[董事会]山河药辅:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-011 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2015年4月20日在 公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司第 三届董事会第五次会议通知已于2015年4月20日以电子邮件、传真及电话通知的方 式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2015年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》 《公司2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息 披露网站刊登的《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”部分。 公司 现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2015年度独立董事 述职报告》并将在2015年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》 2015年公司整体经营业绩继续保持稳定增长，全年完成营业收入2.59亿元，同 比增长8.16%；完成税金2884.84万元，同比增长13.42%；实现归属于公司普通股股 东的净利润4427.30万元，同比增长26.74%。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会成员认真审核了公司《2015年年度报告》及其摘要，认为该报告及其 摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的 《2015年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表审计结果， 公司2015年度净利润44,272,969.65元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公 积4,259,470.53元。本年度利润分配预案：以公司总股本4600万股为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利人民币2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增10股, 剩余未分利润结转以后年度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》 2016年公司独立董事津贴按月发放,每月3000元(含税)；在本公司任职的董、监 事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余 董、监事不在公司领取报酬。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于2015年公司高管薪酬分配及2016年公司高管薪酬考核方案 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《公司2015年内部控制有效性的自我评价报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司2015年度利润分配预案的议案》及公司生产经营需要,公司拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网 站刊登修改前后对照表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《委托理财制度》（修 订）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理》 同意公司在未来1年内继续使用不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金进行 现金管理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 同意公司在未来2年内继续使用不超过13000万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银 行淮南支行共申请不超过人民币9000万元的综合授信额度，期限为一年。授权公司法 人代表签署相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十七、审议通过《关于公司对合肥山河科技有限公司增资的议案》 同意以自有资金300万元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司进行增资。具 体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登《安徽山河药用辅料股份有限公 司对全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十八、审议通过《关于召开2015年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》 公司董事会同意于2016 年5 月13日召开安徽山河药用辅料股份有限公司2015 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、八、十一、十二、十三、十五及 《公司2015年度监事会工作报告》共11项议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议 2、独立董事关于有关事项的独立意见 3、保荐机构关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见 4、深交所要求的其他文件 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 二○一六年四月二十日 中财网
 |