[年报]银河电子:2015年年度报告
江苏银河电子股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以575,051,910为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 67 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 163 释义 释义项 指 释义内容 银河电子、公司、本公司 指 江苏银河电子股份有限公司 银河电子集团 指 本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司 亿新电子 指 本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司 亿科银河 指 本公司参股子公司， EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD（亿科银河科技服务有限公司） 同智机电 指 本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司 银河同智 指 同智机电全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司 银河志成 指 同智机电控股子公司，北京银河志成电子有限公司 亿都科技 指 江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司 嘉盛电源 指 本公司全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司 福建骏鹏 指 本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司 银河亿宁 指 本公司参股公司，南京银河亿宁智能机电有限公司 银河研究院 指 本公司控股子公司，南京理工银河特种装备技术研究院有限公司 非公开发行股票 指 本公司本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行不超过 134,498,986股 A股股票 重大资产重组 指 公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高 科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、彭松柏、周文、 徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的 同智机电100%的股权，并向汇智投资发行股份募集配套资金 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银河电子 股票代码 002519 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏银河电子股份有限公司 公司的中文简称 银河电子 公司的外文名称（如有） JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD. 公司的法定代表人 吴建明 注册地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 注册地址的邮政编码 215611 办公地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 办公地址的邮政编码 215611 公司网址 www.yinhe.com 电子信箱 yhdm@yinhe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴刚 徐鸽 联系地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 电话 0512-58449198 0512-58449138 传真 0512-58449267 0512-58449267 电子信箱 law@yinhe.com yhdm@yinhe.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913205007205805849 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完 成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、 独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡 旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电 源100%股权和福建骏鹏100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类 产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏 鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。经过近两 年的收购整合后，现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智 能机电和新能源电动汽车关键部件三大业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 肖厚祥、徐锦华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 江苏省常州市延陵西路23号 投资广场18层 彭江应、丰驰 自2014年7月29日至2015 年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,526,340,455.58 1,175,596,760.23 29.84% 1,210,342,475.57 归属于上市公司股东的净利润 （元） 227,727,290.16 120,609,894.19 88.81% 111,855,193.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 215,900,721.68 116,994,781.67 84.54% 107,842,742.