業務的分類溢利較去年全年增加 50.5%至約 63,806,000港元（截至二零一四年十二月 三十一日止年度： 42,410,000港元）。 截至二零一五年十二月三十一日止年度之房地產業務的分類溢利約為 1,106,000港元（截至二零一四 年十二月三十一日止年度： 164,561,000港元），當中已計入年內就投資物業確認的公平值收益淨額約 98,939,000港元（截至二零一四年十二月三十一日止年度： 175,777,000港元）。 有關分類資料的詳細分析及本集團核心業務的描述，請分別參閱綜合財務報表附註 5及本報告內「業 務概覽及前景」一節。 股息 考慮到本集團的核心電視廣播業務錄得持續性的溢利，董事會建議向於二零一六年六月十五日（星期 三）名列本公司股東登記冊的本公司股東（「股東」）派發末期股息每股本公司普通股 1港仙（二零一四年 末期股息： 4港仙），合共應派股息約 50,010,000港元，佔本年度本公司擁有人應佔溢利約 45.3%。待 有關決議案於即將舉行的股東週年大會上獲通過後，末期股息將於二零一六年六月三十日（星期四） 或前後派發。 股東週年大會 本公司股東週年大會謹定於二零一六年六月六日（星期一）下午三時正在香港新界大埔大埔工業邨大 景街 2-6號舉行。 暫停辦理股份過戶登記 本公司將於二零一六年六月二日（星期四）至二零一六年六月六日（星期一）止期間（包括首尾兩日）暫 停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份過戶登記。為符合出席應屆股東週年大會及於會上 投票的資格，所有股份過戶文件必須最遲於二零一六年六月一日（星期三）下午四時三十分前，交回 本公司的香港股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中 心17樓1712-1716號舖。 本公司亦將於二零一六年六月十三日（星期一）至二零一六年六月十五日（星期三）止期間（包括首尾兩日） 暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份過戶登記。為符合獲享擬派末期股息（須待股東於 應屆股東週年大會批准）的資格，所有股份過戶文件必須最遲於二零一六年六月十日（星期五）下午四 時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后 大道東 183號合和中心 17樓1712-1716號舖。 附屬公司及聯屬公司的收購及出售 於Particle Inc.的投資 鳳凰新媒體有限公司（「鳳凰新媒體」）（其為本公司一間非全資附屬公司）自二零一四年十一月購入 Particle Inc.（「Particle」）的股份後，於二零一五年二月，鳳凰新媒體與 Particle之創辦人訂立一項協議， 以合共 30,000,000美元的收購價購入 Particle C系列優先股，按假設已兌換之基準計算佔 Particle總股本 權益約 21.98%。同日，鳳凰新媒體亦訂立另一項協議，以合共 27,547,000美元的收購價向若干現有股 東購入若干 Particle普通股及 A類普通股，按假設已兌換之基準計算佔 Particle總股本權益約 14.41%， 而鳳凰新媒體持有的每股普通股及每股 A類普通股已由 Particle購回，並且就每股有關普通股或 A類普 通股向鳳凰新媒體發行一股 C系列優先股。上述交易在二零一五年四月二十九日完成後，按假設已兌 換之基準計算，鳳凰新媒體擁有 Particle約49.02%股本權益。詳情請參閱綜合財務報表附註 43。 收購鳳凰東方（北京）置業有限公司 20%股權 於二零一五年八月十九日，鳳凰影視製作有限公司（其為本公司一間全資附屬公司）訂立以下協議： (i)與鳳凰東方（北京）置業有限公司（「鳳凰東方」）當時的股東（「賣方」）就收購鳳凰東方之 20%股權訂 立股權轉讓協議，代價為人民幣 145,734,660元並以現金支付；及 (ii)與鳳凰東方訂立股東借款協議， 向鳳凰東方提供為數人民幣 99,665,340元之股東貸款，而鳳凰東方僅可將股東貸款用於償還（按比例 計算）賣方過往向鳳凰東方提供之股東貸款。於此等交易後，鳳凰影視製作有限公司擁有鳳凰東方 70%股權。詳情請參閱本公司日期為二零一五年八月十九日的公告。 除上文所披露者外，本集團於截至二零一五年十二月三十一日止年度並無重大的附屬公司及聯營公 司的收購及出售。 流動資金及財務資源 截至二零一五年十二月三十一日，本集團的流動資金及財務資源依然穩健，源自本集團業務的經常 性現金流量繼續保持穩定強勁。於二零一五年十二月三十一日，本集團現金及短期銀行存款合共約 3,004,839,000港元（於二零一四年十二月三十一日： 3,701,792,000港元）。本集團的尚未償還借貸總 額約為 1,513,826,000港元（於二零一四年十二月三十一日： 1,131,366,000港元），包括免息貸款、來 自附屬公司的非控股股東的免息貸款、有抵押計息銀行借貸用作投資位於北京的鳳凰國際傳媒中心 的款項，及有抵押計息銀行借貸。 按總負債相對本公司擁有人應佔權益計算，本集團於二零一五年十二月三十一日的資本負債比率為 60.2%（於二零一四年十二月三十一日： 49.0%）。 除上文所披露者外，本集團的財務狀況仍具流動性。由於本集團大部份貨幣資產、負債及交易乃以港 元、美元及人民幣計價，而少數以英鎊及新台幣計價，本集團因而承受源自所涉貨幣（特別是人民幣 貶值）的外匯風險。本集團通過定期監察管理外匯風險，並如需要時可能考慮利用遠期貨幣合約作為 管理工具，以減低此等風險。但是，經考慮本集團現時的營運及資本需要，本公司董事（「董事」）不認 為本集團目前承受重大的外匯風險。 