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 85,629,898.41 134,132,021.07 -36.16% 85,215,333.35 基本每股收益（元/股） 0.41 0.53 -22.64% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.51 -21.57% 0.51 加权平均净资产收益率 10.82% 8.58% 2.24% 10.22% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,577,288,857.64 2,381,550,548.91 50.21% 1,572,380,690.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,947,870,520.05 1,973,390,719.34 -1.29% 1,144,318,181.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 340,315,821.72 291,182,997.92 358,489,841.21 536,351,794.73 归属于上市公司股东的净利润 47,171,627.05 46,477,755.01 59,736,194.00 74,341,714.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 44,962,166.49 45,746,236.66 53,087,343.90 72,104,974.63 经营活动产生的现金流量净额 -12,003,394.38 106,284,804.37 -7,929,970.18 -721,541.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 59,477.12 -948,128.70 102,846.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,554,472.00 4,184,461.00 4,486,540.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 299,537.61 -73,834.15 145,128.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,043,422.93 减：所得税影响额 2,086,918.25 590,808.56 722,063.98 合计 11,826,568.48 3,615,112.52 4,012,451.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主营业务划分为三块：一是数字电视智能终端业务；二是智能机电设备业务；三是新能源电动汽车关键部件业 务。 （一）数字电视智能终端业务 主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视 机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运 营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前三， 业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。 现阶段国内外有线和卫星电视机顶盒需求继续保持平稳，增长速度趋于放缓，但电信运营商的IPTV和互联网电视运营 商的OTT互联网设备需求量显著增长，同时受到互联网电视运营商的挑战，国内优秀的有线电视运营商也开始加入到以 DVB+OTT为互联网终端的运营模式上来，使得近几年互联网智能终端需求将快速增长，从而使总体市场规模继续保持平稳。 （二）智能机电设备业务 主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和服务，现有主要产品是为满足我国国 防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载机电综合管理系统，主要用于坦克、装 甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，并正研发其他各类军用信息化和智能化智能设备；基于结构件行业 工业机器人智能制造的集成服务和智能制造业务，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行 业客户，军工业务规模和业绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。 受益于国防建设现代化的需求，未来一段时期，国防装备的需求将持续保持增长，随着我国军事现代化速度逐渐加快， 国防费用开支逐年递增，我国大部分武器装备需要进行进一步的信息化改造。信息化和智能化军用机电设备需求不断增长， 同时随着“军民融合”政策的落实和推广，民营军工企业的发展空间越来越广阔。随着经济结构的调整和增长方式的转变，智 能制造日益成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型 指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能 和质量水平，核心竞争力突出。预计公司军工智能机电装备和智能制造业务将获得快速发展。 （三）新能源电动汽车关键部件业务 主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源 模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电 站运营商和电动汽车使用单位。2015年随着新能源汽车市场的快速启动，公司电动汽车关键零部件业务呈现快速增长的局面。 而依据国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》以及各部委《电动汽车充电基础设施发展指南》相关文件 提出，经测算，到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆，其中电动公交车超过20万辆，电动出租车超过30万辆，电动 环卫、物流等专用车超过20万辆，电动公务与私人乘用车超过430万辆。到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散 式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求，由此可见新能源电动汽车关键设备存在巨大的增长空间。后 续公司将进一步加大研发投入，聚集新能源电动汽车关键设备的核心技术，扩大产能，紧跟行业主流客户，进一步扩大新能 源电动汽车关键部件业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司新收购了嘉盛电源100%股权和福建骏鹏100%股权。