資產抵押 於二零一五年十二月三十一日，北京朝陽公園的土地連同建築物，於土地租賃費用、物業、廠房及設 備以及投資物業項下分別錄得賬面值約 112,000,000港元、 487,000,000港元及 1,534,000,000港元（於 二零一四年十二月三十一日： 121,000,000港元、 547,000,000港元及 1,504,000,000港元），已抵押予 銀行以取得銀行借貸用作投資位於北京的鳳凰國際傳媒中心的款項。銀行存款約 655,192,000港元（於 二零一四年十二月三十一日： 283,006,000港元）已用作銀行借貸的抵押以爭取息差回報以及外保內 貸安排。位於美國之物業，其賬面值約 2,810,000港元（於二零一四年十二月三十一日： 2,851,000港元） 已抵押予銀行以取得銀行借貸。約 1,505,000港元之存款已抵押予銀行以取得向一間附屬公司之業主(，) 提供銀行擔保（於二零一四年十二月三十一日： 1,603,000港元）。 除上文所披露者外，本集團於二零一五年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日並無抵押任 何其他資產。 資本架構 於截至二零一五年十二月三十一日止年度內，除本公司已授出的購股權獲行使外，本公司股本並無 變動。於二零一五年十二月三十一日，本集團的業務運作主要透過擁有人的權益、銀行借貸、附屬公 司的非控股股東借貸及銀行信貸提供資金。 員工 截至二零一五年十二月三十一日，本集團僱用 3,033名全職員工（於二零一四年十二月三十一日： 3,352 名），員工所獲的薪酬符合市場水平，員工福利包括全面醫療保障、保險計劃、定額供款退休金計劃 及僱員購股權計劃。截至二零一五年十二月三十一日止年度的員工成本下降至約 1,254,732,000港元（截 至二零一四年十二月三十一日止年度： 1,263,057,000港元）。 本集團之僱員薪酬待遇按照本集團之表現以及僱員之個人表現而釐定。本集團亦向僱員提供保險及 購股權計劃等福利以吸引和挽留能幹僱員。 所持有的重大投資 於二零一五年十二月三十一日，本集團於上市證券投資項目的投資的公平市值估計約為 18,896,000 港元（於二零一四年十二月三十一日： 22,590,000港元）及確認為「按公平值透過損益記賬的財務資 產」，而本集團於 Particle之非上市優先股的投資乃分別確認為「可供銷售財務資產」及「衍生財務工 具」以及公平值估計分別約為 390,200,000港元（於二零一四年十二月三十一日： 32,770,000港元）及 216,742,000港元（於二零一四年十二月三十一日： 56,105,000港元）。除上文所披露者外，本集團於 截至二零一五年十二月三十一日止年度內並無持有任何其他重大投資。 未來重大投資計劃及預期資金來源 本集團將繼續整合現有業務，並同時物色新商機，以與現有業務相輔相成並收增強之效，包括但不限 於探討拓展其於香港電視業務之可能性。 或有負債 本集團於二零一五年十二月三十一日無重大或有負債。 購買、出售或贖回證券 本公司並無於截至二零一五年十二月三十一日止年度贖回任何本公司股份（「股份」）。本公司或其任 何附屬公司於截至二零一五年十二月三十一日止年度概無購買或出售本公司任何股份。 其他重要事件及期後事項 鳳凰優悅廣播有限公司終止營運 於二零一五年十一月六日，鳳凰優悅廣播有限公司（本集團於二零一五年十一月六日持有該公司的 22.73%股本權益）已於交還數碼聲音廣播牌照後終止營運。 與中國移動通信集團公司及其聯營公司之持續關連交易 於二零一五年十月三十一日，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）給予本公司豁免，豁免本公司須 嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 14A.34及14A.51條的規定，從一開始就與中國移動通 信集團公司（「中國移動通信」）及其附屬公司（統稱「中移動通信集團」）訂立框架協議，以涵蓋截至二 零一八年十二月三十一日止三個年度鳳凰新媒體及其附屬公司（統稱「鳳凰新媒體集團」）與中移動通 信集團之間有關提供入門網站、電訊增值、推廣及連帶服務的全部預期進行的持續關連交易（「新媒 體持續關連交易」），惟須遵守本公司日期為二零一五年十一月六日之公告及日期為二零一五年十一 月十七日之通函內所披露的條件。 於二零一五年十二月四日，本公司獨立股東（「獨立股東」）於本公司股東特別大會上批准及確認截至 二零一八年十二月三十一日止三個年度鳳凰新媒體集團與中移動通信集團之間的新媒體持續關連交易， 以及截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止各個年度之相關年度上限，分別 為人民幣 260,000,000元（約 316,758,000港元）、人民幣 286,000,000元（約 348,433,800港元）及人民幣 315,000,000元（約 383,764,500港元）。 有關出售本集團頻道的廣告時段的廣告合同的持續關連交易 於二零一五年十二月二十八日，鳳凰衛視有限公司（「鳳凰香港」），透過神州電視有限公司（「神州」） 與中港傳媒有限公司訂立一項廣告合同（「二零一六年鳳凰香港合同」），內容有關中港傳媒有限公司(，) 自二零一六年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止期間購買鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊 台的廣告時段，合同總金額不超過人民幣 30,000,000元（相當於約 36,351,000港元），以宣傳推廣中移 動通信集團。 由於中移動通信集團為本公司的關連人士，根據上市規則，二零一六年鳳凰香港合同項下的交易構 成本公司的持續關連交易。詳情請參閱本公司日期為二零一五年十二月二十八日的公告。 董事 執行董事 劉長樂先生，64歲，自二零零零年二月二日起擔任鳳凰衛視控股有限公司董事局主席兼行政總裁。 其一九九六年創立的鳳凰香港，如今本公司已發展成為擁有六個電視頻道、新媒體、戶外電子大屏幕、 週刊、出版、廣播和教育等多元化的媒體集團和聯交所之上市公司。 劉長樂先生領導鳳凰衛視在華人傳媒領域創造出的卓越成就獲得了海內外各界的廣泛讚許，有「傳 媒智者」、「全球華語電視節目供應商的領導者」、「亞太最具創造力之華商領袖」、「亞太最具社會責 任感華商領袖」、「塑造媒體品牌傑出人物」、「最具中國商業精神企業家」、「中國大陸十大傳媒創新 領軍人物」、「中華慈善人物」、「中國十大精英男性」之稱。此外，他還是「羅伯特蒙代爾世界經理人 CEO成就獎」、「安永企業家獎」、「亞洲品牌創新年度人物大獎」、「2009-2010年度中國傳媒融合力十 大領軍人物獎」、「星雲真善美新聞傳播獎－華人世界媒體經營傑出獎」、「華商領袖年會『領袖人物』 年度人物大獎」、「中國傳媒年會 2001－2010中國傳媒貢獻人物」、「2012 DHL/南華早報香港商業獎之 『商業成就獎』」、「2015亞洲電視大獎－傑出貢獻大獎」等眾多獎項的獲得者。 自二零零五年起至今，劉長樂先生連續擔任著國際艾美獎世界電視節主席的職務。二零零八年十一月， 榮獲國際電視藝術與科學學院授予的「國際艾美理事會獎」。 劉長樂先生擔任中國大陸多間大學的客座教授並擔任中國傳媒大學博士生導師，同時擔任南京大學、 同濟大學、華僑大學的校董。他還是香港城市大學榮譽文學博士，並被該校商學院聘為國際諮詢委員 會主席。二零一五年六月，劉長樂先生獲頒北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院榮譽院士。 劉長樂先生還擔任「世界華文媒體合作聯盟」名譽主席、出任中國佛教協會名譽理事和國際佛光會世 界總會理事會副總會長。 劉長樂先生自二零零四年起獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。二零一零年七月，劉長樂先生 獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。 劉長樂先生二零一一年獲中國南方航空股份有限公司委任為獨立非執行董事。 劉先生同時擔任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員，他也曾擔任全國政協第十屆 及第十一屆全國委員會委員，第十一屆政協全國委員會教科文衛體委員會副主任。 崔強先生，64歲，於二零零零年六月五日獲委任為本公司的執行董事及副行政總裁。彼亦為本公司 的提名委員會及風險管理委員會成員。崔先生畢業於上海復旦大學新聞系，在中國中央人民廣播電 台任職逾十年。自鳳凰香港於一九九六年三月三十一日成立後，彼一直負責鳳凰香港整體的日常運作、 對外公關及宣傳策略，並協調與國內政府機構的關係。彼亦協助建立及執行本公司的發展策略。 崔先生任職鳳凰集團期間曾負責鳳凰的國內業務發展、節目製作、廣告經營、市場網絡、公關傳媒等 工作。一九九六年，彼擔任鳳凰的一個大型電視節目「飛越黃河」總指揮，取得空前成功，使鳳凰香港 在國內外華人社會聲譽日隆。 在加盟鳳凰集團前，崔先生曾任北京天華國際文化藝術有限公司董事兼總經理，主力開拓各項文化 藝術及出版等事業。 王紀言先生，67歲，於二零零六年九月二十九日獲委任為本公司的執行董事。王先生於一九九六年 三月加入鳳凰香港。王先生曾在北京廣播學院（現中國傳媒大學）任教超過二十年。 王先生是中國著名的電視節目製作人之一，早期參與指導及製作了大量電視節目，其製作的電視節 目曾榮獲多個國內外獎項。 王先生亦為電視業內的專家學者，曾擔任各類國際電視節的評委。彼亦為知名傳媒教育家及享有教 授資格。於北京廣播學院教學二十年期間，彼曾擔任電視系主任逾十年，並曾擔任北京廣播學院副院 長六年。王先生現今亦是中國傳媒大學（前稱北京廣播學院）的博士生導師。 非執行董事 沙躍家先生，58歲，於二零一零年八月十九日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為中國移動有限公 司（「中國移動」，其普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市，而其美國預託股份於紐約證券交易 所上市）執行董事兼副總經理。沙先生主要負責中國移動之市場經營、數據業務及集團客戶管理等工 作。沙先生自二零零六年三月起加入中國移動之董事會，亦為中國移動通信集團公司副總裁、中國移 動通信有限公司董事及上海浦東發展銀行股份有限公司非執行董事。沙先生曾先後出任北京電信管 理局工建部四處處長、北京電信規劃設計院院長、北京電信管理局副局長、北京移動通信公司副總經 理、中國移動通信集團北京有限公司董事兼副總經理、董事長及總經理。沙先生畢業於北京郵電大學， 擁有郵電部郵電科學研究院碩士學位以及香港理工大學工商管理博士學位。彼為教授級高級工程師， 於電信行業擁有超過三十三年經驗。 高念書先生，52歲，於二零零六年九月二十九日獲委任本公司非執行董事，彼亦為本公司薪酬委員會 成員及鳳凰香港董事。高先生現任中移動通信集團公司市場經營部總經理及 True Corporation Public Company Limited，其證券於泰國證券交易所上市，之董事及財務委員會委員。高先生曾先後擔任中 移動通信集團公司數據部總經理、北京移動通信有限責任公司總經理助理、計費業務中心副總經理 及總經理以及市場經營部副總經理。 高先生畢業於吉林大學，並獲中國科學院計算技術研究所工學碩士學位及北京大學高級管理人員工 商管理碩士 (EMBA)學位。