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 GLP German light products limited 收购福建骏 鹏形成 期末总资产 为 206,106,875.44元，净资 产为 63,260,730.89元 瓦努阿图 主要对GLP German Light Products GmbH股权 投资 公司通过建 立子公司内 部管控制度 进行管理，重 大事项均需 母公司同意 并委派财务 人员进行监 督，内审部不 定期进行审 计。 2015年净利 润为 1,676,438.9 元 3.25% 否 注：境外资产占公司净资产的比重是指境外净资产占公司净资产的比重。 三、核心竞争力分析 1、军工行业先发优势 由于军品的重要性和特殊性，准入资质要求严格，其生产销售需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资 质壁垒。另外，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦装备部队，订单相对比较稳定，且计划性很强。同智机电经 过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步，将继续利用上市公司的资源在机电产品领域内积极研发， 升级现有产品，并跟踪推进一批新的项目，同时强化生产规模优势，提升公司盈利能力，使得公司继续在业内同行中保持着 相对领先的行业地位。 2、新能源电动汽车行业先发优势 公司在新能源电动汽车行业启步较早，同智机电和嘉盛电源于几年前就已投入了技术和市场开发，现已形成了较为丰富 的产品范围和系列，并成功覆盖了国内主流的电动汽车整车厂客户，产品和技术得到市场的充分检验，并不断完善，为下一 步更广泛的产品开发计划和市场开发计划奠定了较为扎实的基础。目前公司在新能源电动汽车行业的技术水平、销售规模和 业绩水平，在同行业均居于领先地位。 3、技术及管理人才优势 公司一直高度重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用公司良好的研发环境和产业化平台，锻炼了 一支结构合理、素质较高的研发队伍，目前全公司已拥有一支700多人的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发 展趋势做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。 同时，公司及下属子公司的管理团队大多具有丰富的行业经验，近几年来管理团队一直保持稳定，他们对行业具有深刻 的理解和敏锐的洞察力，深谙行业未来发展的趋势和市场前景，能够有效的对公司的研发、生产和销售进行合理决策并有效 实施，公司秉持共赢及分享的企业理念，为公司及下属子公司的管理人才和核心技术人员及骨干实施了股权激励。 4、技术创新优势 公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，全公司 共拥有各项专利一百多项，其中发明专利21项；同时，银河电子、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品 多次获得省部级的赞誉，公司及同智机电还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的 协作关系，开展内容广泛、形式多样的技术交流和合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。同智机电同时掌握了智 能电源系统、智能配电系统和车载电机设备在内的全系统的设计技术，通过自主研发，成功开发出智能功率开关模块、智能 配电控制模块、高性能电机控制器等核心部件，依靠过硬的技术，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。下属子公司福 建骏鹏通过引入自动化研发团队，结合其多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成，极大提高了 生产效率和降低了成本。 5、优质和稳定的客户资源优势 作为国内较早涉足数字机顶盒设计、生产以及销售的企业，公司在国内广电行业内拥有较好的市场基础和客户资源，与 国内多家省级、地方的广电运营商保持着良好的合作关系。凭借过硬的产品质量和全方位的完善服务，用户对公司产品和服 务的需求粘性较高，品牌忠诚度较高。在新能源电动汽车关键部件业务方面，公司已成为行业主流整车厂和动力电池厂商的 主要供应商。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，面对复杂多变的国际国内经济环境，国内经济增速继续放缓，公司围绕近几年发展战略，充分落实执行年初制 订的稳健发展数字机顶盒业务、重点发展军工业务和积极发展电动汽车相关部件业务的经营计划，充分发挥资本运营的作用， 加速推进业务多元化战略的实施，全年经营业绩取得了较好成果。报告期内，基于公司发展战略和对新能源电动汽车产业未 来发展空间的充分看好，公司收购福建骏鹏和嘉盛电源两家业务直接受益于新能源电动汽车行业高速增长的公司，进一步拓 展了在新能源电动汽车领域的业务布局；推出了总计20亿元的再融资计划，重点投向具有巨大发展空间的军工和新能源电动 汽车关键零部件产业；完成了未来三年的员工股权激励计划；经过报告期一年的发展，公司已形成了数字电视智能终端业务 平稳发展，军工智能机电业务和新能源电动汽车关键零部件业务快速发展的良好局面，为公司未来几年的持续发展奠定了坚 实的基础。 2015年，公司共实现营业收入152,634.05万元，比上年同期增加29.84％，实现归属于上市公司股东的净利润22,772.73万 元，比上年同期增加88.81 ％，公司下属子公司同智机电实现了公司重大资产重组关于2015年的业绩承诺。