高先生於電信行業擁有多年豐富經驗。 龔建中先生，53歲，於二零零七年一月十二日獲委任為本公司非執行董事，亦為本公司的審核委員 會及風險管理委員會成員及本公司若干附屬公司董事。龔先生現任中銀集團投資有限公司（「中銀投資」） 董事兼執行總裁，及中銀投資所控制或中銀投資擁有權益的多家公司的董事。 由二零零二年至二零零五年期間，龔先生曾擔任中銀投資的替任董事及副執行總裁。由二零零一年 至二零零七年期間，龔先生曾任招商局中國基金有限公司的非執行董事。龔先生於銀行、行政及管理 方面擁有逾十九年經驗。彼於一九九一年四月在中國東北財經大學畢業，獲授經濟碩士學位。 孫燕軍先生，46歲，於二零一三年十一月五日獲委任為本公司之非執行董事，亦為中國建材股份有 限公司（其證券與聯交所主板上市）的獨立非執行董事及審核委員會及戰略決策委員會委員。彼亦為 TPG的合夥人及董事總經理。在加入 TPG前，孫先生為高盛集團（「高盛」）直接投資部（「PIA」）的董事 總經理。他從二零零六年至二零一一年初負責高盛在大中華地區的私募股權投資業務。在加入高盛前， 孫先生於二零零四至二零零六年在摩根士丹利香港辦公室任副總裁。在此前，孫先生曾在美國任職 於通用電氣公司和花旗集團。孫先生現亦為紐約股票交易所上市公司鑫苑置業有限公司的非執行董事。 孫先生獲得中國人民大學經濟學學士學位，亦以優異成績取得 University of Michigan的工商管理碩士 學位。 獨立非執行董事 羅嘉瑞醫生，69歲，於二零零零年六月五日獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司薪酬委員會成員。 羅醫生為鷹君集團有限公司主席及董事總經理，並為上市買賣的信託，冠君產業信託及朗廷酒店投 資的管理人之主席及非執行董事。彼亦為上海實業控股有限公司、中國移動有限公司及 City e-Solutions Limited之獨立非執行董事，上述公司的股份均於聯交所上市。羅醫生為香港地產建設商會副主席、 香港經濟研究中心董事、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員及香港上市公司商會副主席。羅 醫生畢業於加拿大麥紀爾大學獲理學士學位及於美國康奈爾大學取得醫學博士學位，並受訓成為內 科及心臟專科醫生。彼於香港及海外各地從事物業與酒店發展及投資業務逾三十年。 梁學濂先生，80歲，於二零零五年一月二十一日獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司的審核委 員會、提名委員會，薪酬委員會及風險管理委員會成員。梁先生為澳洲會計師公會資深會員、澳門核 數師公會會員、香港會計師公會資深會員及香港稅務學會資深會員。梁先生為大信梁學濂（香港）會 計師事務所之創辦人及高級合夥人。梁先生為京港人才交流中心有限公司之非執行董事，並為多間 上市公司，即長江製衣有限公司、 YGM貿易有限公司、爪哇控股有限公司、閩港控股有限公司及達 利國際集團有限公司之獨立非執行董事。 Thaddeus Thomas BECZAK（白泰德）先生，65歲，於二零零五年三月十一日起出任本公司的獨立 非執行董事及審核委員會成員。彼亦為本公司的提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。 BECZAK先生亦擔任多間上市公司之獨立非執行董事，包括新加坡交易所有限公司（亦為其風險管理 委員會及監管衝突委員會成員）、太平洋網絡有限公司（亦為其審核委員會、提名委員會及薪酬委員 會成員）以及中國民生金融控股有限公司（亦為其薪酬委員會及提名委員會成員）。 BECZAK先生曾為 China Renaissance Holdings Limited（「華興資本」）的副主席及 China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited之主席直至二零一四年六月。 BECZAK先生曾為野村國際（香港）有限 公司的高級顧問及 Nomura Asia Holding N.V.之非執行主席。於一九九七年九月至二零零三年十二月 期間出任嘉里控股有限公司的董事，同期出任該集團內的多個董事局及營運職位包括曾擔任 SCMP集 團有限公司的副主席及南華早報出版有限公司的出版人、香格里拉（亞洲）有限公司的副主席、郭氏 菲律賓地產的副主席、中國世界交易中心有限公司董事及嘉里集團有限公司董事。 BECZAK先生於一九九七年十一月至二零零二年十二月為聯交所上市委員會主席，並於一九九八年至 二零零一年為聯交所董事會成員。從二零零一年六月至二零零七年五月為香港證券及期貨事務監察 委員會之諮詢委員會委員。現時，彼為中國證券監督管理委員會之國際諮詢委員會委員。 加盟嘉里集團前，從一九九零年至一九九七年 BECZAK先生為 J.P. Morgan Inc.之董事總經理，以及 J.P. Morgan Securities Asia之總裁。在任職香港 J.P. Morgan期間，彼為菲律賓群島銀行的董事及香港銀行 協會的委員會成員。 BECZAK先生於哥倫比亞大學 (Columbia University)取得工商管理碩士學位，他在佐治城大學 (Georgetown University)取得國際政治學學士學位，並且是該大學國際政治學學院顧問委員會的成員。 方風雷先生，64歲，於二零一三年三月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現任 Global Logistic Properties Limited（普洛斯）（其證券於新加坡交易所有限公司主板上市）之非執行非獨立董事 及投資委員會之委員。方先生也任職厚樸投資管理公司董事長及高盛高華證券有限責任公司董事長。 此前，方先生曾先後擔任中國國際金融有限公司執行副總裁及中銀國際控股有限公司及工商東亞金 融控股有限公司執行總裁。方先生亦曾出任中國蒙牛乳業有限公司非執行董事及建業地產股份有限 公司獨立非執行董事。方先生持有中山大學文學學士學位。 替任董事 劉偉琪先生，46歲，於二零一三年十一月五日獲委任為本公司非執行董事孫燕軍先生的替任董事， 現為 TPG的合夥人，擁有逾二十年投資經驗。劉先生亦出任廣匯汽車服務股份公司和 Ingham Holdings I. Pty Limited的董事。劉先生曾擔任達芙妮國際控股有限公司的替任董事直至二零一五年四月二十四 日。加入 TPG前，劉先生曾於地區性基建項目發展商合和實業有限公司（「合和」）之企業及項目融資部 任職。彼於一九九三年加入合和，集中中國、印度及泰國多個發電及運輸項目的發展及融資。劉先生 持有凱洛格－香港科技大學的行政人員工商管理碩士資格，並畢業於不列顛哥倫比亞大學及為特許 財務分析師特許資格持有人。 高級管理人員 劉爽先生，46歲，於二零一四年二月十八日獲委任為本公司之集團運營總裁。彼現任為本公司非全 資附屬公司鳳凰新媒體有限公司（「鳳凰新媒體」）（其股份以美國預託股份之形式於美國紐約證券交易 所上市）之首席執行官。 劉先生自二零零七年鳳凰新媒體成立起出任董事及首席執行官；同時，劉先生自二零零一年至今在 本公司擔任多個管理職位，包括集團運營總裁，副總裁及事業發展總監，負責公司新媒體投資、對外 投資、融資、投資者關係、法律事務、公共及財經類欄目建設。加入本公司前，劉爽先生在一九九六 至二零零一年期間先後就職于美國誠信律師事務所、華爾街美邦律師事務所以及美富律師事務所。 劉先生擁有杜克大學法學博士學位以及對外經濟貿易大學學士學位。 楊家強先生，56歲，現任鳳凰香港及本公司的執行副總裁兼集團財務總監，同時為本公司的合資格 會計師、公司秘書及本公司的風險管理委員會成員。楊先生於一九九六年三月加盟鳳凰，一直掌管鳳 凰一切對內及對外的財務管理及安排，並監察行政及人事事宜。 楊先生畢業於英國伯明翰大學，考獲英國特許會計師資格後留居英國，至一九九二年回歸香港，回港 後曾在和記電訊及 Star Television Limited擔任財務及業務發展工作。 周軍先生，60歲，現任鳳凰香港及本公司執行副總裁，彼於一九九零年七月畢業於北京廣播學院電 視系編導專業。 周先生一九九八年加盟鳳凰，先後任鳳凰衛視電影台台長、鳳凰香港節目總監兼鳳凰影視（深圳）有 限公司總經理及鳳凰香港副總裁。彼自二零零二年起擔任目前職位。於二零零五年起周先生兼任鳳 凰衛視深圳管理總部總裁，主管集團廣告經營及業務。 何大光先生，58歲，於二零一五年十月十日獲委任為鳳凰香港及本公司的執行副總裁。彼亦為本公 司的風險管理委員會成員。何先生于二零零一年加入鳳凰，歷任公司財務總監（中國大陸）及公司副 總裁。現負責公司行政、人事及財務事宜及協助協調鳳凰集團各部門業務關係並統籌日常事務管理 及經營。何先生一九八三年畢業於陝西財經學院。畢業後任職於中國水利電力對外公司，先後擔任公 司代總會計師和常務董事。在該段期間，何先生主要從事與不同國際金融機構的投資開發專案相關 的商務及財務管理工作。 企業管治報告書37 鳳凰年報2015 本公司承諾確保達致高水準的企業管治，以符合股東的利益，並竭力確定及制定最佳常規。 企業管治常規 本公司已採納其本身的企業管治守則（「企業管治守則」），並將其現有原則及常規與上市規則附錄 十四所載的企業管治守則（「該守則」）的大部分守則條文合併－一切旨在構建鳳凰本身標準及經驗的 企業管治架構，同時以該守則所載基準為準。 本公司設有內部審計職能，協助董事會監督本集團管治、風險管理及內部監控程序之成效並就此提 供意見。董事會於整個回顧年度內監控本公司的企業管治常規進展。下文概述本公司的企業管治常規， 並闡釋偏離該等守則的地方。 除下文另有披露外，本公司於截至二零一五年十二月三十一日止整個年度內均一直遵守該守則。 主席及行政總裁的獨有角色 守則條文 根據該守則，主席及行政總裁的角色應有區分且不應由同一人兼任。主席與行政總裁之間的職責分 工須清晰訂明並以書面形式列載。 偏離及其原因 劉長樂先生自本公司註冊成立以來一直擔任本公司主席兼行政總裁，負責管理董事會與本集團的業務。 為管理與本集團之間的任何潛在競爭權益，劉先生於二零零八年十一月二十六日訂立惠及本公司的 不競爭契約（「不競爭契約」），該契約於二零零八年十二月五日生效。不競爭契約的詳情載於本公司 日期為二零零八年十一月二十六日的公告。 劉先生亦無條件及不可撤回地向本公司承諾，彼將盡最大努力確保其聯繫人及其聯繫人的各僱員（本 集團的各僱員除外）遵守不競爭契約所載的限制及承諾。 董事會認為，劉先生於廣播行業的寶貴經驗對本集團極為有利。透過董事會及董事委員會的監管，可 確保權力及職權平衡，因此無即時需要改變該安排。 37 鳳凰年報2015 本公司承諾確保達致高水準的企業管治，以符合股東的利益，並竭力確定及制定最佳常規。 企業管治常規 本公司已採納其本身的企業管治守則（「企業管治守則」），並將其現有原則及常規與上市規則附錄 十四所載的企業管治守則（「該守則」）的大部分守則條文合併－一切旨在構建鳳凰本身標準及經驗的 企業管治架構，同時以該守則所載基準為準。 本公司設有內部審計職能，協助董事會監督本集團管治、風險管理及內部監控程序之成效並就此提 供意見。董事會於整個回顧年度內監控本公司的企業管治常規進展。下文概述本公司的企業管治常規， 並闡釋偏離該等守則的地方。 除下文另有披露外，本公司於截至二零一五年十二月三十一日止整個年度內均一直遵守該守則。 主席及行政總裁的獨有角色 守則條文 根據該守則，主席及行政總裁的角色應有區分且不應由同一人兼任。主席與行政總裁之間的職責分 工須清晰訂明並以書面形式列載。 