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 营业总收入 1,526,340,455.58 1,175,596,760.23 29.84% 营业成本 979,615,384.78 870,222,474.00 12.57% 销售费用 72,224,430.53 79,794,844.84 -9.49% 管理费用 184,676,910.57 101,632,480.78 81.71% 财务费用 -1,615,931.83 -9,084,261.75 不适用 研发投入 78,999,322.66 53,513,099.38 47.63% 经营活动产生的现金流量净额 85,629,898.41 134,132,021.07 -36.16% 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,526,340,455.58 100% 1,175,596,760.23 100% 分行业 工业 1,526,340,455.58 100.00% 1,175,596,760.23 100.00% 分产品 数字电视智能终端 863,559,105.48 56.58% 883,098,224.64 75.12% -18.54% 智能机电产品 460,349,908.74 30.16% 220,195,299.57 18.73% 11.43% 电动汽车关键部件 160,472,955.30 10.51% 0.00% 10.51% 其他 41,958,486.06 2.75% 72,303,236.02 6.15% -3.40% 分地区 国内 1,380,922,072.85 90.47% 1,031,183,568.05 87.72% 2.75% 国外 145,418,382.73 9.53% 144,413,192.18 12.28% -2.75% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,484,381,969.52 951,415,230.49 35.90% 34.54% 15.36% 10.65% 分产品 数字电视智能终 端 863,559,105.48 649,253,524.57 24.82% -2.21% -5.07% 2.27% 智能机电产品 460,349,908.74 228,321,354.55 50.40% 109.06% 62.21% 14.33% 电动汽车关键部 件 160,472,955.30 73,840,351.37 53.99% 分地区 国内 1,338,963,586.79 840,881,936.35 37.20% 39.64% 18.44% 11.24% 国外 145,418,382.73 110,533,294.14 23.99% 0.70% -3.69% 3.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 数字电视智能终端 销售量 台 4,258,374 4,301,001 -1.00% 生产量 台 4,119,323 4,117,258 0.05% 库存量 台 575,502 719,828 -25.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 889,890,704.24 85.73% 735,241,451.83 86.24% -0.51% 工业 人工工资 66,790,448.83 6.43% 59,167,213.61 6.94% -0.51% 工业 制造费 81,366,681.35 7.84% 58,174,647.42 6.82% 1.02% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字电视智能终 端 原材料 587,185,086.18 90.44% 626,759,236.03 90.55% -0.11% 数字电视智能终 端 人工工资 28,349,922.68 4.37% 29,844,734.06 4.31% 0.05% 数字电视智能终 端 制造费 33,718,515.71 5.19% 35,563,361.63 5.14% 0.06% 智能机电产品 原材料 165,457,493.41 72.47% 108,482,215.80 67.63% 4.84% 智能机电产品 人工工资 32,488,379.29 14.23% 29,322,479.55 18.28% -4.05% 智能机电产品 制造费 30,375,481.85 13.30% 22,611,285.80 14.10% -0.79% 电动汽车关键部 件 原材料 137,248,124.65 85.53% 电动汽车关键部 件 人工工资 5,952,146.86 3.71% 电动汽车关键部 件 制造费 17,272,683.78 10.76% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司因收购了嘉盛电源（含一家全资子公司）和福建骏鹏（含七家控股子公司）100%股权以及新设南京理 工银河特种装备技术研究院有限公司及张家港盛浩信息技术有限公司，合并范围增加。 报告期内，公司原持有亿科银河50.5%股权。2015年1月，亿科银河股东Exel Power Australia 增资50万澳元，使得公司原 先的持股比例由50.5%降至42.62%，从而不再实施控制。因此，自2015年2月起，亿科银河不再纳入本公司合并范围；另外， 因公司业务结构调整，注销了原公司全资子公司豪泰电子（香港）有限公司，共减少合并单位2家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电源100%股权和福建骏鹏100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电 类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等 结构件的研发、生产和销售。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 350,651,397.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.97% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 96,443,547.01 6.32% 2 第二名 68,140,953.52 4.46% 3 第三名 66,887,987.05 4.38% 4 第四名 62,701,025.63 4.11% 5 第五名 56,477,884.68 3.70% 合计 -- 350,651,397.89 22.97% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 193,669,188.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.38% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 68,942,432.41 7.61% 2 第二名 36,959,767.07 4.08% 3 第三名 34,084,583.73 3.76% 4 第四名 28,911,740.88 3.19% 5 第五名 24,770,664.26 2.73% 合计 -- 193,669,188.35 21.