偏離及其原因 劉長樂先生自本公司註冊成立以來一直擔任本公司主席兼行政總裁，負責管理董事會與本集團的業務。 為管理與本集團之間的任何潛在競爭權益，劉先生於二零零八年十一月二十六日訂立惠及本公司的 不競爭契約（「不競爭契約」），該契約於二零零八年十二月五日生效。不競爭契約的詳情載於本公司 日期為二零零八年十一月二十六日的公告。 劉先生亦無條件及不可撤回地向本公司承諾，彼將盡最大努力確保其聯繫人及其聯繫人的各僱員（本 集團的各僱員除外）遵守不競爭契約所載的限制及承諾。 董事會認為，劉先生於廣播行業的寶貴經驗對本集團極為有利。透過董事會及董事委員會的監管，可 確保權力及職權平衡，因此無即時需要改變該安排。 委任、重選及免職 守則條文 根據該守則，非執行董事應有指定任期（可予重選）及所有為填補臨時空缺而獲委任的董事應在獲委 任後的首次股東大會上接受股東選舉。每位董事（包括按指定任期獲委任者）須至少每三年輪值告退 一次。 偏離及其原因 除兩位執行董事劉長樂先生及崔強先生以外，現時其他董事均沒有指定任期。根據本公司章程細則， 於各股東週年大會上，當時三分之一董事（或若其數目並非三 (3)的倍數，則為最接近但不超過三分之 一者）須輪值告退，惟董事會主席及╱或董事總經理在任職期間毋須輪值告退，亦毋須計入每年須告 退的董事人數內。因此，除主席外，所有董事均須輪值告退。董事會認為並無即時需要修訂本公司章 程細則。 董事的證券交易 本公司已採納上市規則附錄十所載「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」（「標準守則」）的規定 買賣標準，作為董事進行證券交易的操守指引。 經向所有董事作出特定查詢後，確認董事於截至二零一五年十二月三十一日止年度內一直遵守上述 有關董事進行證券交易的規定買賣標準。 本公司亦已採納一套守則，以監管可能擁有或獲得有關本集團或其證券內幕消息的本集團僱員所進 行的證券交易。 董事會 責任 董事會負責領導及監控本公司，並共同負責指導及監督本公司事務以促使本公司繼續成功發展。 董事會（續） 組成 於二零一五年十二月三十一日及於本報告日期，董事會由三位執行董事、四位非執行董事及四位獨 立非執行董事組成，獨立非執行董事人數佔董事會成員人數超過三分之一，符合上市規則第 3.10A條 的規定。 各董事及高級管理人員的履歷簡介載於本年報第 31頁至第 36頁。 本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立人士，並已收到各位獨立非執行董事發出按照上市規則第 3.13 條規定的指引的年度獨立確認書。 董事會會議及股東大會 董事會每年至少舉行四次會議，以檢討本集團的財政及經營表現。本公司已於截至二零一五年十二 月三十一日止財政年度內舉行了四次董事會會議（「董事會會議」）、一次股東週年大會（「股東週年大會」） 及一次股東特別大會（「股東特別大會」）。 各位董事於董事會會議、股東週年大會及股東特別大會上的個人出席詳情如下： 已出席╱合資格出席 董事姓名董事會會議股東週年大會股東特別大會 執行董事 劉長樂先生（主席兼行政總裁） 4/4 0/1 0/1 崔強先生（副行政總裁） 4/4 1/1 1/1 王紀言先生 3/4 0/1 0/1 非執行董事 沙躍家先生 1/4 0/1 0/1 高念書先生 2/4 0/1 0/1 龔建中先生 4/4 0/1 0/1 孫燕軍先生 4/4 0/1 1/1 獨立非執行董事 羅嘉瑞醫生 4/4 0/1 0/1 梁學濂先生 4/4 1/1 0/1 Thaddeus Thomas BECZAK先生 4/4 1/1 1/1 方風雷先生 2/4 0/1 0/1 替任董事 劉偉琪先生（為孫燕軍先生之替任董事）不適用不適用不適用 企業管治報告書40 鳳凰年報2015 董事會（續） 董事會會議及股東大會（續） 在二零一五年三月十七日、二零一五年五月二十七日、二零一五年八月十九日及二零一五年十一月 十九日舉行的定期董事會會議期間，董事會商討並制定本集團的整體策略，檢討及監察有關業務及 財務表現，並討論半年度及年度業績，以及商討決定其他重大事宜。 管理層負責本集團的日常經營業務。至於董事會所特別指明的重大事宜，管理層須在代表本集團作 出決定或訂立任何契約前先行向董事會報告並取得董事會的事先批准。 本公司已為董事及高級管理人員在履行職務時可能產生的法律責任投購適當的責任保險。 董事的培訓及專業發展 本公司鼓勵董事參與持續專業發展，並更新其知識及技能，以確保其繼續在具備全面資訊及切合所 需的情況下對董事會作出貢獻。於回顧年度，本公司與香港董事學會合作，為董事安排課題為「風險 管理策略」的內部培訓。此外，董事亦不時獲提供有關相關法例及上市規則變動的參考材料。於各財 政年度結束時，每位董事須向本公司提供本身於回顧年度之培訓記錄。於本報告日期，所有董事已向 本公司提供培訓記錄。 40 鳳凰年報2015 董事會（續） 董事會會議及股東大會（續） 在二零一五年三月十七日、二零一五年五月二十七日、二零一五年八月十九日及二零一五年十一月 十九日舉行的定期董事會會議期間，董事會商討並制定本集團的整體策略，檢討及監察有關業務及 財務表現，並討論半年度及年度業績，以及商討決定其他重大事宜。 管理層負責本集團的日常經營業務。至於董事會所特別指明的重大事宜，管理層須在代表本集團作 出決定或訂立任何契約前先行向董事會報告並取得董事會的事先批准。 本公司已為董事及高級管理人員在履行職務時可能產生的法律責任投購適當的責任保險。 董事的培訓及專業發展 本公司鼓勵董事參與持續專業發展，並更新其知識及技能，以確保其繼續在具備全面資訊及切合所 需的情況下對董事會作出貢獻。於回顧年度，本公司與香港董事學會合作，為董事安排課題為「風險 管理策略」的內部培訓。