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 72,224,430.53 79,794,844.84 -9.49% 管理费用 184,676,910.57 101,632,480.78 81.71% 合并收购子公司产生 财务费用 -1,615,931.83 -9,084,261.75 -82.21% 因并购导致贷款增加 营业税金及附加 10,463,451.10 7,325,065.43 42.84% 合并收购子公司产生 资产减值损失 14,891,858.87 4,678.55 318,200.73% 坏帐计提准备 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来持续重视研究开发新产品、新技术，报告期内主要进行的研发项目有： TVOS项目 TVOS系统是国家确定的我国智能机顶盒及智能电视指定操作系统。2015年我公司通过测试认证，成为截至2015年国内 唯一获此证书的企业。 智能融合终端机顶盒项目 公司与印纪传媒、阿里巴巴、湖南广电合作推动的融合互联网功能的新一代智能融合终端机顶盒，在业内领先，2016 年将在多省推行，这为公司后续更大范围的推广智能融合终端机顶盒打下了基础。 新能源智慧市政项目 本项目包含了全系列智能充电桩产品，云平台管理系统及多种移动应用客户端和支付系统，该系统将扩展为智慧市政系 统，为公司更快速的推广充电桩产品打下坚实基础。同时，公司在新一代电源模块、车载充电机、电动空调、电动汽车用 DC/DC模块技术方面做了进一步的研究开发与技术储备，为下一步更广泛的产品开发和市场开发奠定了较为扎实的基础。 美标充电桩 2015年公司完成符合美国现行标准的智能充电桩项目，并完成在美国当地的安装测试，获得小批量订单，这为向美国出 口成套充电桩及其运营打下了良好基础。 智能机电产品技术升级 公司在现有军用装备机电产品基础上，对装备进行智能化、自动化和网络化升级，确保军用产品的先进性。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 729 460 58.48% 研发人员数量占比 24.93% 25.96% -1.03% 研发投入金额（元） 78,999,322.66 53,513,099.38 47.63% 研发投入占营业收入比例 5.18% 4.55% 0.63% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,632,491,400.68 1,328,236,871.23 22.91% 经营活动现金流出小计 1,546,861,502.27 1,194,104,850.16 29.54% 经营活动产生的现金流量净 额 85,629,898.41 134,132,021.07 -36.16% 投资活动现金流入小计 32,762,893.04 120,760,719.47 -72.87% 投资活动现金流出小计 1,051,596,218.83 369,461,971.86 184.63% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,018,833,325.79 -248,701,252.39 309.66% 筹资活动现金流入小计 1,018,354,620.31 98,890,587.17 929.78% 筹资活动现金流出小计 143,468,938.26 110,988,256.13 29.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 874,885,682.05 -12,097,668.96 -7,331.85% 现金及现金等价物净增加额 -58,717,422.88 -126,693,602.44 -53.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ① 经营活动现金流量分析 报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,502,122.66元，主要原因是在报告期内收购的嘉盛电源、 福建骏鹏因业务快速增长而现金流出增加。 ② 投资活动现金流量分析 报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少770,132,073.40元，主要原因是公司在报告期内收购了福建 骏鹏所致。 ③ 筹资活动现金流量分析 报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加886,983,351.01元，主要原因是公司在报告期内取得借款收 到的现金及认购公司增发股份保证金较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是在报告期内收购的嘉盛电源、福建骏鹏因业务快速增长而现金流出增加，使得本报告期经营活动产生的现金流量 净额较少。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 318,478,988.26 8.90% 312,374,995.23 13.12% -4.22% 应收账款 699,542,608.73 19.56% 553,090,791.45 23.22% -3.66% 存货 480,802,108.67 13.44% 261,946,023.48 11.00% 2.44% 长期股权投资 19,258,697.82 0.54% 0.54% 主要原因是公司在报告期内投资银 河亿宁所致。 固定资产 404,694,104.15 11.31% 320,943,153.50 13.48% -2.17% 在建工程 142,220.00 0.00% 0.00% 短期借款 308,991,860.24 8.64% 8.64% 主要原因是公司在报告期末增加银 行借款所致 长期借款 400,000,000.00 11.18% 11.18% 主要原因是公司在报告期末增加银 行借款所致 应收票据 165,332,101.93 4.62% 130,990,176.14 5.50% -0.88% 商誉 1,259,594,863.01 35.21% 627,305,431.74 26.34% 8.87% 主要原因是公司在报告期收购嘉盛 电源及福建骏鹏所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,013,100,000.00 1,079,400,000.00 -6.