此外，董事亦不時獲提供有關相關法例及上市規則變動的參考材料。於各財 政年度結束時，每位董事須向本公司提供本身於回顧年度之培訓記錄。於本報告日期，所有董事已向 本公司提供培訓記錄。 董事會（續） 董事的培訓及專業發展（續） 於回顧年度，董事已參與以下持續專業發展項目以增長知識與技能： 董事姓名 出席專業人士 舉辦的培訓 閱讀與本公司 之業務或 董事職務及職責 相關的資料 出席本公司舉辦 的內部研討會 執行董事 劉長樂先生（主席兼行政總裁） √√ 崔強先生（副行政總裁） √√ 王紀言先生 √√ 非執行董事 沙躍家先生 √ 高念書先生 √ 龔建中先生 √√ 孫燕軍先生 √ 獨立非執行董事 羅嘉瑞醫生 √ 梁學濂先生 √√√ Thaddeus Thomas BECZAK先生 √√ 方風雷先生 √ 替任董事 劉偉琪先生 √ 企業管治職能 董事會負責以下企業管治職能： (a) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並提出建議； (b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展； (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規； (d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）； (e) 檢討本公司遵守該守則的情況及在企業管治報告書內的披露； (f) 檢討風險管理及內部監控制度的成效；及 (g) 編製本公司的賬目及綜合財務報表。 董事會已根據該守則及其本身的企業管治守則檢討政策及常規。 務請留意本公司的風險管理及內部監控制度旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且只能 就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。 董事會成員多元化政策 董事會已於二零一三年九月一日採納董事會成員多元化政策，當中載列本公司冀通過考慮多項因素（包 括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗）而達致董事會成員多元化的方針。本公司亦會 基於其業務模式及不時的特定需要考慮其他因素。 此外，董事會任命將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業 經驗。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。 本公司的提名委員會（「提名委員會」）獲授權此責任，須至少每年從多元化範疇的角度檢討董事會的 組成，並監察本政策的執行。亦請參閱本企業管治報告書內「提名委員會」一節。 董事委員會 審核委員會 本公司已成立審核委員會（「審核委員會」），其職權範圍是根據香港會計師公會建議的指引及該守則 所載的守則條文以書面方式釐定。 審核委員會主要負責審議本公司的年報及賬目和半年度業績報告，以及就此向董事會提供意見及建 議。審核委員會與管理層每年至少舉行兩次會議以審議本集團所採納的會計原則及慣例，並商討審核、 風險管理及內部監控和財務申報事宜。審核委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。 審核委員會現由一名非執行董事龔建中先生及兩名獨立非執行董事 Thaddeus Thomas BECZAK先生（主 席）及梁學濂先生組成。 於回顧年度，審核委員會舉行了兩次會議。各位成員於該等審核委員會會議上的個人出席情況如下： 董事姓名已出席╱合資格出席 獨立非執行董事 Thaddeus Thomas BECZAK先生（主席） 2/2 梁學濂先生 2/2 非執行董事 龔建中先生 0/2 審核委員會已與本公司的管理層及外聘核數師一起審議了本集團於二零一五年的中期及全年業績， 並建議董事會採納。彼等亦已討論主要風險及內部監控和風險管理事宜、檢討審核計劃、內部監控表 現、內部監控系統的成效，以及成立獨立的風險管理委員會。 薪酬委員會 本公司已成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），其書面列明職權範圍符合該守則所載的守則條文。 薪酬委員會的主要職責包括向董事會提供有關本公司所有董事及高級管理人員薪酬的政策及架構的 建議，並參考可比較公司所支付的薪酬、董事會的企業目標及宗旨，以及各董事所付出的時間及職責 而檢討本公司全體執行董事及高級管理人員的特定酬金組合。 董事委員會（續） 薪酬委員會（續） 薪酬委員會現包括一名非執行董事高念書先生以及三名獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、梁學濂先生及 Thaddeus Thomas BECZAK先生。 於回顧年度，薪酬委員會舉行了一次會議，各成員的出席情況如下： 董事姓名已出席╱合資格出席 獨立非執行董事 Thaddeus Thomas BECZAK先生 1/1 羅嘉瑞醫生 1/1 梁學濂先生 1/1 非執行董事 高念書先生 1/1 回顧年度內，薪酬委員會建議董事會批准兩名執行董事劉長樂先生和崔強先生的新服務合約，並已 審議並向董事會建議有關本公司執行董事及高級管理人員的二零一五年年度花紅以及二零一六年年 度薪金之增加。 薪酬委員會的職權範圍包括採納薪酬委員會擔當諮詢的角色，而董事會就提出的建議保留決定權。 薪酬委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。 提名委員會 本公司已成立提名委員會（「提名委員會」），其書面職權範圍符合該守則所載的守則條文。 