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 洛阳 嘉盛 电源 科技 有限 公司 新能 源电 动汽 车充 电类 产 品， 包括 充电 机电 源模 块、 车载 充电 机、 移动 充电 机及 其它 车载 设备 收购 234,800,000.00 100.00% 自筹 无 不适 用 不适 用 已于 2015 年9 月底 全部 完成 过户 -- -- 否 2015 年08 月05 日 《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 以及 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的 《关 于收 购福 建骏 鹏及 嘉盛 电源 股权 的公 告》 福建 骏鹏 通信 科技 有限 公司 新能 源电 动汽 车和 高端 LED 设备 关键 结构 件业 务 收购 758,000,000.00 100.00% 自筹 +并 购贷 款 无 不适 用 不适 用 已于 2015 年9 月底 全部 完成 过户 -- -- 否 2015 年08 月05 日 《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 以及 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的 《关 于收 购福 建骏 鹏及 嘉盛 电源 股权 的公 告》 合计 -- -- 992,800,000.00 -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥同智机 电控制技术 有限公司 子公司 高频开关电 源、独立系 统的机电管 理系统、特 种电机及控 制器的研 发、生产、 销售；汽车 空调涡旋式 压缩机的生 产、销售及 售后服务 100,000,000.00 546,605,408.83 378,366,676.65 372,175,678.07 169,220,274.84 138,047,087.34 福建骏鹏通 信科技有限 公司 子公司 新能源电动 汽车和高端 LED设备关 键结构件业 务 40,000,000.00 397,499,428.13 186,128,752.11 313,863,037.28 76,048,506.34 66,029,620.91 注：上述净利润指归属于母公司股东的净利润。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 洛阳嘉盛电源科技有限公司 收购100%股权 2015年度实现扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润为4,250.4万元， 嘉盛电源超额完成2015年度业绩承诺。 福建骏鹏通信科技有限公司 收购100%股权 2015 年度实现扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润为6,573.82万 元，福建骏鹏超额完成2015年度业绩承 诺。 南京理工银河特种装备技术研究院有限 公司 新设，公司控股，投资占比80% 通过和南理工合资设立银河研究院，可 充分发挥各方优势，推动优势资源的互 补整合和军工技术的快速产业化 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势 1、数字电视智能终端行业 2015年，数字电视机顶盒行业的有线广电市场整体趋于放缓，但以电信运营商和互联网电视运营商的IPTV和OTT互联 网设备开始显著增长，同时受到互联网运营商的挑战，有线广电运营商也开始加入到DVB+OTT的互联网终端的运营模式上 来，通过积极进行双向网改，推进 DVB+OTT 智能终端的发展来提升广电网络的竞争力和终端业务的承载能力，同时随着 高清整转及高清二次整转的推进，以及终端客户对数字电视信号高清化、功能多样化和网络智能化的发展需求，进一步促进 了有线高清机顶盒以及高清交互智能机顶盒市场的发展，使总体市场规模继续保持平稳。预计未来几年，“三网融合”将进一 步深化，有线电视运营商、电信运营商和互联网电视均将大规模推动互联网智能终端的推广，带动数字电视及互联网智能终 端行业继续保持平稳发展。 据格兰研究报告显示，有线广电市场进一步呈现集中寡占型的格局，前几位厂商占据了传统有线机顶盒绝大部分市场， 同时，基于“三网融合”的深入，有线广电机顶盒供应商开始发展互联网业务；由于竞争的加剧，同行业厂商业务和业绩开始 出现较大分化，部分厂商正逐步转型，预计后续市场份额还将进一步集中。 2、军工智能机电行业 目前，我国陆军正在实现“由数量规模型向质量效能型、人力密集型向科技密集型”的历史性转变，已由单一兵种发展成 为诸兵种合成的现代化陆军，成为既能实现单独作战，又能与海军、空军和炮兵实施联合作战的强大兵种。虽然目前我国陆 军武器装备已经基本形成了立体机动作战的装备体系和配套较为完善的支援保障装备体系，但与发达国家陆军武器装备相 比，我国武器装备多数服役时间较早，现代化程度不高，除少量装备必须退役之外，大部分均需进行进一步的信息化改造。 随着我国国防现代化进程的加快，大规模的装备升级即将陆续展开。在国防预算费用稳步增长的基础上，武器装备的投入占 比将进一步提高。 受益于国防建设现代化的需求，未来一段时期，基于国防装备的需求将持续保持增长。公司积极响应国家“军民融合” 政策的实施，积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入，围绕军用智能化和信息化机电设 备拓展业务，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之一。 随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造日益成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》 新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制 造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，预计公司未来在结构件行业的智能制造设备 集成服务和智能制造业务将获得快速发展。 3、新能源电动汽车行业 节约能源和保护环境，加快新能源汽车的推广，已经成为我国加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和改善城市 大气环境的战略举措。随着国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等文件的陆续发布，国家扶持新能源 汽车发展政策和各省市对于新能源汽车补贴不断得到落实，后期预计鼓励和扶持新能源汽车行业的政策仍将延续，在此背景 下，发展新能源电动汽车产业，已经成为政策层面和社会资本的共识。2015年全年新能源电动汽车行业出现了快速发展势头， 整体市场开始放量，包括新能源汽车关键零部件及充电桩在内的关键设备呈现供不应求的状态，公司预计未来较长一段时期 整个行业需求会继续快速上升。 （二）公司未来的发展战略 公司未来发展战略为： 在计算机信息电子和智能自动化大行业范围内，同时大力发展军工和民用两大领域业务，积极通过内生外延多种方式， 一方面持续加大军工和新能源电动汽车关键零部件业务的投入，迅速做大做强军工和新能源电动汽车关键零部件业务；另一 方面，在稳健发展现有业务的同时，积极发展基于计算机信息电子和智能控制技术的智能化、自动化、信息化类产品业务， 实现主营业务多元化，军工业务和民用业务同步快速发展的目标。 （三）2016年度经营计划 公司2016年的经营目标和任务为，在进一步巩固发展数字电视智能终端业务的同时，积极探索电视互联网相关业务；重 点发展以军工业务为主的智能机电产品业务，加大对军工业务的投入，扩大业务领域和销售规模；加快发展基于新能源电动 汽车的充电设备、电动空调系统和其他车载关键部件业务，努力实现主营业务收入和利润持续快速发展。为达到上述经营目 标，公司拟重点采取以下策略和措施： 1、进一步巩固发展数字电视机顶盒业务，积极探索电视互联网相关业务 近年来，公司在国内广电行业已牢固确立起一线主流厂商的地位，有高度的行业品牌知名度和影响力。公司预计2016 年及未来几年，有线电视运营商将继续加快创新和向互联网转型，加大和加快网络及终端设备改造，以支撑其互联网业务的 发展，目前广电运营商已积极进行双向网改，推进了 DVB+OTT 智能终端的发展。这给予了公司更多的市场机会，公司一 方面将积极围绕客户需求，投入研发；另一方面继续巩固优势市场，积极开拓新客户，进一步提高市场份额。 随着三网融合的推进，电信及互联网电视运营商对于互联网智能机顶盒的需求将继续增长，拉动互联网智能机顶盒业务 快速增长。公司从早期就积极布局通信及其他运营商市场，已经成功介入了国内电信和互联网电视运营商市场，2016年公司 将进一步扩大发展互联网智能终端市场，提高和扩大互联网智能终端的销售收入和比重，这将对公司机顶盒业务发展形成新 的增长点。 在此基础上，随着三网融合的深入，公司将积极探索电视互联网相关业务的发展。 2、重点发展以军工装备为主的智能机电业务，加大对军工业务及智能制造业务的投入，扩大业务领域和销售规模 2016年，随着“军民融合”国家战略的深化，同智机电将围绕国防需求，加大研发投入，扩大研发队伍，进一步丰富研制 项目，按照公司规划，积极向机电综合管理全系统设备发展，在2015年基础上进一步扩大业务线，提高业务收入和利润水平。 同时公司将进一步推进和落实与军工科研院所的项目对接，承接更多国防装备产业化项目，加快项目的工程验证和定型，并 积极寻求军工领域其他发展机会，为公司后续长期发展提供坚实保障。 进一步研究结构件行业的智能制造的控制与集成技术，发展智能制造控制与集成业务，扩大精密结构件的智能制造业务， 提升智能制造水平和业务规模，保持在结构件领域内智能制造能力处于领先水平。 3、加快发展基于电动汽车的充电设备、电动空调系统和其他车载关键部件业务 经过2015年公司对新能源业务的扩张和整合，公司目前在新能源电动汽车行业已建立了包括电源模块、充电桩、车载充 电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等多项产品业务，产品和技术在行业内处于领先地位，已成功进入新 能源电动汽车行业主流客户的供应商体系，并成为主要供应商之一。2016年，公司在扩大营销的同时，一方面将进一步加大 研发投入，规划新建独立研发中心，重点研发与新能源电动汽车相关的技术和产品，进一步丰富产品门类和提升产品性能和 质量；另一方面启动建设新能源电动汽车充电机和电动空调系统的生产基地，提升产能满足市场需求全力推进电动汽车相关 配套产品业务发展，实现新能源业务板块的快速扩张。 4、落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务 进一步加强对事业部及子公司主要经营管理者经营业绩考核、管理质量考核，同时继续强化奖励制度的贯彻与落实，根 据2016年经营责任制中明确的经营绩效考核指标、管理质量考核要素以及相关奖励制度，分解落实新一年各项经营指标，制 订内部相关考核的规范和细则，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，把任务分解落实到各岗位，强化绩效考核的责 任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查与督促。 5、启动2015年再融资募投项目的建设 2016年，公司将加快推进公司再融资进程，公司将在再融资审批完成并发行后，尽快启动本次军工机电和新能源电动汽 车两大新兴业务的募投项目的建设，尽快完成对这两大快速发展业务板块的投入和建设。 6、稳步推进公司的主营业务多元化的发展战略，保持公司实现长期持续发展 在大力发展现有主营业务的同时，公司将积极关注和寻求在未来具有巨大发展空间和较长发展周期的新兴业务领域内的 发展机会，谨慎选择，积极布局，促进公司业务向多元化转型。 （四）公司可能面临的风险 1、财务风险 报告期末，公司应收款总额较大，主要集中在各省有线广电客户，此类客户主要以政府机关、国有企业和上市公司为主， 且均长期合作，信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小，但对公司资金使用效率构成一定影响。公司现金流规 模与目前业务规模适当，因并购支出公司报告期末负债较年初明显上升，财务费用增长较多，若再融资不能顺利实施，公司 财务成本将进一步放大，再融资成功实施后，公司负债水平将明显降低。 2、政策性风险 公司目前所从事的数字电视行业、新能源汽车产业和军工行业是符合国家既定的发展规划，属于国家积极扶持发展的产 业，受宏观政策调控的风险很小。新能源电动汽车长期发展空间巨大，但短期内受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期， 对新能源电动汽车的推广短期内将带来直接影响。军工装备采购政策目前正处于变革之中，有关军备采购立项、验证、定型、 定价、招标等政策未来有可能发生变化，这些变化对军品业务可能产生影响，但同时也对“民参军”的进一步扩大带来积极影 响。 3、技术风险 数字电视行业及新能源汽车产业新技术发展较快，国内外市场需求特点不同，加上同智机电军工行业相关产品也属于定 制化的产品，没有一支能迅速捕捉市场需求和技术变化的研发队伍，将对市场和业绩造成重大影响，公司近几年不断加大研 发投入，打造了一支国内领先的研发队伍，建设了自有软硬件的研发中心，未来还将持续提升研发实力。 4、产品价格风险 电子类产品价格随着技术的发展总体上处于一个下降趋势，公司的机顶盒产品同样如此。但公司主要通过以下三个主要 措施，有效化解了价格走低的风险：一是通过降本节支，直接降低成本；二是通过大规模生产，降低单位均摊成本；三是通 过产品更新，不断推出附加值较高的高端新产品。