提名委員會的主要職能為每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化、評核獨立非執行董事的獨立性、 審議委任新董事的建議，以及向董事會提出建議。提名委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。 提名委員會現包括一名執行董事崔強先生以及兩名獨立非執行董事 Thaddeus Thomas BECZAK先生（主 席）及梁學濂先生。 董事委員會（續） 提名委員會（續） 於回顧年度，提名委員會舉行了一次會議，各成員的出席情況如下： 董事姓名已出席╱合資格出席 獨立非執行董事 Thaddeus Thomas BECZAK先生（主席） 1/1 梁學濂先生 1/1 執行董事 崔強先生 1/1 提名委員會已根據董事會成員多元化政策檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化，其中考慮多 項因素，包括年齡、文化、教育背景和專業知識，並認為於回顧年度董事會的組成充份多元化。 提名委員會亦已評核獨立非執行董事的獨立性，以及考慮及釐定符合獨立性的理由（若有關獨立非執 行董事在任已超過九年），並向董事會建議在應屆股東週年大會上膺選連任的退任董事。 風險管理委員會 本公司已於二零一五年十一月三十日成立風險管理委員會（「風險管理委員會」），其書面列明職權範 圍符合經修訂守則所載而於二零一六年一月一日或之後開始的會計期間生效的守則條文，董事會於 二零一六年一月一日後須根據有關規定檢討風險管理及內部監控制度的成效。風險管理委員會已於 二零一六年三月十日舉行首次會議。 風險管理委員會的主要職能為： (a)覆核本公司的風險管理政策及風險指引，並監督本公司的風險管理制度的落實和建設； (b) 對本公司的策略、財務、運營、合規和其他風險進行評估； (c) 向董事會就本公司對重要決定的風險可承受能力作出建議； (d) 按董事會審批的風險可承受能力，對本公司的風險管理策略作出相應的考慮及調整； 董事委員會（續） 風險管理委員會（續） (e) 最少每年檢討一次本公司的風險管理內部監控系統以及每年檢討下列各項風險管理功能的事項： (i) 自上次檢討後，重大的風險轉變、以及本公司應付其業務轉變及外在環境轉變的能力； (ii) 管理層持續監察風險及內部監控系統的工作範疇及素質，以及如適用，內部監控職能及 其他提供保證者工作； (iii) 向董事會（或其轄下委員會）傳達監控結果的詳盡程度及次數，此有助風險管理委員會評 核本公司的監控情況及風險管理的有效程度； (iv) 期內發生的重大監控失誤或發現的重大監控弱項，以及因此導致未能預見的後果或緊急 情況的嚴重程度，而該等後果或情況對本公司的財務表現或情況已產生、可能已產生或 將來可能會產生的重大影響；及 (v) 本公司有關財務報告及遵守上市規則規定的程序是否有效。 (f) 檢討本公司的風險管理及內部監控系統有效性應涵蓋所有重要的監控層面，包括財務監控、運 作監控及合規監控。 風險管理委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。 風險管理委員會現包括一名執行董事崔強先生（主席）、一名非執行董事龔建中先生、兩名獨立非執 行董事 Thaddeus Thomas BECZAK先生及梁學濂先生、兩名執行副總裁楊家強先生及何大光先生，以 及本集團副總裁石寧寧先生。 特別委員會 本公司已採納特別委員會的職權範圍（其載有關授予特別委員會權力的詳盡指示），以處理特別事宜。 就任何事務而言，任何兩名董事均可構成法定人數。 董事及核數師的財務報表責任 董事確認彼等負責編製本集團的財務報表。 董事編製財務報表的責任及獨立核數師的責任均載於本年報第 89至90頁獨立核數師報告內。 風險管理及內部監控 董事會全面負責為本集團建立及維護一個完善而有效的風險管理及內部監控制度，以保障股東投資 及本集團資產。 為加強董事會對本集團風險管理程序的監察，本公司於二零一五年十一月三十日成立風險管理委員 會。風險管理委員會獲董事會授權，負責檢討本公司及其附屬公司之風險管理及內部監控制度之成效。 風險管理委員會之主要職能及組成載於本企業管治報告書第 45至46頁「董事委員會」一節。 為協助董事會監察風險管理及內部監控的功能，本集團設有內部審計部（「內部審計」），以就本集團 之管治、風險管理及監控流程各範疇提供獨立客觀的評估及保證。 內部審計在有關風險及內部監控事項職能上匯報予審核委員會，以維持其獨立性。內部審計章程及 年度內部審計計劃已獲董事會正式批准。內部審計定期向審核委員會提交全面的內部審計報告。 內部審計採納以風險為本的內部審計方法，以評估本集團之風險管理及內部監控系統之適切性及有 效性：從而釐定涵蓋在數額上或性質上對本集團有着重大影響的主要流程、活動及改變的審計範疇， 識別及評估風險並於其後再檢討有關內部監控措施是否足以應對主要風險。內部審計就所發現的內 部監控漏洞及弱點提供實用及增值的建議，而當中重要的審核事項會及時向管理層及審核委員會匯 報以作評估及加以糾正。 為了向董事會提供更大價值，內部審計的範疇已由就財滙控制、合規控制及營運效率事宜提供保證， 擴大至協助管理層及審核委員會成員識別及深化彼等對業務策略、新增風險及企業管治的認識。 於二零一五年，董事會已透過審核委員會及風險管理委員會連同內部審計的協助，就本集團之風險 管理及內部監控制度的有效性進行截至二零一五年十二月三十一日止年度的檢討，當中涵蓋所有重 大有關運營、財務及合規的控制措施及風險管理功能，並認為該風險管理及內部監控制度之設計妥 善且有效。 審核委員會亦已在上述檢討中評估本集團會計及財務報告職能人員在資源、資歷、經驗、培訓課程及 預算方面是否充足，並認為以上各項均屬足夠。 （未完）  |