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月08日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-001） 2015年01月22日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-002） 2015年01月28日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-003） 2015年02月06日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-004） 2015年02月10日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-005） 2015年02月11日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-006） 2015年02月12日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-007） 2015年02月26日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-008） 2015年06月25日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-009） 2015年07月03日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-010） 2015年07月22日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-011） 2015年07月22日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-012） 2015年10月22日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-013） 2015年11月11日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-014） 2015年11月24日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-015） 2015年12月21日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2015-016） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定的要求，制定了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。 公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》进一步明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未 来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资 者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。报告期内， 公司利润分配预案的执行严格按照《未来三年（2014-2016）股东回报规划》中规定的相关要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）鉴于公司在2013年进行重大资产重组，2013年度未进行利润分配及资本公积金转增股本。 （2）2014年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案： 以2014年9月30日母公司的未分配利润为依据，以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金 红利4元（含税），派发现金红利不超过母公司的可供分配利润。 （3）2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案： 以公司目前总股本284,080,955股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，并派发现金4元(含税)，本次不送红 股，共计分配现金股利113,632,382元（含税），转增股本后公司总股本变更为568,161,910股。 （4）2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案： 以公司目前总股本575,051,910.00股为基准，每10股派发现金红利2.5元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 143,762,977.50 227,727,290.16 63.13% 2014年 224,544,564.00 120,609,894.19 186.17% 2013年 0.00 111,855,193.94 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.5 分配预案的股本基数（股） 575,051,910 现金分红总额（元）（含税） 143,762,977.50 可分配利润（元） 445,699,043.29 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本次拟定的2015年度利润分配预案如下：拟以公司目前总股本575,051,910.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红 利2.5元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本公司控股 股东银河电 子集团、重组 交易对方原 同智机电张 红等13名股 东 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 （1）尽量避免或减少本方及本方所控 制的其他子公司、分公司、合营或联 营公司与银河电子及其子公司之间发 生交易。（2）不利用股东地位及影响 谋求银河电子及其子公司在业务合作 等方面给予优于市场第三方的权利。 （3）不利用股东地位及影响谋求与银 河电子及其子公司达成交易的优先权 2014年01 月28日 直至不再 持有银河 电子股权 严格 履行 （未完）  |